Zápis 216369-21/05

• Obchodní jméno: METALIMEX a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00000931
• Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17
• Publikováno: 25. 05. 2005
• Značka OV: 216369-21/05

VALNÁ HROMADA; METALIMEX a. s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
METALIMEX a. s.
Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17
IČ: 00000931
zapsané v obchodním rejstříku u MS v Praze,
oddíl B, vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92,

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 28. června 2005 v 10.00 hodin
v sídle společnosti v zasedací místnosti v přízemí s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2004, řádná účetní závěrka za rok 2004 a zpráva
k řádné účetní závěrce za rok 2004.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2004 a návrhu na stanovení
rozhodného dne k výplatě dividend, výše dividend, způsob a termín
výplaty dividend.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o
výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
za rok 2004 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi
propojenými osobami dle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2004, rozhodnutí o rozdělení
zisku, o výplatě dividend a jejich výši a stanovení tantiém.
7. Schválení rozhodného dne pro účely práva majitele akcií na výplatu
dividendy a způsob výplaty dividend za rok 2004.
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti
10. Volba členů představenstva.
11. Volba členů dozorčí rady.
12. Závěr řádné valné hromady.

Informace k bodu 9. pořadu jednání - Rozhodnutí o změně Stanov společnosti.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn:
- změna názvu předmětu podnikání v souladu se zákonem č. 438/2003 Sb.,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů a některé další zákony - mění se živnostenský zákon
- čl. XII cit. zákona;
- snížení počtu členů představenstva ze šesti členů na tři členy;
- změna způsobu jednání a podepisování za společnost METALIMEX a.s.
- sjednocení terminologie podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění,
obchodní zákoník v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.

Prezence akcionářů začíná od 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.
Při prezenci předloží akcionář-fyzická osoba platný občanský průkaz,
statutární orgány akcionářů-právnických osob platný občanský průkaz a též
výpis z obchodního rejstříku ne starší 30 dnů před dnem konání řádné
valné hromady, právní zástupci nebo zmocněnci akcionářů předloží vedle
platného občanského průkazu, popřípadě výpisu z obchodního rejstříku
navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Oprávnění k účasti
na řádné valné hromadě se bude u majitelů zaknihovaných akcií řídit
výpisem z registru emitenta ke dni 21. 6. 2005. Tento den je rozhodným
dnem k účasti na řádné valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2004 (v mil. Kč)

Aktiva celkem (Netto) 5 383 Pasiva celkem 5 383
Pohledávky za upsaný Vlastní kapitál 1 981
vlastní kapitál 0 Cizí zdroje 3 399
Dlouhodobý majetek (Netto) 93 Časové rozlišení 3
Oběžná aktiva (Netto) 5 273
Časové rozlišení 17

Tržby za prodej zboží 29 704
Výnosy 36 114
Náklady 35 721
HV za účetní období 393

Návrh změn Stanov společnosti a řádná účetní závěrka budou k dispozici všem
akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti METALIMEX a. s. v pracovní dny
v době od 8 hod. do 15 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním této řádné valné
hromady do dne konání řádné valné hromady a na řádné valné hromadě.
Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn Stanov společnosti
na svůj náklad a na své nebezpečí.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nebudou akcionářům hrazeny.

Představenstvo METALIMEX a. s.

216369-21/05