Zápis OV12227447

• Obchodní jméno: AGROSTAT a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 60070838
• Sídlo: Švermova 545, 378 33 Nová Bystřice
• Publikováno: 29. 09. 2026
• Značka OV: OV12227447

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti AGROSTAT Nová Bystřice, a.s., sídlem Švermova 545, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 60070838, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 614, spisová značka B 614

Představenstvo společnosti AGROSTAT Nová Bystřice a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 30.10.2026 od 10,00 hodin.
Valná hromada se koná v sídle společnosti.

Program valné hromady:
1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
3. Změna stanov společnosti,
4. Zřízení zástavního práva na části nemovitostí společnosti,
5. Schválení účetní závěrky za rok 2025,
6. Závěr

Vyjádření představenstva k programu valné hromady:
k bodu 3
Představenstvem navrhovaná změna stanov akciové společnosti spočívá ve změně předmětu podnikání, neboť společnost již od svého vzniku neprovozuje činnosti v oborech uvedených v původních stanovách. Akciová společnost dlouhodobě provádí pouze správu vlastního majetku a nemovitý a movitý majetek pronajímá jiným subjektům.
Dále je navrhováno doplnění stanov o úpravu vydávání hromadných akcií a stanovení postupu při jejich výměně za jiné hromadné či jednotlivé akcie.
Další drobné změny spočívají v úpravě textu stanov tak, aby byly v souladu se zákonem o obchodních korporacích, kterému se dle navrhované změny stanov společnost podřizuje.

k bodu 4
Akciová společnost při svém založení převzala dle privatizačního projektu č. 1226 závazek (dluh) z titulu nesplacených úvěrů privatizovaného státního podniku vůči Komerční bance, a.s. ve výši 45,152.747,26 Kč včetně úroků specifikovaných v úvěrových smlouvách. Na základě smluv o postoupení pohledávek ze dne 15.10.2003 se věřitelem pohledávek z nesplacených úvěrů stala společnost BOVIS N.B. spol. s r.o., IČO: 49018884. Aktuální výše dluhu činí 37,642.085 Kč a jeho splatnost je sjednána do 31.12.2026. Akciová společnost není schopna do uvedeného data dlužnou částku zaplatit a věřitel podmínil prodloužení lhůty splatnosti zajištěním pohledávky zřízením zástavního práva na části nemovitého majetku akciové společnosti. Z výše uvedeného důvodu je navrhováno zřízení zástavního práva na souboru nemovitostí v kat. území Nová Bystřice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního úřadu Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č. 1029 pro katastrální území Nová Bystřice, a to k zajištění pohledávky ve výši 37,642.085,- Kč věřitele BOVIS N.B. spol. s r.o., IČO: 49018884, jako zástavního věřitele.

- 2 -
Návrh usnesení:
1. Valná hromada schvaluje nové znění stanov tak, jak byly valné hromadě předloženy.
2. Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního úřadu Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č. 1029 pro katastrální území Nová Bystřice, a to k zajištění pohledávky ve výši 37,642.085,- Kč věřitele BOVIS N.B. spol. s r.o., IČO: 49018884, jako zástavního věřitele za podmínky, že věřitel přistoupí na prodloužení splatnosti této pohledávky o dobu pěti let.
3. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025
Zdůvodnění navrhovaného usnesení je uvedeno shora ve vyjádření představenstva k bodu 3 a k bodu 4 programu valné hromady.
Úplný návrh změny stanov společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu, účetní závěrka za rok 2025 a list vlastnictví č. 1029 obsahující seznam nemovitostí určených ke zřízení zástavního práva jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti https://agrostat.cz/ (heslo pro akcionáře - AgrostatNB2023).

Představenstvo akciové společnosti upozorňuje, že každý akcionář má možnost nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za rok 2025 po celou dobu od zveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady.

Účast akcionáře na valné hromadě:
Prezentace akcionářů proběhne před zahájením valné hromady v době od 9,00 do 10,00 hodin. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Ing. Vlastimil Hanuš
Předseda představenstva

Představenstvo společnosti
AGROSTAT Nová Bystřice, a.s.

OV12227447-20260929