Obchodní věstník - Portál veřejné správy

OZNÁMENÍ; Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna OZNÁMENÍ; UNIPETROL, a.s. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna společnost založená podle právního řádu Polska, se sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Plock, Polsko, (dále jen «Navrhovatel») tímto činí v souladu s ustanovením § 183b zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen «Obchodní zákoník») povinnou nabídku převzetí všem vlastníkům kmenových akcií ISIN CZ0009091500 (dále jen «Akcie») společnosti UNIPETROL, a.s. sesídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, IČ: 61672190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 3020 (dále jen «Společnost»), za kupní cenu 139,- Kč za jednu Akcii 1. Navrhovatel zmocnil společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Jungmannova 24, č.p. 745, 110 00 Praha 1, IČ: 60197226, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2583 (dále jen «Zmocněnec»), k zabezpečení realizace této povinné nabídky převzetí (dále jen «Povinná nabídka»). 2. Akcie jsou kmenové, v zaknihované podobě, ve formě na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč a jsou kótované. 3. Dne 24. 5. 2005 Navrhovatel nabyl 62,99 % podíl na základním kapitálu a stejný podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Rozsah účasti Navrhovatele na Společnosti a výše jeho podílu na hlasovacích právech ve Společnosti ke dni vzniku povinnosti učinit Povinnou nabídku i ke dni uveřejnění Povinné nabídky činí 62,99 %. 4. Tato Povinná nabídka je činěna za účelem splnění povinnosti Navrhovatele učinit nabídku převzetí všem vlastníkům Akcií podle ustanovení § 183b odst. 1 Obchodního zákoníku, která vznikla v důsledku nabytí podílu na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši, která umožňuje ovládnutí Společnosti. 5. Navrhovatel hodlá provést restrukturalizaci obchodních aktivit Společnosti s cílem integrovat obchodní aktivity Navrhovatele a Společnosti. Navrhovatel uzavřel několik smluv se společností ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. (dále jen «ConocoPhillips»), na jejichž základě může ConocoPhillips za určitých podmínek (i) nabýt od společností BENZINA a.s. a Paramo Trysk a.s. až jednu třetinu čerpacích stanic ve vlastnictví těchto společností a (ii) dočasně nabýt akcie společnosti BENZINA a.s., které představují jednu třetinu současného základního kapitálu společnosti BENZINA a.s. Pokud dojde k realizaci prodeje čerpacích stanic uvedeného v bodě (i) předchozí věty, Navrhovatel předpokládá, že bude dokončen v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2007. Navrhovatel uzavřel několik smluv se společností AGROFERT HOLDING, a.s. («Agrofert»), na jejichž základě může Agrofert za určitých podmínek nabýt od Společnosti akcie v jejích následujících dceřiných společnostech: 50% podíl ve společnosti AGROBOHEMIE a.s.; 39% podíl ve společnosti ALIACHEM a.s.; 100% podíl ve společnosti KAUČUK, a.s.; 60% podíl ve společnosti PARAMO, a.s.; 40% podíl ve společnosti CHEMOPETROL, a.s. Pokud dojde k uskutečnění této transakce, Navrhovatel předpokládá, že bude dokončena do konce roku 2005. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nezbytným předpokladem k realizaci a dokončení výše uvedených transakcí je splnění: (i) veškerých podmínek dohodnutých Navrhovatelem a příslušnými smluvními stranami a (ii) veškerých povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Bez ohledu na to, zda budou smlouvy s ConocoPhillips a Agrofertem realizovány či nikoliv, je záměrem Navrhovatele analyzovat podrobně synergie mezi skupinou Navrhovatele a skupinou Společnosti a tyto synergie v maximální možné míře využít. Za tímto účelem bude nezbytné identifikovat, která část podnikání je pro skupinu Společnosti klíčová a která nikoliv. Z předběžného posouzení realizovaného Navrhovatelem a týkajícího se podnikatelských možností a synergických efektů mezi podnikatelskými skupinami vyplynulo, že klíčovou oblastí podnikání skupiny Společnosti ve vazbě na Navrhovatele je rafinérský a petrochemický průmysl a dále chemický průmysl v oblasti PVC a výroby kaprolaktamu. Navrhovatel v současné době posuzuje možnosti spolupráce a dosud ve výše uvedené záležitosti nepřijal konečné rozhodnutí. Navrhovatel předpokládá, že v souladu s úmyslem Společnosti snížit náklady a současně maximalizovat hodnotu investic akcionářů, může dojít k prodeji těch aktiv Společnosti, která nebudou považována v dalším horizontu za klíčová, vždy však v souladu s veškerými vnitřními a vnějšími pravidly a nařízeními a rovněž při respektování tržní hodnoty takového majetku. Navrhovatel plánuje v nejbližší době provést určité personální změny ve složení představenstva a dozorčí rady Společnosti. Navrhovatel v nejbližší době neplánuje žádné podstatné změny týkající se zaměstnanců Společnosti ani žádné podstatné změny týkající se podmínek zaměstnanosti ve Společnosti. Pokud však dojde k realizaci výše uvedených transakcí a/nebo restrukturalizaci Společnosti, mohou takové kroky mít dopad na zaměstnance Společnosti a/nebo na podmínky zaměstnanosti ve Společnosti. 6. Přiměřenost kupní ceny Akcií byla doložena znaleckým posudkem č. 83/2005 zpracovaným Ing. Petrem Šímou, soudním znalcem, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7 (dále jen «Znalec»). Znalec dospěl k závěru, že přiměřená cena jedné Akcie pro účely této Povinné nabídky činí 116,42 Kč. Přiměřenou cenu za Akcii Znalec určil k 23. 5. 2005 na základě majetkové metody ocenění, kdy pro ocenění majetkových účastí použil výnosového ocenění metodou diskontovaných peněžních toků ve variantě Entity (pro ocenění významných majetkových účastí Společnosti) a majetkové metody ocenění (pro ocenění ostatního majetku Společnosti) a s přihlédnutím k váženému průměru z cen, za něž byly uskutečněny obchody s Akciemi v období šesti měsíců končícím dnem 24. 5. 2005 (včetně tohoto dne). Znalecký posudek je k dispozici k nahlédnutí v sídle Zmocněnce v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin od 2. 9. 2005 do 12. 10. 2005 a v kopii je na vyžádání bezplatně k dispozici zájemcům. Vážený průměr z cen, za něž byly uskutečněny obchody s Akciemi v době 6 měsíců před vznikem povinnosti učinit Povinnou nabídku činí dle výpočtu Střediska pro cenné papíry 119,57 Kč za jednu Akcii. Prémiová cena (ve smyslu ustanovení § 183c odst. 3 Obchodního zákoníku) nevznikla. Navrhovatel nabyl 62,99% podíl ve Společnosti v souladu s usnesením vlády České republiky č. 415 ze dne 28. dubna 2004 (dále «Usnesení vlády») za kupní cenu 98,96 Kč za jednu Akcii (dále «Akviziční cena»). Navrhovatel při stanovení kupní ceny nabízené za jednu Akcii v této Povinné nabídce vzal v úvahu skutečnost, že v souladu s Usnesením vlády a smlouvou mezi Navrhovatelem a Fondem národního majetku České republiky ze dne 4. června 2004 může dojít ke snížení Akviziční ceny až o 25 % či k navýšení Akviziční ceny až o 15 %, z čehož vyplývá, že jakákoli úprava Akviziční ceny nebude mít vliv na kupní cenu nabízenou za jednu Akcii v této Povinné nabídce. Případná úprava Akviziční ceny nebude mít vliv ani na skutečnost, že prémiová cena ve smyslu ustanovení § 183c odst. 3 Obchodního zákoníku nevznikla. Výše kupní ceny za jednu Akcii v této Povinné nabídce byla stanovena Navrhovatelem v souladu s ustanovením § 183c odst. 3 Obchodního zákoníku a převyšuje cenu, která byla stanovena Znalcem jako cena přiměřená hodnotě Akcií. 7. Kupní cena za Akcie nabyté Navrhovatelem na základě této Povinné nabídky bude financována z vlastních zdrojů Navrhovatele. Navrhovatel tímto prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky ke splnění závazků vyplývajících z Povinné nabídky. 8. Tato Povinná nabídka je závazná 40 dnů od okamžiku jejího uveřejnění v Hospodářských novinách, tzn. od 2. 9. 2005 do 12. 10. 2005 (dále jen «Doba závaznosti»). Tato Povinná nabídka se uveřejňuje rovněž v Obchodním věstníku. 9. Každý, kdo vlastní Akcii či Akcie a má zájem přijmout tuto Povinnou nabídku (dále jen «Zájemce») oznámí přijetí Povinné nabídky během Doby závaznosti Navrhovateli způsobem stanoveným v bodu 10 nebo 11. 10. Zájemce o prodej Akcií může oznámit přijetí Povinné nabídky tím, že za níže uvedených podmínek podá řádně vyplněný pokyn k přijetí veřejného návrhu smlouvy k nabídce převzetí Akcií (dále jen «Pokyn») prostřednictvím veřejného trhu cenných papírů organizovaného společností RM-SYSTÉM, a.s. (dále jen «RM-S»), a to nejpozději do konce provozní doby RM-S v poslední den Doby závaznosti. Při podání Pokynu je nutné uvést registrační číslo Zmocněnce «68410016-3», ISIN «CZ0009091500», počet prodávaných Akcií, cenu za jednu Akcii «139,- Kč» a způsob úhrady kupní ceny. Pokyn musí být vyplněn a podán v souladu s Pravidly obchodování a ostatními předpisy RM-S. Navrhovatel i Zájemce hradí své náklady vzniklé v souvislosti s podáním a uspokojením Pokynu podle platného sazebníku RM-S. Nesprávně podaný nebo neúplný Pokyn není platným oznámením o přijetí Povinné nabídky a z tohoto důvodu nebude Navrhovatelem zohledněn. Smlouva o koupi Akcií na základě Povinné nabídky (dále jen «Smlouva») je uzavřena v 00:00:01 hodin SELČ následující provozní den RM-S po přijetí Pokynu v souladu s Pravidly obchodování RM-S. Přijetí Povinné nabídky lze odvolat do doby, než dojde k uzavření Smlouvy. Odvolání se uskutečňuje výlučně rušícím pokynem podaným RM-S tak, aby byl zapsán do centrální evidence pokynů RM-S před okamžikem uzavření Smlouvy. K převodu Akcií a platbě kupní ceny dojde po uzavření Smlouvy v souladu s platnými Pravidly obchodování RM-S a ostatním předpisy RM-S nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy podle tohoto bodu 10. 11. Zájemce o prodej Akcií může namísto způsobu uvedeného v bodu 10 oznámit přijetí Povinné nabídky písemným oznámením o přijetí Povinné nabídky doručeným osobně či doporučenou poštou na adresu Zmocněnce (Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1) prostřednictvím držitele poštovní licence, a to nejpozději do 24.00 hodin SELČ posledního dne Doby závaznosti (dále jen «Oznámení»). Oznámení musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení Zájemce, (b) rodné číslo nebo číslo cestovního pasu Zájemce v případě fyzické osoby, (c) adresu sídla nebo bydliště Zájemce, (d) počet a ISIN Akcií, jichž se přijetí Povinné nabídky týká, (e) obchodní firmu a sídlo člena vypořádacího systému provozovaného společností UNIVYC, a.s. (dále jen «UNIVYC»), který bude zastupovat Zájemce v souvislosti s vypořádáním převodu Akcií a úhradou kupní ceny (dále jen «Custodian»), (f) čísla telefonu a faxu, (g) označení kontaktní osoby v případě právnické osoby. Zájemce, který Povinnou nabídku přijal, je povinen zajistit, aby Custodian nejpozději v poslední den Doby závaznosti Povinné nabídky vložil do systému UNIVYC instrukci k vypořádání přijaté Povinné nabídky (dále jen «Instrukce»). Instrukce musí obsahovat alespoň (a) ISIN «CZ0009091500», (b) počet prodávaných Akcií, jichž se přijetí Povinné nabídky týká, (c) cenu za jednu Akcii «139,- Kč», (d) kód Zmocněnce «963», (e) datum vypořádání 19. října 2005, (f) typ vypořádání CV3, (g) kód Custodiana, (h) identifikační číslo Custodiana, (i) platnost Instrukce do 18. října 2005, (j) případně další údaje nezbytné pro zajištění vypořádání převodu Akcií. Smlouva je uzavřena doručením Oznámení Zmocněnci. Přijetí Povinné nabídky lze odvolat písemným oznámením doručeným Zmocněnci prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do okamžiku doručení Oznámení Zmocněnci. K převodu Akcií a úhradě kupní ceny dojde prostřednictvím UNIVYC formou úplatného převodu akcií mezi Zmocněncem a Zájemcem nebo Custodianem zastupujícím Zájemce v souladu s příslušnými předpisy UNIVYC v 5. pracovní den po skončení Doby závaznosti Povinné nabídky; pro odstranění pochybností se úhradou kupní ceny pro tyto účely rozumí předání řádného příkazu k úhradě příslušnému peněžnímu ústavu. Navrhovatel i Zájemce hradí své náklady vzniklé v souvislosti s písemným přijetím Povinné nabídky a vypořádáním převodu Akcií a úhradou kupní ceny prostřednictvím UNIVYC. Nesprávné nebo neúplné Oznámení není platným oznámením o přijetí Povinné nabídky a z tohoto důvodu nebude Navrhovatelem zohledněno. Nevložení úplné a správné Instrukce nejpozději do 16.00 hodin posledního dne Doby závaznosti Povinné nabídky zakládá právo Navrhovatele na odstoupení od Smlouvy. 12. Podle §183a odst. 8 Obchodního zákoníku je každý, kdo Povinnou nabídku přijal, oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zájemce hradí své náklady vzniklé v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. Zájemce, který přijal Povinnou nabídku podle článku 10 prostřednictvím RM-S, je oprávněn od Smlouvy odstoupit tak, že podá pokyn k odstoupení od uzavřené Smlouvy prostřednictvím RM-S v souladu a za podmínek uvedených v Pravidlech obchodování RM-S, a to nejpozději do uplynutí Doby závaznosti Povinné nabídky. Zájemce, který přijal Povinnou nabídku podle bodu 11 Oznámením, je oprávněn od Smlouvy odstoupit s tím, že písemné oznámení o odstoupení musí být doručeno doporučeným dopisem na adresu Zmocněnce (Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1) prostřednictvím držitele poštovní licence, a to nejpozději do 24.00 hodin SELČ posledního dne Doby závaznosti. Oznámení o odstoupení musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu nebo jméno Zájemce, (b) rodné číslo nebo číslo cestovního pasu Zájemce v případě fyzické osoby, (c) adresu sídla nebo bydliště Zájemce, (d) počet Akcií, jichž se odstoupení týká, (e) označení kontaktní osoby v případě právnické osoby, (f) čísla telefonu a faxu. Podpis na oznámení o odstoupení musí být úředně ověřen. 13. Pokud dojde k uzavření Smlouvy, jejímž předmětem budou Akcie (a) s nimiž nejsou spojena všechna samostatně převoditelná práva (jak jsou definována v § 156a Obchodního zákoníku), jakož i všechna další práva podle českých právních předpisů, (b) ke kterým bylo zřízeno zástavní, zadržovací, opční nebo jiné právo třetích osob jakékoliv povahy, nebo (c) které mají jiné právní či faktické vady, je Navrhovatel oprávněn od takové Smlouvy odstoupit. 14. Tato Povinná nabídka může být změněna tak, že bude pro zájemce výhodnější. 15. Tato Povinná nabídka byla schválena rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 26. 8. 2005, č.j. 45/N/86/2005/2. 16. Důsledky prodlení Navrhovatele i Zájemce se splněním povinností vyplývajících z této Povinné nabídky se řídí příslušnými právními předpisy. 17. Tato Povinná nabídka se řídí právním řádem České republiky. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Za obsah Povinné nabídky odpovídá Navrhovatel Patria Finance, a.s. neručí za jakékoliv závazky Navrhovatele, které se vztahují nebo vyplývají z této Povinné nabídky ------------------------------------------------------------------------------- Stanovisko představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. k povinné nabídce převzetí akcií Stanovisko představenstva cílové společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, Identifikační číslo: 61672190, spisová značka B. 3020, vedená u rejstříkového soudu v Praze (dále jen «Společnost») podle ustanovení § 183a odst. 11 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, k návrhu povinné nabídky převzetí společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna, se sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Plock, Polsko (dále jen «Navrhovatel»). Text návrhu povinné nabídky převzetí byl Společnosti doručen dne 12. 8. 2005. Upravený text návrhu povinné nabídky převzetí byl Společnosti doručen dne 26. 8. 2005. Členové představenstva se seznámili s obsahem upraveného návrhu povinné nabídky převzetí a na svém zasedání dne 29. 8. 2005 projednali a schválili toto stanovisko: «Představenstvo společnosti konstatuje, že neshledává nabídku v rozporu se zájmy akcionářů, zaměstnanců ani věřitelů společnosti». Věcné zdůvodnění stanoviska: Navrhovaná kupní cena za jednu kmenovou akcii emitovanou Společností (dále jen «Akcie») byla dle předložené nabídky stanovena na 139 Kč. Přiměřenost kupní ceny Akcií byla doložena znaleckým posudkem č. 83/2005 zpracovaným Ing. Petrem Šímou, soudním znalcem, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7 (dále jen «Znalec»). Znalec dospěl k závěru, že přiměřená cena jedné Akcie pro účely povinné nabídky činí přibližně 116,42 Kč. Přiměřenou cenu za Akcii Znalec určil k 23. 5. 2005 na základě majetkové metody ocenění, kdy pro ocenění majetkových účastí použil výnosového ocenění metodou diskontovaných peněžních toků ve variantě Entity (pro ocenění významných majetkových účastí Společnosti) a majetkové metody ocenění (pro ocenění ostatního majetku Společnosti) a s přihlédnutím k váženému průměru z cen, za něž byly uskutečněny obchody s Akciemi v období šesti měsíců končícího dnem 24. 5. 2005 (včetně tohoto dne). Navrhovatel při stanovení kupní ceny nabízené za jednu Akcii v této povinné nabídce vzal v úvahu skutečnost, že v souladu s rozhodnutím vlády České republiky a uzavřenou smlouvou s FNM ČR může dojít ke snížení akviziční ceny až o 25 % (dále jen «Akviziční cena») či k navýšení Akviziční ceny až o 15 %, a proto jakákoli úprava Akviziční ceny nebude mít vliv na kupní cenu nabízenou za jednu Akcii v této povinné nabídce. Případná úprava Akviziční ceny nebude mít vliv ani na skutečnost, že prémiová cena ve smyslu ustanovení § 183c odst. 3 obchodního zákoníku nevznikla. Výše kupní ceny za jednu Akcii v této povinné nabídce byla stanovena Navrhovatelem v souladu s ustanovením § 183c odst. 3 obchodního zákoníku a převyšuje cenu, která byla stanovena Znalcem jako cena přiměřená hodnotě Akcií. Z výše uvedených důvodů představenstvo považuje ve vztahu k akcionářům tuto nabídku za neutrální. Navrhovatel je ve vztahu ke Společnosti ovládající osobou, která je významným a renomovaným zpracovatelem ropy a dodavatelem pohonných hmot ve střední Evropě. Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikání očekává, že se Navrhovatel stane jejím významným strategickým partnerem a přispěje k vyšší konkurenceschopnosti Společnosti. Společnost očekává, že všechna opatření uvedená v povinné nabídce postupně povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a ke zlepšení hospodaření Společnosti a budou mít pozitivní vliv na její finanční situaci. Na základě těchto skutečností členové představenstva došli k závěru, že nabídka není v rozporu se zájmy věřitelů a nemá negativní vliv na jejich postavení. V nejbližším období neplánuje Navrhovatel žádné podstatné změny týkající se zaměstnanců Společnosti a podmínek zaměstnanosti. Tyto změny však nevylučuje s ohledem na plánovanou restrukturalizaci. I když Navrhovatel nevylučuje provedení kroků, které povedou ke změně zaměstnanosti a podmínek zaměstnanosti, vzhledem k racionálním důvodům takových změn vedoucích k větší konkurenceschopnosti Společnosti, došli členové představenstva k závěru, že v konečném důsledku není nabídka v rozporu s obecným zájmem zaměstnanců. Představenstvo společnosti UNIPETROL a.s. ------------------------------------------------------------------------------- Stanovisko dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. k povinné nabídce převzetí akcií Stanovisko dozorčí rady cílové společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, Identifikační číslo: 61672190, spisová značka B. 3020, vedená u rejstříkového soudu v Praze (dále jen «Společnost») podle ustanovení § 183a odst. 11 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, k návrhu povinné nabídky převzetí společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna, se sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Plock, Polsko (dále jen «Navrhovatel»). Text návrhu povinné nabídky převzetí byl Společnosti doručen dne 12. 8. 2005. Upravený text návrhu povinné nabídky převzetí byl Společnosti doručen dne 26. 8. 2005. Členové dozorčí rady se seznámili s obsahem upraveného návrhu povinné nabídky převzetí a se stanoviskem představenstva a na svém zasedání dne 29. 8. 2005 projednali a schválili toto stanovisko: «Dozorčí rada společnosti konstatuje, že neshledává nabídku v rozporu se zájmy akcionářů, zaměstnanců ani věřitelů společnosti». Věcné zdůvodnění stanoviska: Navrhovaná kupní cena za jednu kmenovou akcii emitovanou Společností (dále jen «Akcie») byla dle předložené nabídky stanovena na 139 Kč. Přiměřenost kupní ceny Akcií byla doložena znaleckým posudkem č. 83/2005 zpracovaným Ing. Petrem Šímou, soudním znalcem, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7 (dále jen «Znalec»). Znalec dospěl k závěru, že přiměřená cena jedné Akcie pro účely povinné nabídky činí přibližně 116,42 Kč. Přiměřenou cenu za Akcii Znalec určil k 23. 5. 2005 na základě majetkové metody ocenění, kdy pro ocenění majetkových účastí použil výnosového ocenění metodou diskontovaných peněžních toků ve variantě Entity (pro ocenění významných majetkových účastí Společnosti) a majetkové metody ocenění (pro ocenění ostatního majetku Společnosti) a s přihlédnutím k váženému průměru z cen, za něž byly uskutečněny obchody s Akciemi v období šesti měsíců končícího dnem 24. 5. 2005 (včetně tohoto dne). Navrhovatel při stanovení kupní ceny nabízené za jednu Akcii v této povinné nabídce vzal v úvahu skutečnost, že v souladu s rozhodnutím vlády České republiky a uzavřenou smlouvou s FNM ČR může dojít ke snížení akviziční ceny až o 25 % (dále jen «Akviziční cena») či k navýšení Akviziční ceny až o 15 %, a proto jakákoli úprava Akviziční ceny nebude mít vliv na kupní cenu nabízenou za jednu Akcii v této povinné nabídce. Případná úprava Akviziční ceny nebude mít vliv ani na skutečnost, že prémiová cena ve smyslu ustanovení § 183c odst. 3 obchodního zákoníku nevznikla. Výše kupní ceny za jednu Akcii v této povinné nabídce byla stanovena Navrhovatelem v souladu s ustanovením § 183c odst. 3 obchodního zákoníku a převyšuje cenu, která byla stanovena Znalcem jako cena přiměřená hodnotě Akcií. Z výše uvedených důvodů dozorčí rada považuje ve vztahu k akcionářům tuto nabídku za neutrální. Navrhovatel je ve vztahu ke Společnosti ovládající osobou, která je významným a renomovaným zpracovatelem ropy a dodavatelem pohonných hmot ve střední Evropě. Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikání očekává, že se Navrhovatel stane jejím významným strategickým partnerem a přispěje k vyšší konkurenceschopnosti Společnosti. Společnost očekává, že všechna opatření uvedená v povinné nabídce postupně povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a ke zlepšení hospodaření Společnosti a budou mít pozitivní vliv na její finanční situaci. Na základě těchto skutečností členové dozorčí rady došli k závěru, že nabídka není v rozporu se zájmy věřitelů a nemá negativní vliv na jejich postavení. V nejbližším období neplánuje Navrhovatel žádné podstatné změny týkající se zaměstnanců Společnosti a podmínek zaměstnanosti. Tyto změny však nevylučuje s ohledem na plánovanou restrukturalizaci. I když Navrhovatel nevylučuje provedení kroků, které povedou ke změně zaměstnanosti a podmínek zaměstnanosti, vzhledem k racionálním důvodům takových změn vedoucích k větší konkurenceschopnosti Společnosti, došli členové dozorčí rady k závěru, že v konečném důsledku není nabídka v rozporu s obecným zájmem zaměstnanců. Dozorčí rada společnosti UNIPETROL a.s. 224316-35/05

Obchodní jméno	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna UNIPETROL, a.s.
Rubrika	Oznámení
Publikováno	31. 08. 2005
Značka OV	224316-35/05

Zápis 224316-35/05