Zápis 2548983-13/05

• Obchodní jméno: Ehrenberg Investment, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha
• IČO: 63998700
• Sídlo: Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ 130 00
• Publikováno: 30. 03. 2005
• Značka OV: 2548983-13/05

Praha; Ehrenberg Investment, a.s.
Obchodní jméno: Ehrenberg Investment, a.s.
Sídlo: Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ 130 00
IČ: 63998700
Oddíl: B. Vložka: 3453
Vymazuje se ke dni: 11. 2. 2005 - Statutární orgán: představenstvo - jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to jediný člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje jediný člen představenstva, a to tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis - Ostatní skutečnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 5. 6. 1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány společnosti
Zapisuje se ke dni: 11. 2. 2005 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Dagmar Dvořáková, r. č. 605504/0574, Praha 2, Podskalská 432/3, Česká republika. Datum začátku funkce: 21. 1. 2005; člen představenstva Jana Seifertová, r. č. 585720/1383, Praha 3, Baranova 1802/21, Česká republika. Datum začátku funkce: 21. 1. 2005; Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti se podepisuje předseda představenstva samostatně, a to tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. - Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář společnosti Ehrenberg Investment, a.s. rozhodl dne 21. 1. 2005 při výkonu působnosti valné hromady takto: 1. Pro posílení stability a finanční situace společnosti formou jejího oddlužení se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 1 000 000 Kč o 49 000 000 Kč, tedy na celkovou částku 50 000 000 Kč a to peněžitým vkladem dvou konkrétních zájemců, kterými jsou stávající jediný akcionář, tj. společnost E - Centrum a.s., IČ: 15888118, se sídlem Praha 3, Ježkova 9 a Michal Voráček, r. č. 58 10 26/1391, bytem Holandská 6, Praha 10, s určením, že upisování akcií nad částku 49 000 000 Kč se nepřipouští, přičemž přednostní právo k úpisu akcií je dle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zák. v důležitém zájmu společnosti, spočívajícím v potřebě urychleného zajištění finanční stabilizace společnosti prostřednictvím oddlužení společnosti konkrétními zájemci, tj. jediným akcionářem a Michalem Voráčkem, vyloučeno. 2. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 49 000 000 Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 49 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurz jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 1 000 000 Kč. 3. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově emitovaných akcií v celkové výši 49 000 000 Kč započte jediný akcionář svou pohledávku vůči společnosti Ehrenberg Investment, a.s. ve výši 14 000 000 Kč z titulu smluv o půjčce ze dne 27. 7. 2004, 25. 8. 2004, 12. 10. 2004, 22. 11. 2004 a 21. 12. 2004 a ing. Michal Voráček svou pohledávku ve výši 35 000 000 Kč z titulu smluv o půjčce ze dne 3. 2. 2004, 10. 5. 2004, 14. 6. 2004 a 4. 10. 2004. Emisní kurz nové emitovaných akcií tedy bude splacen v celé výšizapočtením pohledávky jediného akcionáře společnost E-Centrum a.s. a pohledávky ing. Michala Voráčka vůči společnosti Ehrenberg Investment, a.s. 4. Základní kapitál společnosti se zvyšuje v celém rozsahu upsáním 49 nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč v listinné podobě (dále jen «nové akcie») s tím, že k upsání 49 nových akcií jsou oprávnění společnost E-Centrum a.s. (14 akcií) a ing. Michal Voráček (35 ks akcií). S nově emitovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. 5. Emisní kurz nových 14 ks akcií je společnost E-Centrum a.s. povinna upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Ehrenberg Investment, a.s. a ing. Michal Voráček je povinen upsat emisní kurz nových 35 ks akcií rovněž ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Ehrenberg Investment, a.s. Smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k uzavření smluv o upsání akcií se stanoví v délce 14 dní ide dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstva společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti E-Centrum a.s. a ing. Michalu Voráčkovi do 14 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušnéího soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9, kancelář představenstva v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod. 6. K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností E-Centrum a.s. a společností a ing. Michalem Voráčkem a společností je stanovena lhůta 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky jedinému akcionáři a ing. Michalu Voráčkovi do 10 dnů ode dne upsání akcií. 7. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem a vývěskou v sídle společnosti den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření smlouvy o započtení pohledávky
2548983-13/05