Zápis 3054068-14/06

• Obchodní jméno: BB C - Building BETA,a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27100367
• Sídlo: Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 140 00, Česká republika
• Publikováno: 05. 04. 2006
• Značka OV: 3054068-14/06

Praha; BB C - Building BETA,a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; BB C - Building BETA,a.s.
Obchodní jméno: BB C - Building BETA,a.s.
Sídlo: Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 140 00, Česká republika
IČ: 27100367
Oddíl: B. Vložka: 9004
Datum zápisu: 10. 11. 2003
Vymazuje se ke dni: 14. 3. 2006 - Sídlo: Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 140 00, Česká republika - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Radim Passer, r. č. 630929/1219, Praha 10, V Olšinách 36, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 12. 2004. Datum konce funkce: 6. 10. 2005. Datum začátku členství: 15. 12. 2004. Datum konce členství: 6. 10. 2005; člen představenstva ing. Vladimír Klouda, r. č. 630108/0027, Praha 5, Na Dolnici 494/62, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 12. 2004. Datum konce funkce: 6. 10. 2005. Datum začátku členství: 15. 12. 2004. Datum konce členství: 6. 10. 2005; člen představenstva ing. Jan Malík, r. č. 640506/2059, Štěkeň 120, PSČ 387 51, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 12. 2004. Datum konce funkce: 6. 10. 2005. Datum začátku členství: 15. 12. 2004. Datum konce členství: 6. 10. 2005
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. - Dozorčí rada: předseda Petr Herman, r. č. 690121/4133, Praha 5, Renoirova 647/27, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 10. 11. 2003. Datum konce členství: 6. 10. 2005; člen ing. Patrik Pospíšil, r. č. 681006/0719, Praha 1, Uhelný trh 415/10, PSČ 110 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 10. 11. 2003. Datum konce členství: 6. 10. 2005; člen dozorčí rady ing. Čestmír Šimůnek, r. č. 690624/0935, Předměřice nad Jizerou 229, PSČ 294 74, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 12. 2004. Datum konce funkce: 6. 10. 2005. Datum začátku členství: 15. 12. 2004. Datum konce členství: 6. 10. 2005 - Jediný akcionář: Radim Passer, r. č. 630929/1219, Praha 10, V Olšinách 36, PSČ 100 00, Česká republika - Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář Společnosti ING REI Investment I B.V., se sídlem Schenkkade 65, 2595AS 's-Gravenhage, Nizozemské království, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 22. 11. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 187 000 000 Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm milionů korun českých), upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 185 000 000 Kč (slovy: jedno sto osdmdesát pět milionů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; b) celkový počet upisovaných akcií činí 1.850 (slovy: jeden tisíc osm set padesát) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma: znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem; c) vzdání se přednostního práva: přednostní právo jediného akcionáře, tj. společnosti ING REI Investment I B.V., se neuplatní, neboť jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií vzdal podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku; d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností ING REI Investment I B.V. na základě smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je 30 (třicet) kalendářních dnů; počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo společnosti je povinno jedinému akcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií do tří pracovních dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; úpis nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcináře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/16, PSČ 120 00; e) emisní kurz nově upisovaných akcií: emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); to znamená, že nové akcie budou vydány bez emisního ážia; f) připouští možnost započtení části peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu, a to pohledávky vzniklé z důvodu čerpání úvěru na základě smluv o úvěru uzavřených dne 6.10.2005 a dne 27.10.2005 mezi společností ING REI Investment I B.V. jako věřitelem a společností jako dlužníkem, přičemž z potvrzení auditora, společnosti Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu, z 22. 11. 2005, vyplývá, že pohledávka z důvodu čerpání úvěru podle uvedených smluv o úvěru je vedena v účetnictví společnosti a její aktuální výše činí 24 141 738,87 EUR (slovy: dvacet čtyři milionů jedno sto čtyřicet jedna tisíc sedm set třicet osm Euro 87/100) a po přepočtu kurzem Česká národní banky platným k 22. 11. 2005 činí 706 628 696,70 Kč (slovy: sedm set šest milionů šest set dvacet osm tisíc šest set devadesát šest korun českých 70/100); g) připuštěním možnosti započtení části výše uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech jim upsaných akcií započtením. Tímto započtením bude emisní kurz všech akcií upsaných jediným akcionářem zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji jedinému akcináři. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude její návrh jedinému akcionáři doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li akcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky; h) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu upisovaných akcií, je tento akcionář povinen oznámit tuto skutečnost společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jim upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo
Zapisuje se ke dni: 14. 3. 2006 - Sídlo: Praha 1, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00, Česká republika - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Jan Kubíček, r. č. 750509/3321, Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 2. 2006. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen představenstva Maxmiliaan De Groot, dat. nar. 10. 9. 1968, Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen představenstva Roland Bebčák, r. č. 770310/7522, Bratislava, Ružová dolina 7, Slovenská republika. Datum začátku členství: 6. 10. 2005
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají vždy kteříkoliv dva členové představenstva společně. - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Jan Vermaas, dat. nar. 14. 8. 1959, Voorschoten, Charlotte de Bourbonlaan 6, 2252 KC, Nizozemské království. Datum začátku funkce: 6. 10. 2005. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen dozorčí rady Pieter Rozenboom, dat. nar. 16. 8. 1971, Amsterdam, Laagte kadijk 8-1, 1018 BA, Nizozemské království. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen dozorčí rady Pieter Adrianus Hendrikse dat. nar. 7. 10. 1967, Voorbug, Laan van Heldenburg 45, 2271 AS, Nizozemské království. Datum začátku členství: 6. 10. 2005 - Jediný akcionář: ING REI Investment Central Europe B.V., Haag, Schenkkade 65, 2295 AS, Nizozemské království
Aktuální stav:
BB C - Building BETA,a.s.
Sídlo: Praha 1, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00, Česká republika
IČ: 27100367
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: velkoobchod; specializovaný maloobchod; realitní činnost; zprostředkování obchodu; zprostředkování služeb; činnost technických poradců v oblasti stavebnictví; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; reklamní činnost a marketing; technické činnosti v dopravě
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Jan Kubíček, r. č. 750509/3321, Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 2. 2006. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen představenstva Maxmiliaan De Groot, dat. nar. 10. 9. 1968, Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen představenstva Roland Bebčák, r. č. 770310/7522, Bratislava, Ružová dolina 7, Slovenská republika. Datum začátku členství: 6. 10. 2005
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají vždy kteříkoliv dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Jan Vermaas, dat. nar. 14. 8. 1959, Voorschoten, Charlotte de Bourbonlaan 6, 2252 KC, Nizozemské království. Datum začátku funkce: 6. 10. 2005. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen dozorčí rady Pieter Rozenboom, dat. nar. 16. 8. 1971, Amsterdam, Laagte kadijk 8-1, 1018 BA, Nizozemské království. Datum začátku členství: 6. 10. 2005; člen dozorčí rady Pieter Adrianus Hendrikse dat. nar. 7. 10. 1967, Voorbug, Laan van Heldenburg 45, 2271 AS, Nizozemské království. Datum začátku členství: 6. 10. 2005
Jediný akcionář: ING REI Investment Central Europe B.V., Haag, Schenkkade 65, 2295 AS, Nizozemské království
Akcie: Počet akcií: 1870 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč.
Základní kapitál: 187 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Oddíl: B. Vložka: 9004
Datum zápisu: 10. 11. 2003
3054068-14/06