Zápis 241652-11/06

• Obchodní jméno: NAVOS, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 47674857
• Sídlo: Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16
• Publikováno: 15. 03. 2006
• Značka OV: 241652-11/06

VALNÁ HROMADA; NAVOS, a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti
NAVOS, a.s.
Sídlo: Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16
IČ: 47674857
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 4091

svolává
na základě žádosti hlavního akcionáře, přijaté v souladu s ustanoveními
zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat v sídle společnosti na adrese Kroměříž, Čelakovského 1858,
PSČ 767 16, dne 19. dubna 2006 ve 14.00 hodin

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Projednání návrhu a rozhodnutí o přechodu akcií společnosti NAVOS, a.s.
ve vlastnictví všech ostatních akcionářů na hlavního akcionáře v souladu
s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění.
5. Závěr

Představenstvo společnosti NAVOS, a.s. v souladu s § 183j, odstavec 2,
zákona 513/1991 Sb., v platném znění oznamuje, že výše protiplnění byla
určena hlavním akcionářem společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem
Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610, jako hlavním akcionářem
ve smyslu § 183i odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění (dále jen «hlavní akcionář») na níže uvedené částky
přiměřeného protiplnění za níže uvedené akcie společnosti NAVOS, a.s.:

- akcie o jmenovité hodnotě 50 967 687,50 Kč, výše protiplnění 26.507.994,16 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 3.855.000,-- Kč, výše protiplnění 2.004.962,80 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 2.327.500,-- Kč, výše protiplnění 1.210.519,05 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 160.000,-- Kč, výše protiplnění 83.215,06 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 3.855,-- Kč, výše protiplnění 2.004,96 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 465,50 Kč, výše protiplnění 242,10 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 32,- Kč, výše protiplnění 16,64 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 12.212,-- Kč, výše protiplnění 6.351,39 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 138 115 197,- Kč, výše protiplnění 71.832.900,71 Kč;

Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE
Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 44119097,
který použil pro stanovení výše přiměřeného protiplnění metodu diskontovaných
peněžních toků - DCF a na základě této metody dospěl k závěru, že přiměřená
hodnota protiplnění za přecházející akcie činí
- akcie o jmenovité hodnotě 50 967 687,50 Kč, výše protiplnění 26.507.994,16 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 3.855.000,-- Kč, výše protiplnění 2.004.962,80 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 2.327.500,-- Kč, výše protiplnění 1.210.519,05 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 160.000,-- Kč, výše protiplnění 83.215,06 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 3.855,-- Kč, výše protiplnění 2.004,96 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 465,50 Kč, výše protiplnění 242,10 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 32,- Kč, výše protiplnění 16,64 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 12.212,-- Kč, výše protiplnění 6.351,39 Kč;
- akcie o jmenovité hodnotě 138 115 197,- Kč, výše protiplnění 71.832.900,71 Kč;

Znalecký posudek byl přezkoumán Komisí pro cenné papíry. Komise pro cenné
papíry v souladu s § 183i, odstavec 5 udělila předchozí souhlas k přijetí
usnesení o přechodu cenných papírů na hlavního akcionáře, a to svým
rozhodnutím ze dne 3. 3. 2006, č. j. 45/N/18/2006/2, které nabylo právní
moci dne 7. 3. 2006.

Představenstvo společnosti NAVOS, a.s. vyzývá v souladu s § 183j,
odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., v platném znění zástavní věřitele,
aby společnosti sdělili existenci zástavních práv k akciím společnost.

Představenstvo upozorňuje majitele akcií, které jsou zastaveny, na povinnost
oznámit skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele společnosti bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvědí o konání valné hromady.

Představenstvo společnosti NAVOS, a.s. podává tímto vyjádření podle § 183j,
odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., v platném znění a konstatuje, že stanovenou
výši protiplnění doloženou znaleckým posudkem považuje za spravedlivou.

Představenstvo sděluje, že doklad o určení hlavního akcionáře, znalecký
posudek dokládající přiměřenost výše protiplnění, předchozí souhlas Komise
pro cenné papíry a zdůvodnění navrhované výše protiplnění jsou k nahlédnutí
v sídle společnosti, v sekretariátu ředitele, v pracovní době, od pondělí
do pátku, od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

V souladu s ustanovením § 184, odstavec 8 zákona 513/1991 Sb., v platném
znění představenstvo sděluje, že přechodem účastnických cenných papírů
dle ustanovení § 183l, odstavec 3 na hlavního akcionáře se rozumí právo
výkupu těchto účastnických cenných papírů hlavním akcionářem za poskytnutou
protihodnotu v penězích za podmínek stanovených zákonem, to je §§ 183i
až 183n zákona 513/1991 Sb., v platném znění.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie dokladu o určení hlavního akcionáře,
kopie znaleckého posudku osvědčujícho výši přiměřeného protiplnění, předchozí
souhlas Komise pro cenné papíry k uplatnění práva podle ust. §§ 183i a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zdůvodnění
navrhované výše protiplnění na svůj náklad a své nebezpečí.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Akcionář s akciemi na majitele:
Valné hromady jsou oprávněny se účastnit osoby, které předloží listinné akcie
na majitele společnosti nebo potvrzení o jejich uložení nebo úschově vydané
dle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.

Akcionář s akciemi na jméno:
Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má rovněž osoba
uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady
nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu
akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 13.30 do 14.00 hod. v místě
konání valné hromady. Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení
práv zástupce.
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního
rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou
osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i)
podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce.
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby
předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku
ponechat společnosti.

Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí
na valné hromadě.

Představenstvo
NAVOS, a. s.

241652-11/06