Zápis 216209-19/05

• Obchodní jméno: Pražská plynárenská, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 60193492
• Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
• Publikováno: 11. 05. 2005
• Značka OV: 216209-19/05

VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti
Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
IČ: 60193492
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
(dále jen «Společnost»)

svolává

řádnou valnou hromadu

Společnosti na 16. 6. 2005 s časem zahájení od 13.00 hodin, do sídla
Společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2004
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2004, včetně
stanoviska k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2004 a informace o
přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2004
a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2004
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
10. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti
11. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9. 6. 2005.

Prezence akcionářů:
Prezence akcionářů bude zahájena ve 12.00 hodin v místě konání valné
hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti,
uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů
k rozhodnému dni. Při prezenci akcionáři - fyzické osoby předloží platný
průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokazuje
platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s
ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným
průkazem totožnosti a originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu
z obchodního rejstříku, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost
jednat za akcionáře - právnickou osobu. Zástupce akcionáře - právnické
osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat
písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah
zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje originálem nebo ověřenou kopii
platného výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu,
případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je
oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací
právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité
hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden hlas. Jestliže akcionář hodlá uplatnit
na řádné valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v
pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady
musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého
návrhu nebo protinávrhu Společnosti do 5 pracovních dnů před konáním
valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů
společnosti.

Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou
k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek: 4 362 628 Vlastní kapitál: 3 006 850
Oběžná aktiva: 3 520 960 Cizí zdroje: 4 882 613
Časové rozlišení: 11 270 Časové rozlišení: 5 395
Aktiva celkem: 7 894 858 Pasiva celkem: 7 894 858
Výsl. hosp. za účetní období: 290 234 395 017
(po zdanění) (před zdaněním)

Auditovaná řádná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti
a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn předmětu
podnikání (vypuštění některých předmětů podnikání) bude akcionářům k
dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání
valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady,
v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin, a dále i při jednání
řádné valné hromady samotné. Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání
kopie návrhu změn předmětu podnikání na svůj náklad a nebezpečí.

Dopravní spojení - tram. č. 11 nebo bus č. 188, zastávka «Plynárna Michle»,
parkování automobilů je v sídle Společnosti zajištěno. Bližší informace je
také možno získat na telefonních číslech: 221 092 448, 221 092 447.

216209-19/05