Zápis 2558975-14/05

• Obchodní jméno: AUTO ENGE, a.s.
• Rubrika: Změna - Ústí nad Labem
• IČO: 62743431
• Sídlo: Liberec 6, Hodkovická 747, PSČ 460 06, Česká republika
• Publikováno: 06. 04. 2005
• Značka OV: 2558975-14/05

Ústí nad Labem; AUTO ENGE, a.s.
Obchodní jméno: AUTO ENGE, a.s.
Sídlo: Liberec 6, Hodkovická 747, PSČ 460 06, Česká republika
IČ: 62743431
Oddíl: B. Vložka: 704
Vymazuje se ke dni: 17. 2. 2005 - Základní kapitál: 1 000 000 Kč - Ostatní skutečnosti: a) Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 8 150 000, s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základniho kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 813 ks kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, 18 ks kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč a 40 ks kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 50 Kč. Emisní kurz každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč bude činit 10 000 Kč, emisní kurz každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč bude činit 1000 Kč a emisní kurz každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 50, bude činit 50 Kč. c) Valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst.5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. d) Zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V.,se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, pod číslem vložky 34190994 (dále ACT Investment B.V.). e) Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 813 ks kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč znějících na majitele, 18 ks kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč znějících na majitele a 40 ks kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 50 Kč znějících na majitele. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s., o částku 8 150 000 Kč. g) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy usnesení Krajského soudu v ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. h) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V. za společností AUTO ENGE, a.s. proti pohledávce společnosti AUTO ENGE, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kurzu. Společnost ACT Investment B.V. má za společností AUTO ENGE, a.s. pohledávku ve výši co do základu Kč 9 600 000, s příslušenstvím, která původně vznikla na základě: Smlouvy o úvěru č.1080-019-96 uzavřené mezi INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45316619, se sídlem Praha l, Senovážné nám. 32 (dále «IPB»), a společností AUTO ENGE, a.s. dne 8.února 1996,ve znění dodatku č.1-14.Tato pohledávka přešla dne 19.června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha l - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále «ČSOB») jako kupujícím a IPB jako prodávajícím na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB1000715 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ: 70109966, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2 (dále «Česká konsolidační agentura») dne 28. května 2002 tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA07 0004 5240062 uzavřené dne 29.července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V.tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Výše závazku společnosti AUTO ENGE,a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V.je ověřena potvrzením auditora. i) Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V.ve výši 8 150 000 Kč proti pohledávce společnosti AUTO ENGE,a.s. ve výši 8 150 000 Kč, která vznikne společnosti AUTO ENGE,a.s., za společností ACT Investment B.V.na splacení emisního kurzu nových akcií, které budou upsány společností ACT Investment B.V. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. j) Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V.,kterou má společnost ACT Investment B.V. za společností AUTO ENGE,a.s. proti pohledávce společnosti AUTO ENGE, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kurzu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti AUTO ENGE,a.s. k) Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ka) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO ENGE, a.s. o částku 8 150 000 mil. Kč do obchodního rejstříku. kb) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm.ka)
Zapisuje se ke dni: 17. 2. 2005 - Akcie: Počet akcií: 813 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 10 000 Kč. Počet akcií: 18 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Počet akcií: 40 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 50 Kč. - Základní kapitál: 9 150 000 Kč, splaceno: 100 %
2558975-14/05