VALNÁ HROMADA; STATUS stavební, a.s.
Představenstvo společnosti
STATUS stavební, a.s.
Sídlo: Humpolec, Nádražní 998
IČ: 46679120
svolává na den 29. 12. 2005 od 10.00 hodin jednání řádné valné hromady
akcionářů do Jihlavy, Masarykovo nám. 79/9, I. poschodí v kanceláři
notářky JUDr. Ivanky Parkanové
Program valné hromady:
1. zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti, roční účetní závěrka ze období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005
4. návrh na rozdělení zisku
5. zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za
období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005
6. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti ze období od 1. 7. 2004
do 30. 6. 2005 a přezkoumání roční účetní závěrky včetně návrhu na
rozdělení zisku
7. schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu
majetku, roční účetní závěrky a rozdělení zisku
8. souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti JAS Pelhřimov,
spol. s r.o., se sídlem Pelhřimov, Skrýšovská 5628, IČ: 46682856,
hlavním společníkem STATUS stavební, a.s., se sídlem Humpolec,
Nádražní 998, IČ: 46679120
9. schválení návrhu smlouvy o převzetí jmění zanikající společnosti
JAS Pelhřimov, spol. s r.o., se sídlem Pelhřimov, Skrýšovská 628,
IČ: 46682856, hlavním společníkem STATUS stavební, a.s., se sídlem
Humpolec, Nádražní 998, IČ: 46679120
10. schválení konečné účetní závěrky ke dni 30. 6. 2005 a zahajovací
rozvahy ke dni 1. 7. 2005 hlavního společníka STATUS stavební, a.s.,
se sídlem Humpolec, Nádražní 998, IČ: 46679120
Představenstvo společnosti STATUS stavební, a.s., se sídlem Humpolec,
Nádražní 998, IČ: 46679120, upozorňuje svoje akcionáře na právo seznámit
se s listinami vyhotovenými pro účely převzetí jmění zanikající
společnosti JAS Pelhřimov, spol. s r.o., se sídlem Pelhřimov, Skrýčovská 628,
IČ: 46682856, hlavním společníkem STATUS stavební, a.s., Humpolec,
Nádražní 998, IČ: 46679120, v sídle společnosti STATUS stavební, a.s.,
Humpolec, Nádražní 998, a to od 29. 11. 2005. Těmito listinami jsou:
- návrh smlouvy o převzetí jmění
- účetní závěrky zanikající společnosti JAS Pelhřimov, spol. s r.o.,
IČ: 46682856, za období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002, za období od
1. 7. 2002 do 30. 6. 2003, za období od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 a
za období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 a zprávy auditora o jejich ověření
- účetní závěrky hlavního společníka STATUS stavební, a.s., IČ:
46679120, za období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002, za období od 1. 7.
2002 do 30. 6. 2003, za období od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 a za
období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 a zprávy auditora o jejich ověření
- konečná účetní závěrka zanikající společnosti JAS Pelhřimov, spol. s r.o.
IČ: 46682856, ke dni 30. 6. 2005 a zpráva auditora o jejím ověření
- konečná účetní závěrka hlavního společníka STATUS stavební, a.s,
IČ: 46679120, ke dni 30. 6. 2005 a zpráva auditora o jejím ověření
- zahajovací rozvaha hlavního společníka STATUS stavební, a.s.,
IČ: 46679120, ke dni 1. 7. 2005
Akcionáři mají právo vyžádat si bezplatně, pouze za úhradu nákladů kopie
a výtahy z těchto listin.
Prezence akcionářů bude probíhat od 9.45 hodin.
Akcionáři se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti,
zástupce akcionáře je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc,
z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění a podpis zastoupeného akcionáře musí
být na této plné moci úředně ověřen.
Je-li akcionářem právnická osoba předloží její zástupce aktuální výpis z
obchodního rejstříku, ne však starší než tři měsíce, platný průkaz
totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího
jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce s plnou mocí s úředně
ověřenými podpisem statutárního orgánu. Zástupcem akcionáře nemůže být
člen představenstva a dozorčí rady.
Vybrané údaje z konečné účetní závěrky hlavního společníka STATUS
stavební, a.s., IČ: 46679120 (v tis. Kč):
Aktiva celkem: 96 856,- Pasiva celkem: 96.856,-
Stálá aktiva: 48 467,- Vlastní kapitál: 45 415,-
Oběžná aktiva: 48 241,- Cizí zdroje: 50 461,-
Ostatní aktiva: 148,- Ostatní pasiva: 980,-
Hospodářský výsledek za účetní období: 950,-
Představenstvo STATUS stavební, a.s.
230042-47/05
