Portál veřejné správy

Zápis 242474-12/06

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloPraha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
Publikováno22. 03. 2006
Značka OV242474-12/06
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05 IČ: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 (dále jen «společnost»), svolává na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 181 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen «valná hromada»), která se bude konat dne 13. dubna 2006 od 9.00 hodin, na adrese Hotel Hilton Prague, Pobřežní 648/1, 186 00 Praha-Karlín s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Změna stanov společnosti 5. Základní strategické cíle a základní úkoly dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti 7. Závěr valné hromady Registrace akcionářů bude zahájena dne 13. dubna 2006 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 6. dubna 2006 Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře k bodu 4 pořadu jednání: Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov: - Změna jednání jménem společnosti Způsob jednání za společnost se navrhuje upravit tak, že se vypouští oprávnění alespoň pěti členů představenstva jednat jménem společnosti v případě, že předseda ani místopředseda představenstva nejsou zvoleni. - Změna v působnosti valné hromady Z působnosti valné hromady se navrhuje vyjmout (a) rozhodnutí o vydání dluhopisů, s výjimkou dluhopisů podle ustanovení § 160 obchodního zákoníku, (b) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií, s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí vyžadováno obchodním zákoníkem, (c) rozhodnutí o užití rezervního fondu v části, o níž nemusí rozhodovat valná hromada, (d) rozhodnutí o pronájmu nebo zatížení stálých aktiv společnosti, (e) rozhodnutí o schválení základních strategických cílů a základních úkolů dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, (f) rozhodnutí o auditu (procesu «due diligence») a (g) rozhodnutí o objemu prostředků pro sponzorské dary. Do působnosti valné hromady se svěřuje (a) rozhodnutí o zřízení a zrušení jakýchkoli fondů zřizovaných ze zisku a o pravidlech jejich použití a (b) rozhodnutí o dni splatnosti dividendy. - Změna způsobu oznamování svolání valné hromady a organizačního zabezpečení valné hromady Je navrhováno snížení počtu publikačních zdrojů v případě oznámení o svolání valné hromady, a to pouze na Hospodářské noviny. Dále se navrhuje povinnost představenstva organizačně zabezpečovat valnou hromadu s tím, že orgán, který valnou hromadu svolal, organizačně zabezpečuje valnou hromadu pouze v případě, pokud počet členů představenstva klesl pod polovinu jeho členů. - Změna působnosti představenstva Je navrhováno, aby některé úkony představenstva společnosti byly podmíněny předchozím souhlasem dozorčí rady, a to zejména v záležitostech týkajících se (a) zatížení, zcizení nebo pronájmu majetku společnosti přesahující stanovenou účetní hodnotu, (b) vydání dluhopisů, pokud se k jejich vydání nevyžaduje souhlas valné hromady, (c) přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení přesahující stanovenou částku, (d) uskutečnění investice přesahující stanovenou částku, (e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za závazky třetích osob, pokud výše závazku, odškodnění, ručení nebo jiného zajištění přesáhne stanovenou částku, (f) poskytování sponzoringu a darů přesahujících stanovenou částku, (g) zřízení a zrušení zahraničních organizačních složek společnosti, (h) zakládání právnických osob a nabývání a zcizování účastí v těchto právnických osobách a vkladů do těchto právnických osob, (i) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách hlavních dceřiných společností, tj. společností, ve kterých společnost přímo vlastní nejméně 50% majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které dosahují obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, v zásadních korporátních záležitostech, to je při rozhodování o volbě a jmenování statutárních a kontrolních orgánů a jejich členů a odvolávání kontrolních orgánů a jejich členů hlavních dceřiných společností, rozhodování o změně stanov, rozdělení zisku, fúzi, zrušení, rozdělení, změně právní formy, či prodeji, nájmu či zástavě podniku hlavní dceřiné společnosti. Dále je navrhováno, aby si představenstvo k učinění dále uvedených rozhodnutí vyžádalo předchozí stanovisko dozorčí rady, a to k (a) stanovení strategie a plánů společnosti, (b) rozhodování o změnách organizační struktury a organizačního řádu společnosti na první a druhé manažerské úrovni pod představenstvem společnosti, (c) odvolávání statutárních orgánů či jejich členů hlavních dceřiných společností, (d) přijetí a změnám jednacího řádu představenstva, (e) dokumentům předkládaným představenstvem valné hromadě, (f) návrhů manažerských smluv generálního ředitele a členů představenstva, kteří jsou zaměstnanci společnosti, včetně stanovení jejich smluvní mzdy, (g) použití rezervního fondu v části, o níž nemusí povinně rozhodovat valná hromada a (h) k návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem ve smyslu ustanovení § 210 obchodního zákoníku. Do působnosti představenstva se dále navrhuje začlenit rozhodování o (a) jmenování a odvolávání generálního ředitele a (b) jmenování a odvolávání auditora, a to při zvážení stanoviska dozorčí rady v této věci. - Změna počtu členů představenstva, změna délky funkčního období členů představenstva společnosti a změna četnosti zasedání představenstva Je navrhováno zvýšení počtu členů představenstva ze stávajících pěti členů na sedm a zkrácení funkčního období členů představenstva ze stávajících pěti let na tři roky. Dále se navrhuje povinnost představenstva scházet se nejméně jedenkrát za dva týdny namísto povinnosti scházet se nejméně desetkrát za rok. Nově je navrhováno, že v návaznosti na doručení žádosti člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti musí být svoláno zasedání představenstva nejpozději do tří dnů (původně dvacet dnů) následujících po doručení takové žádosti s tím, že zasedání představenstva se musí konat nejpozději do deseti dnů po dni doručení žádosti. - Změna působnosti dozorčí rady Navrhovanou změnou v působnosti dozorčí rady je udělování souhlasů a stanovisek k některým úkonům a rozhodnutím představenstva společnosti (viz bod změna působnosti představenstva). - Změna počtu členů dozorčí rady, změna délky funkčního období členů dozorčí rady a změna četnosti zasedání dozorčí rady Je navrhováno snížení počtu členů dozorčí rady ze stávajících dvanácti členů na devět a zkrácení funkčního období členů dozorčí rady ze stávajících pěti let na tři roky. Dále se navrhuje povinnost dozorčí rady scházet se podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce namísto povinnosti scházet se nejméně jednou za tři měsíce. Dozorčí rada podle návrhu bude nově volit ze svého středu namísto jednoho místopředsedy dva místopředsedy. - Zřízení výborů dozorčí rady Je navrhováno zřízení výborů dozorčí rady jakožto poradních orgánů dozorčí rady, a to (a) výboru personálního a pro odměňování, (b) výboru finančního a pro audit, (c) výboru pro správu a řízení společnosti a (d) výboru pro strategii a rozvoj. Členové výborů dozorčí rady jsou jmenováni a odvoláváni dozorčí radou s tím, že členem výboru se může stát pouze člen dozorčí rady. Funkční období členů výborů dozorčí rady se navrhuje na tři roky a dále se navrhuje povinnost výborů dozorčí rady zasedat podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. - Ostatní změny Dále je navrhováno textové zpřesnění některých dalších současných ustanovení stanov - v případě působnosti valné hromady je nově jazykově formulována její působnost (a) při dispozicích uvedených v ustanovení § 67a obchodního zákoníku či zastavení podniku a (b) při dispozicích ve smyslu ustanovení § 193 odst. 2 obchodního zákoníku; v celém textu stanov je nahrazen původní odkaz na § 31a odst. 5 a 6 obchodního zákoníku odkazem na § 38l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku v platném znění. Dále je navrhováno rozšíření vymezení poslání společnosti o zajišťování financování a rozvoj systému financování skupiny přímo a nepřímo ovládaných společností a rozvoj lidských zdrojů a systémů lidských zdrojů skupiny přímo a nepřímo ovládaných společností. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změny stanov, jsou povinni podle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění, doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti 15 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. od 29. března 2006, v pracovních dnech v době od 9.00 do 12.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 242474-12/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz