Zápis OV12258487

• Obchodní jméno: AGRONEA a.s. Polička
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 64789471
• Sídlo: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička
• Publikováno: 08. 10. 2026
• Značka OV: OV12258487

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti AGRONEA a.s. Polička, se sídlem Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 64789471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1409,

svolává v souladu se stanovami společnosti

valnou hromadu, která se koná dne 12.11.2026 od 11:30 hodin

v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička (v zasedací místnosti),
na adrese Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička,

s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Romany Novotné
6. Volba člena dozorčí rady Ing. Vlastimila Ouřady
7. Odvolání člena představenstva pana Zdeňka Skaly, DiS.
8. Volba člena představenstva Jaromíra Tesaře
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady
10. Rekapitulace přijatých usnesení valné hromady
11. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady
12. Závěr valné hromady

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které podle seznamu akcionářů vlastní akcie ke dni konání valné hromady, popř. osoba, která ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady.
Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění je přílohou této pozvánky.
Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to přidělenými hlasovacími lístky.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
Prezence akcionářů proběhne od 11:00 hodin v místě konání valné hromady.
Veškeré materiály jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti, a to: www.agronea.cz.
S podklady k jednotlivým bodům pořadu jednání se akcionáři mohou seznámit v sídle společnosti po předchozí domluvě.

Přílohy pozvánky:
- příloha č. 1 – Návrh usnesení valné hromady
- příloha č. 2 – Návrh změny stanov společnosti

V Praze dne 6.10.2026

za představenstvo AGRONEA a.s. Polička
Mgr. Václav Brož
Člen představenstva

Příloha č. 1:
Návrh usnesení valné hromady společnosti AGRONEA a.s. Polička, se sídlem Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 64789471,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1409,

konané dne 12.11.2026 od 11:30 hodin a jeho zdůvodnění:

K bodu 1
- Jednání valné hromady zahájí svolavatel.
Podle výsledku registrace akcionářů bude navrženo valné hromadě rozhodnout o tom, že tato valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná.

K bodu 2
- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady v podobě návrhu představenstva.
- Zdůvodnění: Valné hromadě jsou předložena pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak se osvědčila v minulosti.

K bodu 3
- Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby: dle přítomných na VH.
- Zdůvodnění: Je třeba dle požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti zvolit orgány valné hromady.

K bodu 4
- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této pozvánky, tedy změnu § 15 odst. 2, § 18 odst. 1 stanov a zrušení § 19 odst. 1 stanov.
Představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o změně stanov.
- Zdůvodnění:
K § 15 odst. 2 stanov – Zrušení tříd členů představenstva
Navrhovaná změna ruší dosavadní rozdělení členů představenstva na členy představenstva třídy A a třídy B. Toto rozdělení se v praxi ukázalo jako nadbytečné a administrativně zatěžující, jeho zrušením se sjednocuje postavení všech členů představenstva. Počet členů představenstva (3), délka funkčního období (5 let) i možnost opětovného zvolení zůstávají beze změny. Zrušení tříd nemá vliv na trvání funkce dosavadních členů představenstva – ti pokračují ve funkci nadále jako členové představenstva bez rozlišení třídy.
K § 18 odst. 1 stanov – Způsob zastupování společnosti
Navrhovaná změna upravuje způsob zastupování společnosti tak, že napříště zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně. Ruší se dosavadní zvláštní režim, podle kterého u právních jednání, jejichž hodnota předmětu přesahuje 5.000.000,- Kč, museli společnost zastupovat společně dva členové představenstva, z nichž jeden musel být členem představenstva třídy A. Cílem změny je zjednodušení a zrychlení právního jednání společnosti a snížení administrativní zátěže při běžném provozu společnosti.
K § 19 odst. 1 stanov – Zrušení úpravy podepisování za společnost
Navrhuje se zrušení § 19 odst. 1 stanov upravujícího podepisování za společnost. Zvláštní úprava podepisování není ve stanovách nezbytná – způsob podepisování vyplývá jednak ze způsobu zastupování podle § 18 stanov, jednak přímo z § 161 občanského zákoníku. Cílem je odstranění nadbytečného ustanovení a zpřehlednění stanov.

Návrh změny stanov tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a současně je uveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti www.agronea.cz a každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti každý pracovní den v době od 8:00 do 9:00 hodin až do dne konání valné hromady, a to po předchozí domluvě s paní Ing. Taťánou Šebestovou, tel: +420 461 722 177, klapka 203.

K bodu 5
- Návrh usnesení: Valná hromada odvolává paní Ing. Romanu Novotnou, dat. nar. 1.6.1982, bytem Sebranice 20, 569 62 Sebranice, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.
- Zdůvodnění: Personální změny v dozorčí radě jsou navrhovány za účelem nového směřování kontrolní činnosti ve společnosti. Cílem je zajistit efektivní a nezávislý dohled nad činností představenstva v souladu se strategickými zájmy společnosti.

K bodu 6
- Návrh usnesení: Valná hromada volí Ing. Vlastimila Ouřadu, dat. nar. 16.2.1970, bytem Rybova 888, 250 92 Šestajovice, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.
- Zdůvodnění: Z důvodu odvolání Ing. Romany Novotné z funkce člena dozorčí rady, je nezbytné ve smyslu ust. § 453 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvolit nového člena dozorčí rady.

K bodu 7
- Návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Zdeňka Skalu, DiS., dat. nar. 26.1.1985, bytem Pohodlí 118, 570 01 Litomyšl, z funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.
- Zdůvodnění: Návrh na odvolání člena představenstva vychází ze záměru společnosti provést změny v řízení a strategickém směřování společnosti, které směřují k posílení efektivity vedení a naplnění dlouhodobých cílů společnosti.

K bodu 8
- Návrh usnesení: Valná hromada volí Jaromíra Tesaře, dat. nar. 9.1.1973, bytem Dlouhá 714/36, Staré Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni konání této valné hromady.
- Zdůvodnění: Z důvodu odvolání pana Zdeňka Skaly, DiS. z funkce člena představenstva je nezbytné ve smyslu ust. § 443 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvolit nového člena představenstva.
Představenstvo uvádí, že Jaromír Tesař v současnosti zastupuje právnickou osobu Pozemkový Holding a.s., IČO: 17670446, při výkonu její funkce člena a předsedy představenstva společnosti, nicméně plná moc, na jejímž základě Jaromír Tesař zastupuje Pozemkový Holding a.s. při výkonu funkce, bude ke dni konání valné hromady odvolána.

K bodu 9
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny nově zvoleného člena dozorčí rady a člena představenstva, a to ve znění předloženém představenstvem.
- Zdůvodnění: Ve smyslu ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti.

K bodu 10
Rekapitulace přijatých usnesení valné hromady.

K bodu 11
Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

K bodu 12
Závěr valné hromady. 

Příloha č. 2:
Návrh změny stanov společnosti

Změna § 15 odst. 2 stanov:

§ 15

Současné znění:
2. Představenstvo má 3 členy. Jeden z těchto členů představenstva je ustanoven jako člen představenstva třídy A a dva členové představenstva jsou ustanoveni jako členové představenstva třídy B. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

Navrhované znění:
2. Představenstvo má 3 členy. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

Změna § 18 odst. 1 stanov:

§ 18
Právní jednání společnosti

Současné znění:
Způsob zastupování společnosti členy představenstva:

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
Samostatně předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 5.000.000,- Kč, v takovém případě zastupují společnost společně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy člen představenstva třídy A.

Navrhované znění:
Způsob zastupování společnosti členy představenstva:

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Zrušení § 19 odst. 1 stanov:

§ 19

Současné znění:
1. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva, kterého k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím nebo společně dva členové představenstva.

Navrhované znění:
§ 19 (zrušen)

OV12258487-20261008