Zápis OV12200040

• Obchodní jméno: Báňské projekty Teplice a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 46708456
• Sídlo: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
• Publikováno: 17. 09. 2026
• Značka OV: OV12200040

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Báňské projekty Teplice a.s., sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO: 46708456, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 259,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti,

která se bude konat v pátek dne 23. října 2026 od 10.00 hodin v sídle společnosti Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice.

Navržený pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a stavu jejího majetku, projednání roční účetní závěrky za rok 2025 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření, projednání zprávy o vztazích zpracované dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Zpráva dozorčí rady.
3. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Různé.

V rámci pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout tato usnesení:

k bodu 1.
Není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob do orgánů valné hromady s tím, že orgány valné hromady budou zvoleny dle zákona (§ 422 ZOK) a konkrétní osoby budou voleny ad hoc na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě.

k bodu 2.
O tomto bodu se nepřijímá dle zákona žádné usnesení, nehlasuje se o něm.
Předložení zpráv vyplývá ze zákona.

k bodu 3.
Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2025 vykazuje zisk ve výši 33.469,- Kč. Dividendy akcionářům ani tantiémy členům statutárních orgánů nebudou za rok 2025 vypláceny. Dosažený zisk ve výši 33.469,- Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Jde o návrh, který sleduje zejména zájem hospodářské stability společnosti.

k bodu 4.
Není předkládán návrh usnesení. Bod je určen pro případné informace, podněty a diskusi akcionářů k záležitostem společnosti; v rámci tohoto bodu nebude přijímáno žádné usnesení.

Další informace:
Registrace akcionářů bude zahájena od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Práva akcionáře na valné hromadě může vykonávat pouze ta osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů.
Tato pozvánka je s odkazem na § 406 ZOK a bod 6.2. stanov alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.bpt.cz a zveřejněna v Obchodním věstníku.
Účetní závěrka za rok 2025, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku včetně informace o zprávě o vztazích zpracované dle § 82 ZOK jsou uveřejněny dle § 436 ZOK na internetových stránkách společnosti.

Za představenstvo společnosti
Andrea Horová, v.r.
člen představenstva

OV12200040-20260917