Zápis 216485-20/05

• Obchodní jméno: SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
• Publikováno: 18. 05. 2005
• Značka OV: 216485-20/05

VALNÁ HROMADA; SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Oznámení

Představenstvo společnosti

SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČ: 49901982
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vl. 495

oznamuje akcionářům společnosti, že

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se koná dne 24. června 2005 od 10.00 hodin
v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba funkcionářů
valné hromady.
2. Změna stanov společnosti.
3. Rozhodnutí o účtování pohledávek třetích osob.
4. Výroční zpráva za rok 2004.
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku v roce 2004, zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004, návrh na
rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty dividend
a stanovení tantiém.)
5. Seznámení s výrokem auditora k přezkoumání řádné a konsolidované
účetní závěrky společnosti za rok 2004 a seznámení se zprávou
auditora k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami.
6. Zpráva dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce roku
2004, k návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami.
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, návrhu
na rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty
dividend a stanovení tantiém, rozhodnutí o odměňování členů orgánů
společnosti.
8. Změny v orgánech společnosti.
9. Závěr.

K bodu č. 2.:
Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako úpravu
předmětu činnosti tak, aby názvy činností uvedené ve stanovách
společnosti byly v souladu s názvem činnosti na příslušném povolení
(živnostenské oprávnění, rozhodnutí orgánu státní správy apod.) a
upřesnění pravomocí orgánů společnosti v rozhodování o použití
nerozděleného zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti.

Rozhodný den:
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve
výpisu z registru emitenta k 17. 6. 2005.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionáři - fyzické osoby
se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby se
prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem (v
případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů
odevzdají při prezenci písemnou plnou moc, na níž je podpis zastupovaného
akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 22 271 916 Pasiva celkem: 22 271 916
z toho: dlouh. majetek: 17 040 130 z toho: vlastní kapitál: 16 339 387
oběžná aktiva: 5 207 340 cizí zdroje: 5 932 435
ostatní aktiva: 24 446 ostatní pasiva: 84

Hospodářský výsledek za účetní období (zisk po zdanění): 1 364 798

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 22 783 329 Pasiva celkem: 22 783 329
z toho: stálá aktiva: 17 327 782 z toho: vlastní kapitál: 16 735 842
oběžná aktiva: 5 429 139 cizí zdroje: 6 044 192
ostatní aktiva: 26 408 ostatní pasiva: 233
menšinový
vlastní kap. 3 062

Konsolidovaný výsl. hospodaření před zdaněním za účetní období: 1 194 271

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů nebo opatření
učiněných nebo přijatých společností Severočeské doly a.s. v účetním
období 2004, ať již v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních
touto osobou ovládaných osob, nevznikla společnosti Severočeské doly a.s.
žádná újma.

Upozornění:
Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato
práva:
- právo nahlédnout počínaje dnem 23. 5. 2005 v pracovních dnech od
9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru sekretariátu
generálního ředitele do návrhu změny stanov;
- právo seznámit se počínaje dnem 23. 5. 2005 v pracovních dnech od
9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru finančního ředitele
s výroční zprávou společnosti, s účetní závěrkou a se zprávou o
vztazích mezi propojenými osobami;
- právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své
nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Představenstvo a.s. Severočeské doly

216485-20/05