Zápis 3023969-10/06

• Obchodní jméno: Traťová strojní společnost, a.s.
• Rubrika: Změna - Hradec Králové
• IČO: 27467295
• Sídlo: Pardubice, Hlaváčova 206, PSČ 530 02, Česká republika
• Publikováno: 08. 03. 2006
• Značka OV: 3023969-10/06

Hradec Králové; Traťová strojní společnost, a.s.
Obchodní jméno: Traťová strojní společnost, a.s.
Sídlo: Pardubice, Hlaváčova 206, PSČ 530 02, Česká republika
IČ: 27467295
Oddíl: B. Vložka: 2418
Vymazuje se ke dni: 15. 2. 2006 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Jaroslav Ludvík, r. č. 540806/0471, Plzeň, Jetelová 33, PSČ 326 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 1. 2005. Datum konce funkce: 12. 1. 2006 - Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy předseda představenstva samostatně nebo společně dva členvé představenstva. - Dozorčí rada: člen dozorčí rady Jiří Kratochvíl, r. č. 471022/467, Prostějov, Krokova 16, PSČ 796 01, Česká republika. Datum začátku členství: 21. 3. 2005. Datum konce členství: 12. 1. 2006; člen dozorčí rady ing. Mojmír Nejezchleb, r. č. 630322/1210, Brno, Pod kaštany 30, PSČ 616 00, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 4. 2005. Datum konce členství: 12. 1. 2006; člen dozorčí rady ing. František Formánek, r. č. 390714/084, Dvory 119, PSČ 288 02, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 4. 2005. Datum konce členství: 12. 1. 2006 - Jediný akcionář: České dráhy, a. s., IČ: 70994226, Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, Česká republika - Akcie: Počet akcií: 76 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 5 000 000 Kč, v listinné podobě - Základní kapitál: 380 000 000 Kč, splaceno: 100 % - Ostatní skutečnosti: Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Traťová strojní společnost, a.s., učiněné v souladu s § 190 odst. 1 a § 203 odst. 2 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu Jediný akcionář společnosti Traťová strojní společnost, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění plně optimálního využití pro vkládaný majetek a z toho vyplývající možnost získat nové zakázky po stránce technické, resp. technologické, obchodní a objemové. b) Jediný akcionář schvaluje písemnou zprávu představenstva společnosti Traťová strojní společnost, a.s. dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku, která byla předložena představenstvem společnosti. c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 365 000 000 Kč, tedy ze stávající částky 380 000 000 Kč na novou částku 745 000 000 Kč upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. d) Upisované akcie budou vydány v počtu 73 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 5 000 000 Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba listinná. e) Všechny upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost ŽS Brno, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČ: 46342796, přičemž tento upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Traťová strojní společnost, a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. f) Emisní kurz každé jedné takto upisované akcie činí 5 003 123,29 Kč, z toho je jmenovitá hodnota 5 000 000 Kč a emisní ážio 3123,29 Kč. Souhrnný emisní kurz takto upisovaných akcií činí 365 228 000 Kč, z toho je souhrnná jmenovitá hodnota 365 000 000 Kč a emisní ážio 228 000 Kč. Celé emisní ážio bude splaceno z rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad. g) Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 20 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností Traťová strojní společnost, a.s. předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí pšíslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Místo pro upisování aicí, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti ŽŠ Brno, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02. i) Jediný akcionář souhlasí, aby emisní kurz nově upisovaných akcií byl splacen zčásti nepeněžitým a zčásti peněžitým vkladem v souhrnné výši 365 228 000 Kč takto: Jmenovitá hodnota 69 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000 000 Kč, jejíž emisní kurz činí 5 003 123,29 Kč, bude splacena nepeněžitým vkladem a jmenovitá hodnota 4 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000 000 Kč, jejíž emisní kurz činí 5 003 123,29 Kč, bude splacena peněžitým vkladem s tím, že emisní ážio všech upisovaných akcií bude splaceno z rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, stanovenou podle znaleckého posudku, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad. j) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou níže uvedené movité věci: Pokladač kolejových polí PKP 25/20 H, výrobní číslo 50 - Pojízdný agregát Pa 300.1, výrobní číslo 08 - Mechanizovaný zásobníkový vůz MZV 30.2 - 10 ks, výrobní čísla 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 - Mechanizovaný výsypný vůz MVV 900.2, výrobní číslo 002 - Automatická strojní podbíječka ASP 08-475 4S Unimat, výrobní číslo 1097 - Železniční ubytovací vůz řady Fa, číslo vozu 63302 - Pluh na úpravu štěrkového lože SSP 110 SW, výrobní číslo 633 - Železniční ubytovací vůz řady Be, číslo vozu 50540129001-8 - Vibrátor kolejového lože VKL 402, výrobní číslo 02 - Železniční plošinový čtyřnápravový vůz Rmms, číslo vozu 84543959002-5 - Motorová lokomotiva 740.429-6, výrobní číslo 14770 - Železniční ubytovací vůz řady Be,číslo vozu 63299 - Železniční samovýsypný vůz Faccpps (Chopper dozátor) - 20 ks, výrobní čísla 95, 84, 97, 96, SV 68 705, SV 68 707, SV 68 708, SV 68 709, 3421, 3420, 101, 61 622, 61 623, 61 625, 61 626, 61 628, 61 629, SV 68 703, SV 68 704, SV 68 710 - Motorová lokomotiva 740.588-9, výrobní číslo 9907 - Železniční ubytovací vůz řady Be, číslo vozu 63298 - Motorová lokomotiva 740.608-5, výrobní číslo 9927 - Železniční plošinový čtyřnápravový vůz Rmms, číslo vozu 84543959001-7 - Železniční výklopný vůz Ua - 6 ks, výrobní čísla 2640, 2637, 2636, 2625, 2639, 2586 - Motorová lokomotiva 742.623-2, výrobní číslo 13123 - Železniční plošinový dvounápravový vůz Kbkks, číslo vozu 43543417037 Jediný akcionář schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, které bylo v souladu s ustanovením § 59 ods. 3 obchodního zákoníku stanoveno podle znaleckého posudku č. 322-222/05, ze dne 1.11.2005, soudního znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 44119097, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 2 Nc 1184/2005-7, ze dne 6. 10. 2005, které nabylo právní moci dne 27. 10. 2005, ve výši 345 228 000 Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 69 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000 000 Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění předem určenému zájemci, tvoří emisní ážio ve výši 228 000 Kč. k) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurz takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do padesáti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Traťová strojní společnost, a.s. na adrese Pardubice, Hlaváčova 206, PSČ 530 02. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zpis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurz takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do padesáti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akicí. Místem splacení peněžitého vkladu je zvláštní účet zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Pardubice, Nám. Republiky 222, č. ú. 35-4931570237/0100. Peněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku
Zapisuje se ke dni: 15. 2. 2006 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Hana Dluhošová, r. č. 705903/5786, Praha 10, Strašnice, U Hráze 248/24, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 1. 2006; člen představenstva Roman Veis, r. č. 691106/3808, Brno, Cornovova 1058/30, PSČ 618 00, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 1. 2006; člen představenstva ing. Ivo Koubek, r. č. 581216/0299, Brno, Útěchov, Ve vilkách 154/49, PSČ 644 00, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 1. 2006 - Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva - Dozorčí rada: člen dozorčí rady Václav Bartoněk, r. č. 530418/098, Brno, Turgeněvova 16, PSČ 618 00, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 1. 2006; člen dozorčí rady ing. Michal Štefl, r. č. 560518/2484, Brno, Jugoslávská 93, PSČ 613 00, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 1. 2006; člen dozorčí rady Bc. Václav Petrášek, r. č. 620823/0677, Plzeň, Lábkova 91, PSČ 318 00, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 1. 2006 - Akcie: Počet akcií: 149 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 5 000 000 Kč, v listinné podobě - Základní kapitál: 745 000 000 Kč, splaceno: 100 %
3023969-10/06