Portál veřejné správy

Zápis 241788-12/06

Obchodní jménoČeská spořitelna, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO45244782
SídloPraha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Publikováno22. 03. 2006
Značka OV241788-12/06
VALNÁ HROMADA; Česká spořitelna, a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s. Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 45244782 svolává v souladu s ustanoveními § 184 obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat ve středu 26. dubna 2006 od 10.00 hod., v sídle České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1 Program: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2005; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2006 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2005 5. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2005, rozdělení zisku, odměňování členů představenstva a dozorčí rady 6. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005 7. Změna stanov 8. Volba členů dozorčí rady 9. Závěr Zápis do listiny přítomných začíná v 9.00 hodin. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. duben 2006. Akcionáři - fyzické osoby - se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen. Je-li ve Středisku cenných papírů zaregistrován správce akcií, musí se akcionář, který akcie do správy svěřil a který se chce valné hromady zúčastnit osobně, prokázat při zápisu do listiny přítomných výpisem z účtu majitele cenného papíru k rozhodnému dni. V souladu s ustanovením § 66a odst. 9, § 184 odst. 8 a § 192 odst. 1 obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh změn stanov a účetní závěrky v sídle společnosti, každé pondělí a středu počínaje dnem 27. 3. 2006 do 24. 4. 2006 (9.00-11.00 hod.). Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně. Předkládaný návrh změn stanov je opodstatněn požadavky zákona o bankách, přijatými opatřeními České národní banky (ČNB) a vnitřními potřebami společnosti. Podstatu navrhovaných změn stanov vyvolaných požadavky zákona o bankách tvoří úprava lhůty pro konání valné hromady, která se ze šesti měsíců mění na čtyři měsíce od konce účetního období. Požadavky zákona a ČNB se pak promítají ve vymezení postavení funkce compliance v České spořitelně, a.s. a jeho začlenění do Vnitřního řídicího a kontrolního systému banky. Návrh sleduje dosažení cíle - zajistit na individuálním základě soulad činností banky s příslušnými právními předpisy, s celkovou strategií banky a jejími vnitřními předpisy. Návrhem změn vyvolaných vnitřními potřebami společnosti se zajišťuje změna ve způsobu svolání zasedání představenstva a dozorčí rady tak, že vývojem překonané telegrafické svolávání se nahrazuje moderním prostředkem, tj. elektronicky. Vypouští se též ustanovení, které upravuje lhůtu pro doručení pozvánky členům těchto orgánů na zasedání, s tím, že určení tohoto pravidla bude nadále předmětem jednacích řádů představenstva a dozorčí rady. Doplňuje se též možnost, aby osoby, které obdrží zápis z představenstva, mohla určit i dozorčí rada. Česká spořitelna, a.s. představenstvo Hlavní údaje Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či učiněných nebo přijatých opatření Českou spořitelnou, a.s. v účetním období 2005, ať již v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních touto osobou ovládaných osob, nevznikla České spořitelně, a.s. žádná újma. Hlavní údaje nekonsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví za rok 2005 (v mil. Kč): Aktiva celkem 536 780 Pasiva celkem 536 780 z toho: Vlastní kapitál 41 942 Provozní výnosy 27 797 Provozní náklady - 15 405 Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika - 358 Ostatní provozní náklady a výnosy 335 Daň z příjmů - 2 609 Čistý zisk za účetní období 9 760 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví za rok 2005*) (v mil. Kč): Aktiva celkem 654 064 Pasiva a vlastní kapitál celkem 654 064 z toho: Vlastní kapitál náležející akcionářům banky 43 322 Provozní výnosy 28 834 Provozní náklady - 16 395 Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika - 386 Ostatní provozní náklady a výnosy 257 Daň z příjmů - 3 064 Menšinové podíly - 112 Čistý zisk za účetní období 9 134 *) Údaje před ověřením auditorem 241788-12/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz