VALNÁ HROMADA; METALIMEX, a. s.
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti
METALIMEX, a. s.
Sídlo: Praha 1, Štěpánská 34
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 28. 5. 1998 v 10.00 hod.
v sídle společnosti v zasedací místnosti v přízemí
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího
a hlasovacího řádu.
2. Zpráva představenstva k účetní závěrce za rok 1997 a návrh na
rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 1997, rozdělení
zisku a stanovení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
5. Změna stanov společnosti.
6. Odvolání a volba členů představenstva.
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
8. Schválení smluv dle § 196 a zák. č. 513/91 Sb., v platném znění.
9. Závěr.
Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.00 hod.
Při prezentaci předloží akcionář platný občanský průkaz, statutární
orgány také ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší jednoho
měsíce, a právní zástupci nebo zmocněnci úředně ověřenou plnou moc.
Oprávnění k účasti na valné hromadě a nárok na dividendu za rok 1997 se
bude u majitelů zaknihovaných akcií řídit výpisem z registru emitenta ke
dni 21. 5. 1998 včetně. V období od 22. 5. do 28. 5. 1998 bude v SCP
pozastavena registrace změn.
Jednotlivé písemné materiály k programu jednání řádné valné hromady
a stanovy společnosti budou k nahlédnutí v sídle společnosti od
14. 5. 1998 a na valné hromadě.
053153-17/98
