Zápis 244135-15/06

• Obchodní jméno: Czech Property Investments, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 42716161
• Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768
• Publikováno: 12. 04. 2006
• Značka OV: 244135-15/06

VALNÁ HROMADA; Czech Property Investments, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
Czech Property Investments, a.s.
Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768
IČ: 42716161
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1115
(dále jen «Společnost»)

svolává v souladu s § 185 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

náhradní valnou hromadu,

která se bude konat dne 27. dubna 2006 v 10.00 hod. v prostorách společnosti
v I. patře na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47

Pořad jednání:
1. Zahájení jednání valné hromady - ověření způsobilosti činit rozhodnutí
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o souhlasu se zastavením akcií společnosti BPT Prague, a.s.,
se sídlem Praha 1, Hradební 9/768, PSČ 110 00, IČ: 26228700, jako emitenta,
ve vlastnictví Společnosti ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s.,
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21, IČ: 49240901,
k zajištění úvěru poskytnutého společností Raiffeisenbank a.s. společnosti
BPT Prague, a.s.
4. Rozhodnutí o souhlasu s přistoupením k závazkům společnosti BPT Prague,
a.s. vůči společnosti Raiffeisenbank a.s. vyplývajících z poskytnutého
úvěru
5. Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k patronátní smlouvě
ze dne 2. 7. 2001 uzavřené mezi společnostmi Raiffeisenbank a.s.,
BPT Prague, a.s. a Společností
6. Rozhodnutí o souhlasu s vystavením vlastní blankosměnky Společnosti
na řad společnosti Raiffeisenbank a.s. a s uzavřením dohody o vyplňovacím
právu směnečném se společností Raiffeisenbank a.s. k zajištění pohledávek
společnosti Raiffeisenbank a.s. vůči společnosti BPT Prague, a.s.
vyplývajících z poskytnutého úvěru
7. Závěr

Vzhledem k tomu, že Společnost vydala akcie v listinné podobě, neurčuje
se rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Práva spojená s akcií vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo se
prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení
v souladu se zákonem o cenných papírech, že je akcie pro něho uložena.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.45 hod. v místě
konání valné hromady.

Při prezenci je dále nutno předložit:
Akcionář - fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Je-li
akcionář - fyzická osoba zastoupen na základě plné moci, zmocněnec
předloží a předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele a dále
předloží svůj platný doklad totožnosti. V případě, že plná moc bude úředně
ověřována před notářem nebo jinou institucí sídlící v zahraničí a úřední
dokumenty z tohoto státu musí být dle českého práva superlegalizovány
(apostilovány), je třeba, aby se zmocněnec akcionáře prokázal plnou mocí
se superlegalizační (apostilační) doložkou. Je-li zmocněncem právnická osoba,
prokazuje se předložením, resp. předáním dalších dokladů obdobně jako
akcionář-právnická osoba.

Akcionář - právnická osoba předloží a předá aktuální výpis z obchodního
rejstříku nebo jiného registru podle zvláštního zákona nebo jeho ověřenou
kopii a předloží platný doklad totožnosti člena nebo členů statutárního
orgánu oprávněných jednat za právnickou osobu. V případě, že v příslušném
registru dosud není zapsaná účinná změna statutárního orgánu,
akcionář-právnická osoba předloží a předá originál či ověřenou kopii
rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Je-li akcionář právnická osoba zastoupen
na základě plné moci, zmocněnec dále předloží a předá písemnou plnou moc
s ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že plná moc bude úředně
ověřována před notářem nebo jinou institucí sídlící v zahraničí a úřední
dokumenty z tohoto státu musí být dle českého práva superlegalizovány
(apostilovány), je třeba, aby se zmocněnec akcionáře prokázal plnou mocí
se superlegalizační (apostilační) doložkou. Je-li zmocněncem fyzická
osoba, prokazuje se dále předložením platného dokladu totožnosti. Je-li
zmocněncem právnická osoba, prokazuje se dále předložením a předáním
svého úředně ověřeného aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiného registru podle zvláštního zákona nebo jeho ověřené kopie a
předložením platného dokladu totožnosti osoby nebo osob oprávněných
jednat za zmocněnce.

244135-15/06