Zápis 216769-20/05

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61672190
• Sídlo: Klimentská 10, Praha 1, PSČ 110 05
• Publikováno: 18. 05. 2005
• Značka OV: 216769-20/05

VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s.
Oznámení o svolání mimořádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Klimentská 10, Praha 1, PSČ 110 05
IČ: 61672190
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020
(dále jen «společnost»),

s v o l á v á

na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
činí 62,99 % základního kapitálu společnosti

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen «valná hromada»),
která se bude konat dne 8. června 2005 od 9.00 hodin,
na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady
volených a odvolávaných podle § 200 zák. č. 513/1991 Sb.,obchodní
zákoník, v platném znění
5. Volba členů dozorčí rady společnosti
6. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 8. června 2005 od 8.00 hodin v
místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby
se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů
akcionářů - právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního
rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady. Zástupce
akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc
vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat
akcionáře na valné hromadě.

V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně
ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc
prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy
z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti.
Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska
cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady
osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou
uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro
společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 1.
června 2005.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné
hromadě.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

216769-20/05