Portál veřejné správy

Zápis 215661-18/05

Obchodní jménoPARAMO, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO48173355
SídloPardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06
Publikováno04. 05. 2005
Značka OV215661-18/05
VALNÁ HROMADA; PARAMO, a.s. Představenstvo společnosti PARAMO, a.s. Sídlo: Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06 IČ: 48173355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložce 992 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 9. června 2005 od 9.00 hodin do sídla společnosti, Přerovská 560, 530 06 Pardubice, administrativní budova Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2004, konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2004, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2004 a o přezkoumání tzv. zprávy mezi propojenými osobami 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2004 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2004 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004 10. Rozhodnutí o změně stanov 11. Změny v orgánech společnosti 12. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 2. 6. 2005. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, a zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Uvedené doklady jsou tyto osoby povinny odevzdat společnosti při prezenci. Informace pro akcionáře: Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2004 (v tis. Kč): Aktiva celkem: 3 944 818 Pasiva celkem: 3 944 818 Dlouhodobý majetek: 2 205 489 Vlastní kapitál: 2 248 824 Oběžná aktiva: 1 723 242 Cizí zdroje: 1 693 395 Časové rozlišení: 16 087 Časové rozlišení: 2 599 Výsledek hospodaření za účetní období: 144 076 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 6 673 921 Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2004 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2004 (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 101 408 Pasiva celkem: 4 101 408 Dlouhodobý majetek: 2 360 173 Vlastní kapitál: 2 259 371 Oběžná aktiva: 1 710 000 Cizí zdroje: 1 839 332 Časové rozlišení: 31 235 Časové rozlišení: 2 705 Výsledek hospodaření za účetní období: 145 621 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 6 677 944 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2004 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2004: Společnost byla v roce 2004 řízenou osobou holdingu UNIPETROL, jehož řídící osobou byla společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, Praha 1, která byla dále součástí podnikatelského seskupení, ve kterém byl řídící osobou Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2. V roce 2004 byly uzavřeny smlouvy, přijato a poskytnuto plnění a protiplnění zejména ze vztahů mezi společnostmi holdingu UNIPETROL, jejichž předmětem byly koupě materiálu, surovin a služeb, prodej materiálu, výrobků a služeb v rozsahu předmětu podnikání a krátkodobé poskytnutí finančních prostředků. Předmětem smluvních vztahů mezi společností a ovládající osobou, tj. UNIPETROL, a.s., byly v roce 2004 zejména služby v rozsahu předmětu podnikání. Z žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V zájmu propojených osob nebyly v roce 2004 uskutečněny společností žádné jiné právní úkony, ani nebyla v zájmu či na popud propojených osob přijata či uskutečněna žádná další opatření. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Návrh na změnu stanov společnosti: Úprava působnosti valné hromady v souvislosti se změnami obchodního zákoníku, týkající se dispozic s podnikem společnosti nebo jeho částí nebo jiných dispozic se jměním společnosti uvedených v § 67a obchodního zákoníku či zastavení podniku. Návrh změn stanov je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Akcionář má právo vyžádat si od společnosti zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. 215661-18/05
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz