Zápis 2492950-06/05

• Obchodní jméno: GAFFIN CZ a.s.
• Rubrika: Změna - Praha
• IČO: 27076687
• Sídlo: Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, Česká republika
• Publikováno: 09. 02. 2005
• Značka OV: 2492950-06/05

Praha; GAFFIN CZ a.s.
Obchodní jméno: GAFFIN CZ a.s.
Sídlo: Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, Česká republika
IČ: 27076687
Oddíl: B. Vložka: 8538
Vymazuje se ke dni: 17. 1. 2005 - Statutární orgán: představenstvo - jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva a místopředseda představenstva připojí společně svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti
Zapisuje se ke dni: 17. 1. 2005 - Statutární orgán: představenstvo - jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. V případě nabývání nebo převodu majetkových účastí v jiných obchodních společnostech jedná jménem společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se v takovém případě děje tak, že předseda představenstva a místopředseda představenstva připojí společně svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnost - Ostatní skutečnosti: mimořádná valná hromada společnosti GAFFIN CZ a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ: 27076687, učinila dne 16. 12. 2004 následující rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2 250 000 Kč, tj. z dosavadních 5 250 000 Kč na 7 500 000 Kč. 2) Upisování akcií nad částku 2 250 000 Kč se nepřipouští. 3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 45 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, nekótovaných na oficiálním trhu, o jmenovité hodnotě 1 akcie 50 000 Kč. 4) Emisní kurz nových akcií činí 50 000 Kč na 1 novou akcii, to znamená, že emisní kurz upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní ážio nevznikne. Poukázky na akcie nebudou vydány. Emisní kurz činí celkem u 45 nových akcií částku 2 250 000 Kč. 5) Veškeré nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upsány v dohodě uzavřené podle § 205 obch. zák. všemi akcionáři ve formě notářského zápisu v kanceláři notáře JUDr. Václava Halbicha, Revoluční 2, Praha 1. Tato dohoda musí být uzavřena ve lhůtě do 20 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty pro upsání akcií oznámí představenstvo společnosti akcionářům uvedeným v tomto notářském zápise doporučenými dopisy, odeslanými na jejich adresy, uvedené v tomto notářském zápise nebo dopisy osobně předanými, nejméně 10 dní před uplynutím této lhůty. Současně představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty v listině vyvěšené v sídle společnosti nejméně 10 dní před uplynutím této lhůty. 6) Stanoví se aby se v dohodě podle § 205 obchodního zákoníku akcionáři zavázali ke splacení celé částky zvýšení základního kapitálu, resp. ke splacení 100 % emisního kurzu upisovaných akcií, tj. částky 2.250 000 Kč do 30 dnů ode dne uzavření této dohody, a to peněžitými vklady, splacenými na zvláštní účet společnosti u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, a to u Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1047003254/5500, v každém případě však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Pokud bude zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo pokud bude upsání akcií neúčinné z jiného důvodu, společnost je povinna vrátit bez zbytečného odkladu upisovatelům částky zaplacené při upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytované bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku, v místě, v němž má společnost sídlo, a to převodem na bankovní účty, ze kterých byly částky určené na splacení emisního kurzu akcií převáděny ve prospěch společnosti. Poté všichni tři akcionáři výslovně prohlásili, že se vzdávají přednostního práva na úpis nových akcií
2492950-06/05