Obchodní věstník - Portál veřejné správy

VALNÁ HROMADA; ČESKÝ TELECOM, a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Sídlo: Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 27. dubna 2006 od 13.00 hodin do TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4, PSČ 149 00 Pořad jednání řádné valné hromady 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2005 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2005 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2005 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let a stanovení tantiém za rok 2005 7. Informace představenstva společnosti objasňující návrh smlouvy o převzetí jmění 8. Stanovisko dozorčí rady společnosti k návrhu smlouvy o převzetí jmění 9. Informace představenstva společnosti o všech podstatných změnách týkajících se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne převodu jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost, tj. od 1. ledna 2006 10. Rozhodnutí valné hromady o převodu jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost: (i) souhlas s převodem jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova čp. 1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 15268306, na společnost; (ii) schválení návrhu smlouvy o převzetí jmění; (iii) schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2005, včetně zprávy auditora o jejím ověření, jako konečné účetní závěrky ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku; a (iv) schválení zahajovací rozvahy společnosti, včetně zprávy auditora o jejím ověření 11. Schválení změny stanov společnosti 12. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku 13. Volba členů dozorčí rady společnosti 14. Schválení změny pravidel odměňování členů představenstva společnosti 15. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti 16. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti 17. Závěr Rozhodný den: Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 25. duben 2006. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu společnosti z její evidence emise v SCP, a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů. Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen «registrace») bude probíhat od 12.00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. Na řádné valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Materiály k bodům pořadu jednání řádné valné hromady obdrží akcionář při registraci. Změna stanov: Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. Tyto změny jsou motivovány několika skupinami důvodů. Významná část navrhovaných změn se odvíjí od toho, že v minulém roce došlo ke změně majoritního akcionáře společnosti, který má zájem ve společnosti prosadit některé změny, které se v minulosti osvědčily v rámci skupiny Telefónica nebo které vyplývají z moderních trendů regulace řídících procesů ve společnostech (tzv. corporate governance). Část těchto změn je rovněž inspirována doporučeními, která pro emitenty kótovaných cenných papírů vydávají renomované tuzemské i zahraniční autority; jedná se o potvrzení dlouhodobých trendů společnosti, pokud jde o její transparentnost pro investory. Do této skupiny lze řadit především změny týkající se orgánů společnosti a dalších osob a útvarů upravených stanovami (tj. výborů dozorčí rady a tajemníka společnosti); tyto změny směřují především k optimalizaci jejich fungování a posílení vnitřních kontrolních mechanismů ve společnosti a týkají se působnosti, složení, obsazování a vzájemné interakce mezi orgány a osobami upravenými ve stanovách společnosti. Mezi změny týkající se v širším smyslu corporate governance lze řadit i změny vyvolané zánikem tzv. zlaté akcie, která v minulosti patřila Fondu národního majetku, navrhované zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno nebo nahrazení jednoho z tištěných deníků využívaných společností pro komunikaci s akcionáři internetovými stránkami společnosti. Ke změnám vyvolaným zapojením společnosti do skupiny Telefónica a vnitřními změnami ve skupině potom náleží i navrhovaná změna obchodní firmy společnosti na Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Další skupina navrhovaných změn stanov je vyvolána buď změnami v právních předpisech anebo faktickými změnami ve společnosti. Do této skupiny patří především změny předmětu podnikání společnosti, ať již v návaznosti na změny v právní úpravě elektronických komunikací, anebo v návaznosti na úpravu rozsahu podnikatelských aktivit společnosti. Ve stanovách jsou navrhovány rovněž další drobné jazykové a obdobné úpravy, které nemají vliv na věcnou podstatu stanov. Upozornění: Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 27. března 2006: - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do řádných a konsolidovaných účetních závěrek společnosti - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do návrhu změn stanov (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov) - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do následujících dokumentů vyhotovených v souvislosti s navrhovaným převodem jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost: 1. návrhu smlouvy o převzetí jmění, 2. účetních závěrek společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a společnosti za poslední tři roky a zpráv auditora o jejich ověření, a 3. konečných účetních závěrek společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a společnosti, zahajovací rozvahy společnosti a zpráv auditora o jejich ověření. Společnost je povinna vydat každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu a bezplatně, opis nebo výtah z výše uvedených písemností vyhotovených v souvislosti s navrhovaným převodem jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost. Výše uvedené písemnosti budou zároveň po celou dobu v místě konání valné hromady volně přístupné jejím účastníkům k nahlédnutí. Představenstvo společnosti upozorňuje, že v souvislosti s navrhovaným převodem jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost byl v souladu s § 220d obchodního zákoníku návrh smlouvy o převzetí jmění uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a o tomto bylo zveřejněno příslušné oznámení. Představenstvo společnosti dále upozorňuje, že převod jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost nemá vliv na akcie ani jiné účastnické cenné papíry společnosti, tyto akcie ani jiné účastnické cenné papíry nepodléhají výměně, neštěpí se a převod jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost nemá vliv na jmenovitou hodnotu, druh, formu či podobu akcií či jiných účastnických cenných papírů společnosti. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky skupiny ČESKÝ TELECOM, a.s. za rok 2005 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 11 359 Běžná aktiva 12 492 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 360 Aktiva celkem 124 211 Vlastní kapitál 94 975 Dlouhodobé závazky 18 421 Běžné závazky 10 815 Vlastní kapitál a závazky celkem 124 211 Výnosy a ostatní zisky*) 61 156 Náklady a ostatní ztráty**) 51 724 Finanční výsledek hospodaření - 684 Výsledek hospodaření před zdaněním 8 748 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za rok 2005 (vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.) sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 100 378 Běžná aktiva 7 512 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 360 Aktiva celkem 108 250 Vlastní kapitál 84 374 Dlouhodobé závazky 17 575 Běžné závazky 6 301 Vlastní kapitál a závazky celkem 108 250 Výnosy a ostatní zisky*) 32 391 Náklady a ostatní ztráty**) - 30 742 Finanční výsledek hospodaření 6 296 Výsledek hospodaření před zdaněním 7 945 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami: Ovládané osobě nevznikla v účetním období roku 2005 žádná újma - v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2005 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění, - v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2005 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2005. V účetním období roku 2005 dále - nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládajících nebo dalších propojených osob, - nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda. Představenstvo společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. 242253-12/06

Obchodní jméno	ČESKÝ TELECOM, a.s.
Rubrika	Valná hromada
Sídlo	Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34
Publikováno	22. 03. 2006
Značka OV	242253-12/06

Zápis 242253-12/06