Portál veřejné správy

Zápis 223348-33/05

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloPraha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
Publikováno17. 08. 2005
Značka OV223348-33/05
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05 IČ: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 (dále jen «společnost»), s v o l á v á na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, v souladu s § 181 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen «valná hromadaô), která se bude konat dne 6. září 2005 od 18.00 hodin, na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1 s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Změna stanov společnosti 5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti 6. Závěr valné hromady Registrace akcionářů bude zahájena dne 6. září 2005 od 17.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 30. srpna 2005. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře k bodu 4 pořadu jednání: Akcionář navrhuje tyto změny stanov společnosti: 1. Dosavadní znění článku 15 odst. 9 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním: «Kvalifikovaná většina devíti desetin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady a) o změně stanov, nejde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku a čl. 27 odst. 7 těchto stanov či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, c) o snížení základního kapitálu, d) o vydání dluhopisů, e) o zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, f) potvrzení volby členů dozorčí rady dle § 31a odst. 6 obchodního zákoníku.» 2. Dosavadní znění článku 15 odst. 11 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním: «Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí též kvalifikovaná většina devíti desetin přítomných akcionářů majících dané akcie pro rozhodnutí valné hromady a) o změně druhu nebo formy akcií, b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií, c) o vyřazení z obchodování na oficiálním trhu.» 3. Dosavadní znění článku 17 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním: «Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.» 4. Dosavadní znění článku 21 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním: «Dozorčí rada má šest členů, z toho čtyři členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a dva členy dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti, má-li společnost v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, více než padesát zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.» Návrh změn stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne uveřejnění oznámení o svolání valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 do 12 hodin. Akcionář má též právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 223348-33/05
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz