Portál veřejné správy

Zápis OV12283422

Obchodní jménoTRINITY BANK a.s.
RubrikaValná hromada
IČO25307835
SídloCeletná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1
Publikováno16. 10. 2026
Značka OVOV12283422
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU V Praze dne 13. října 2026 Představenstvo společnosti TRINITY BANK a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOK“), a v souladu se stanovami řádnou valnou hromadu společnosti TRINITY BANK a.s., se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25307835, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055 (dále též „TRINITY BANK“ nebo „banka“), která se bude konat dne 18. listopadu 2026 v 11:00 hodin v Aule UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Budova U2 Fakulta managementu a ekonomiky), na adrese Mostní 5139, 760 01 Zlín. Pořad valné hromady: 1. Volba členky dozorčí rady – Mgr. Petra Bilerová 2. Volba člena dozorčí rady – doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. 3. Schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady – Mgr. Petra Bilerová 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady – doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. 5. Změna stanov Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady: Ad. 1 - Volba členky dozorčí rady – Mgr. Petra Bilerová Návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce členky dozorčí rady paní Mgr. Petru Bilerovou, nar. 20. února 1985, trvale bytem Seifertova 2262, 256 01 Benešov, a to s účinností od 19.11.2026.“ Zdůvodnění: Podle stanov banky jsou členové dozorčí rady voleni valnou hromadou. Představenstvo navrhuje zvolit paní Mgr. Petru Bilerovou členkou dozorčí rady s cílem rozšířit odborné zázemí dozorčí rady, zejména v oblasti právních aspektů nemovitostních transakcí a financování. Paní Mgr. Petra Bilerová je advokátkou s dlouholetou praxí v oblasti nemovitostí, zahrnující právní poradenství při akvizicích, prodejích, financování a rozvoji nemovitostních projektů. Její zkušenosti jsou pro banku zvláště přínosné s ohledem na její zaměření na nemovitostní financování. Zvolením paní Mgr. Petry Bilerové banka získá pro činnost dozorčí rady odbornici se specializovanou právní znalostí relevantní pro posuzování rizik a významných transakcí v této oblasti. Ad. 2 - Volba člena dozorčí rady – doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. Návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana doc. Mgr. Tomáše Holuba , Ph.D., nar. 19. srpna 1974, trvale bytem Lipová 417, 252 45 Březová-Oleško, a to s účinností od 19.11.2026.“ Zdůvodnění: Podle stanov banky jsou členové dozorčí rady voleni valnou hromadou. Představenstvo navrhuje zvolit pana doc. Mgr. Tomáše Holuba, Ph.D., členem dozorčí rady s cílem dále posílit její odborné vedení, zejména v oblastech měnové politiky, makroekonomie a řízení bankovních rizik. Pan doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D., je uznávaným ekonomem s dlouholetou praxí v České národní bance, kde působil mimo jiné jako poradce guvernéra a ředitel měnové sekce, a v letech 2018 až 2024 byl členem bankovní rady České národní banky. Zkušenosti získal rovněž v komerčním bankovnictví a ve veřejné správě jako náměstek ministra financí České republiky. Jeho akademické působení v oborech mezinárodní makroekonomie a monetární ekonomie, včetně zahraničních studijních zkušeností, dále podtrhuje jeho odbornou kvalifikaci. Jeho volba přispěje k účinnému a obezřetnému výkonu kontrolní působnosti dozorčí rady a k dalšímu rozvoji odborného zázemí banky. Ad. 3 - Schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady – Mgr. Petra Bilerová Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady mezi TRINITY BANK a.s. a paní Mgr. Petrou Bilerovou, ve znění předloženém valné hromadě.“ Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce v akciové společnosti v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK sjednává písemně a schvaluje je valná hromada. Předmětem schválení je smlouva o výkonu funkce, která bude uzavřena s členkou dozorčí rady zvolenou touto valnou hromadou dle bodu č. 1 pořadu této valné hromady. Smlouva o výkonu funkce bude účinná od 19.11.2026, kdy člence dozorčí rady započne nové funkční období v souladu s usnesením této valné hromady. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách TRINITY BANK. Ad. 4 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady – doc. Mgr. Tomáš Holub , Ph.D. Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi TRINITY BANK a.s. a panem doc. Mgr. Tomášem Holubem, Ph.D., ve znění předloženém valné hromadě.“ Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce v akciové společnosti v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK sjednává písemně a schvaluje je valná hromada. Předmětem schválení je smlouva o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady zvoleným touto valnou hromadou dle bodu č. 2 pořadu této valné hromady. Smlouva o výkonu funkce bude účinná od 19.11.2026, kdy členu dozorčí rady započne nové funkční období v souladu s usnesením této valné hromady. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách TRINITY BANK. Ad. 5 - Změna stanov Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TRINITY BANK a.s. tak, že se zrušuje dosavadní znění čl. 3 odst. 1 stanov a současně se ruší rozhodnutí valné hromady ze dne 28. dubna 2026 (bod 9 pořadu jednání) o podmíněné změně stanov, a čl. 3 odst. 1 stanov nově zní takto: „Předmětem podnikání společnosti je výkon činností na základě licence udělené Českou národní bankou podle ZoB, a to v rozsahu této licence. Společnost dále vykonává činnosti související se zajištěním vlastního provozu a provozu společností, které ovládá, jakož i další činnosti, jejichž výkon ji ZoB umožňuje.“ Zdůvodnění: Navrhovaná změna stanov nahrazuje podrobný výčet činností tvořících předmět podnikání banky obecným odkazem na rozsah licence udělené Českou národní bankou a na další činnosti, jejichž výkon bance umožňuje zákon o bankách. Rozsah činností, které je banka oprávněna vykonávat, je vždy vymezen udělenou licencí a zákonnými limity. Dosavadní podrobný výčet tak z hlediska licenčního oprávnění pouze opakuje obsah licence. Banka v posledních letech dynamicky roste a postupně rozšiřuje nabídku svých služeb, naposledy o investiční služby. Představenstvo předpokládá pokračování tohoto vývoje a nelze vyloučit, že banka bude i v budoucnu žádat o další rozšíření licence. Další možné rozšíření vykonávaných činností pak může rovněž souviset i se změnou regulatorního prostředí nebo s potřebou rozšíření či úpravy produktů, které banka svým klientům v rámci nejlepšího proklientského řešení poskytuje. Při stávajícím znění stanov by takové rozšíření vyžadovalo rovněž odpovídající změnu stanov schvalovanou valnou hromadou, což přináší administrativní a finanční náklady i časovou náročnost. Navrhované znění zajistí, aby vymezení předmětu podnikání ve stanovách průběžně odpovídalo aktuálnímu rozsahu udělené licence, aniž by bylo nutné při každém jejím rozšíření opakovaně měnit stanovy. Současně výslovně zohledňuje oprávnění banky vykonávat činnosti související se zajištěním vlastního provozu a provozu jí ovládaných společností a další činnosti dovolené zákonem o bankách. Navrhovaná úprava sama o sobě nerozšiřuje licenční oprávnění banky ani nemění zákonné požadavky na její činnost či dohled České národní banky. Ochrana akcionářů a klientů i požadavky na obezřetné podnikání banky tak zůstávají zachovány. V návaznosti na přijetí tohoto obecného vymezení se navrhuje rovněž zrušení dřívějšího rozhodnutí valné hromady o podmíněné změně stanov, aby se předešlo souběhu této podmíněné změny s nově přijímaným zněním čl. 3 odst. 1 stanov. Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu se stanovami banky den, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady, tj. den 11. listopadu 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů TRINITY BANK k rozhodnému dni. Dokumenty: Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou pro akcionáře zdarma dostupné k nahlédnutí v pracovních hodinách v sídle TRINITY BANK, na pobočkách / obchodních místech banky a na internetových stránkách https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/#pro-akcionare, dále pak budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Účast akcionářů na valné hromadě: Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit a hlasovat pouze akcionáři TRINITY BANK. Za přítomné akcionáře se považují akcionáři, kteří jsou účastni osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. V případě neúčasti na valné hromadě za Vás může hlasovat zmocněnec. Pro tento případ můžete využít plnou moc, která je k dispozici na internetových stránkách https://www.trinitybank.cz/ke-stazeni/#pro-akcionare. Váš podpis na plné moci nemusí být notářsky ani úředně ověřen. Akcionáři, kteří se osobně zúčastní, jsou povinni u registrace prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, zajistit zápis své účasti na valné hromadě. Osoba zastupující akcionáře je povinna se při registraci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným dokladem totožnosti. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 hod. do 11:00 hod. v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené registraci dostavili s patřičným časovým předstihem. Akcionáře, kteří se hodlají fyzicky zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti na valné hromadě prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@trinitybank.cz / telefonicky na bezplatné lince 800 678 678 nebo nahlášením účasti pracovníkům kterékoliv pobočky / obchodního místa TRINITY BANK. S pozdravem Ing. Dušan Benda, FCCA Předseda představenstva Ing. Ondřej Korecký, FCCA Místopředseda představenstva OV12283422-20261016