Zápis 223783-34/05

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61672190
• Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
• Publikováno: 24. 08. 2005
• Značka OV: 223783-34/05

VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s.
Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
IČ: 61672190
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020
(dále jen «společnost»),

o z n a m u j e,

že akcionář mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 %
základního kapitálu společnosti a na jehož žádost byla svolána

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
(dále jen «valná hromada»),

která se bude konat dne 6. září 2005 od 18.00 hodin,
na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
6. Závěr valné hromady

požádal dne 12. 8. 2005 o doplnění záležitosti týkající se změny stanov
společnosti (bod 4 pořadu jednání valné hromady).

Informace pro akcionáře k bodu 4 pořadu jednání:

Akcionář navrhuje v žádosti ze dne 12. 8. 2005 tyto změny stanov
společnosti:

Dosavadní znění článku 15 odst. 10 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
«Kvalifikovaná většina devíti desetin hlasů přítomných akcionářů je
zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
a) o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných
a prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti
na zvýšení základního kapitálu dle § 204a obchodního zákoníku,
b) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
c) o schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, jakož i
jejich změn,
d) o fúzi, rozdělení a změně právní formy společnosti,
e) o schválení smlouvy o převodu či nájmu podniku nebo jeho části,
f) o volbě a odvolání členů dozorčí rady.»

Návrh změn stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne
uveřejnění tohoto oznámení, a to v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin.
Akcionář má též právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj
náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

223783-34/05