Zápis 237566-05/06

• Obchodní jméno: SEVEROČESKÉ DOLY a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
• Publikováno: 01. 02. 2006
• Značka OV: 237566-05/06

VALNÁ HROMADA; SEVEROČESKÉ DOLY a. s.
Oznámení

Představenstvo společnosti

SEVEROČESKÉ DOLY a. s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČ: 49901982
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vl. 495

oznamuje akcionářům společnosti, že na základě žádosti akcionáře
vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje více než
3% základního kapitálu společnosti Severočeské doly a.s. svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 21. února 2006 od 10.00 hodin
do Městského divadla v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu.
2. Volba funkcionářů valné hromady.
3. Volba a odvolání členů představenstva.
4. Změna stanov společnosti.
5. Schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti.
6. Volba a odvolání členů dozorčí rady.
7. Volba členů personálního výboru.
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů a o vnitřním předpisu
společnosti upravujícím další plnění poskytovaná těmto členům.
9. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů.
11. Závěr.

K bodu č. 4.- Podstata navrhovaných změn stanov společnosti:

- Práva a povinnosti akcionářů jsou uvedena stručněji a jsou
vypuštěna ustanovení obsažená v obchodním zákoníku a jiných
zákonech. Pro každého akcionáře je stanoveno, že jej zavazují též
přijatá usnesení valné hromady, vyjma případů určení neplatnosti
těchto usnesení soudem. Dále je stanovena akcionářům povinnost bez
zbytečného odkladu nahlásit případné změny údajů týkajících se jeho
osoby v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- Působnost valné hromady je rozšířena na schvalování koncepce
podnikatelské činnosti společnosti, dispozic s majetkem, omezení
nebo změny rozhodujících podnikatelských činností, poskytování darů
a rozšířeno ustanovení o způsobu jednání valné hromady.
- Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou a
jejich počet se snižuje na 5 členů. Představenstvo je povinno si k
některým závažným rozhodnutím vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady
(např. majetkové účasti, záruky, pronájmy, půjčky, úvěry použití
rezervního fondu). Další povinností je vyžádání si stanoviska
dozorčí rady k uvedeným záležitostem (např. materiály pro valnou
hromadu) nebo informování dozorčí rady (např. o mzdovém vývoji,
jmenování do funkcí). Představenstvo bude zasedat zpravidla jednou
měsíčně.
- Počet členů dozorčí rady se zvyšuje na 12 členů. Dozorčí rada volí
a odvolává představenstvo a schvaluje smlouvy se členy
představenstva. Stanovuje se výčet kontrolních povinností, o jejichž
plnění musí být informována valná hromada. Zvyšuje se odpovědnost
dozorčí rady, zavádí se povinnost udělování předchozího souhlasu a
dávání stanoviska představenstvu k uvedeným záležitostem. Dozorčí
rada bude zasedat zpravidla jednou měsíčně.
- Nově se zřizuje další orgán společnosti - tříčlenný personální
výbor za účelem udělování stanoviska ke mzdovým a personálním
otázkám.
- Při jednání a podepisování za společnost se zavádí zásada
společního jednání dvou členů představenstva.
- Zpřesňují se pravidla při zvyšování a snižování základního
kapitálu.
- Pro zveřejňování zákonem nebo stanovami stanovených informací se
napříště určují pouze Hospodářské noviny a pro náhradní zveřejňování
je určena internetová stránka.

Rozhodný den:
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve
výpisu z registru emitenta k 14. 2. 2006.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionáři - fyzické osoby
se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby se
prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem (v
případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů
odevzdají při prezenci písemnou plnou moc, na níž je podpis zastupovaného
akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas.

Upozornění:
Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva:
- právo nahlédnout počínaje dnem 1. 2. 2006 v pracovních dnech od
9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru sekretariátu
generálního ředitele do návrhu změny stanov
- právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své
nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Představenstvo Severočeské doly a.s.

237566-05/06