Portál veřejné správy

Zápis 216770-20/05

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloKlimentská 10, Praha 1, PSČ 110 05
Publikováno18. 05. 2005
Značka OV216770-20/05
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Oznámení o svolání řádné valné hromady Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Klimentská 10, Praha 1, PSČ 110 05 IČ: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 (dále jen «společnost»), s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen «valná hromada»), která se bude konat dne 23. června 2005 od 9.00 hodin, na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1 s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2004, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2004, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2004 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2004 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2004 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 11. Rozhodnutí o plnění ve prospěch členů orgánů společnosti 12. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí sponzorských darů v období do řádné valné hromady v roce 2006 13. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena dne 23. června 2005 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 16. června 2005. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře: 1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2004 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 27 858 901 Pasiva celkem: 27 858 901 Dlouhodobý majetek: 25 595 146 Vlastní kapitál: 19 274 617 Oběžná aktiva: 1 898 141 Cizí zdroje: 8 232 228 Časové rozlišení: 365 614 Časové rozlišení: 352 056 Výsledek hospodaření za účetní období: 142 580 Tržby: 161 415 Řádná účetní závěrka k 31. prosinci 2004 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2004 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 70 774 874 Pasiva celkem: 70 774 874 Dlouhodobý majetek: 45 601 872 Vlastní kapitál: 32 514 065 Oběžná aktiva: 24 503 318 Cizí zdroje: 37 133 260 Časové rozlišení: 669 684 Časové rozlišení: 475 452 Menšinový vlastní kapitál: 652 097 Výsledek hospodaření za účetní období: 3 683 751 Tržby: 85 824 035 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2004 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2004: Společnost byla v roce 2004 řídící osobou holdingu UNIPETROL a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky. V roce 2004 bylo ovládající osobou poskytnuto společnosti plnění na základě dříve uzavřených smluv o úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží. Z ostatních propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou měla společnost v roce 2004 smluvní vztahy a z nich uskutečněná plnění se společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s., Eurotel Praha s.r.o. a MERO ČR, a.s., z toho v prvně jmenovaných dvou případech šlo o telekomunikační služby poskytované za obvyklých obchodních podmínek a v posledně jmenovaném případu o úplatu za věcné břemeno k pozemku zřízené ve prospěch společnosti MERO ČR, a.s. Z žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. Žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v roce 2004 přijata ani uskutečněna. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2004 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 4. K bodu 10 programu valné hromady představenstvo uvádí: Navržená změna stanov spočívá ve změně textace čl.12 odst. 2 písm. t) stanov (Působnost valné hromady společnosti), a to v důsledku změny § 187 odst. 1 písm. k) a § 67a obchodního zákoníku. Čl. 12 odst. 1 písm. t) stanov se navrhuje upravit takto: «schválení dispozic s podnikem společnosti nebo jeho částí nebo jměním společnosti uvedených v § 67a obchodního zákoníku či zastavení podniku». Návrh změny stanov bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 216770-20/05
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz