Portál veřejné správy

Zápis 242283-12/06

Obchodní jménoVýchodočeská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60108789
SídloHradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04
Publikováno22. 03. 2006
Značka OV242283-12/06
VALNÁ HROMADA; Východočeská plynárenská, a.s. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Sídlo: Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ: 60108789 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 28. dubna 2006 v 10.00 hodin v salonku Panorama ve 14. poschodí hotelu Amber Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o řádné účetní závěrce za rok 2005 a návrh na rozdělení zisku. 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce podle § 198 obchodního zákoníku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku. 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2005. 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém, dividend a přídělu do jednotlivých fondů. 6. Zpráva představenstva o návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2006 včetně tvorby zisku. 7. Schválení návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2006. 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 9. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 21. duben 2006. Akcionář-fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně, nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář-fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář - právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem, nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby se prokážou svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce, musí být opatřeny apostilou, případně superlegalizovány, ledaže se takové ověření stanovami, právními předpisy či vyhlášenou mezinárodní smlouvou nevyžaduje, a musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, ledaže jde o listiny ve slovenském jazyce. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře - právnické osoby. Pokud je akcionářem-právnickou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. Výpisy z obchodního či jiného rejstříku či dokumenty je nahrazující nesmějí být starší než 6 měsíců, přičemž tyto, jakož i jakékoli další předkládané dokumenty musí být předloženy v originále či v ověřené kopii. Podpis či podpisy zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřeny. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2005 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. V průběhu roku 2005 byly ve vztahu ke společnosti přímo ovládajícími osobami RWE Gas International B.V. a RWE Transgas, a.s. a nepřímo ovládajícími osobami RWE Aktiengesellschaft a RWE Energy Aktiengesellschaft; z žádné smlouvy uzavřené s propojenými osobami nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejich zájmu nebo na jejich popud nevznikla společnosti újma. Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Hlavní údaje řádné účetní závěrky Auditované výsledky za rok 2005 (v tis. Kč) podle IFRS Dlouhodobá aktiva 3 560 577 Krátkodobá aktiva 787 738 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 18 953 Aktiva celkem 4 367 268 Vlastní kapitál 2 920 602 Cizí zdroje 1 446 666 Pasiva celkem 4 367 268 Tržby celkem 6 453 961 Hospodářský výsledek po zdanění 242 646 Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. 242283-12/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz