Zápis OV12138712

• Obchodní jméno: ALSTOM Czech Republic a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49902083
• Sídlo: Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 31. 08. 2026
• Značka OV: OV12138712

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

ALSTOM Czech Republic a.s.

Správní rada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 49902083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27259 (dále jen „Společnost“), zastoupená při některých úkonech a právních jednáních spojených se splněním svého rozhodnutí o svolání valné hromady, advokátem JUDr. Martinem Havelkou, ev. č. ČAK 14565, vykonávajícím advokacii jako společník CLA Law s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 07455836, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 - Karlín, svolává v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 30. září 2026 od 15:30 hodin v sídle Společnosti na adrese Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Kopie plné moci pro advokáta k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady Společnosti je přílohou č. 1 této pozvánky na valnou hromadu Společnosti.

Akcionáři mají právo účastnit se valné hromady, účast na valné hromadě však není povinná. Podstatné informace k účasti na valné hromadě jsou obsaženy v této pozvánce. Úplné znění pozvánky na valnou hromadu Společnosti, tedy včetně všech příloh, je umístěno na internetových stránkách Společnosti pod odkazem:

https://www.alstom.com/cs/alstom-ceska-republika-informace-pro-akcionare

(dále jen „Internetové stránky Společnosti“)

1. POŘAD VALNÉ HROMADY
1) Zahájení
2) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
3) Volba orgánů valné hromady
4) Zpráva správní rady o hospodaření Společnosti, zpráva správní rady o roční účetní závěrce a vyjádření správní rady ke zprávě o vztazích
5) Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. dubna 2025 do 31. března 2026 s přílohami
6) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za předcházející účetní období od 1. dubna 2025 do 31. března 2026
7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. dubna 2026 do 31. března 2027
8) Rozhodnutí o volbě členů správní rady
9) Závěr

2. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s čl. 9.7. stanov čtrnáctý (14.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 16. září 2026 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni (popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě), ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

3. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

a. Registrace
Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „Registrace“) bude probíhat od 15:00 do 15:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.
Akcionář – fyzická osoba – se prokazuje předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz či cestovní pas).
Akcionář – právnická osoba – se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat tohoto akcionáře, tj. statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu (oprávněná osoba). Oprávněná osoba se při Registraci prokáže předložením originálu, nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře, nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby zastupovat tohoto akcionáře. Tyto dokumenty nesmějí být starší tří (3) měsíců. Nejsou-li tyto dokumenty v jazyce českém, nebo anglickém, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého nebo anglického jazyka. Současně oprávněná osoba prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz či cestovní pas).

b. Zastoupení akcionářů na valné hromadě
Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí vymezovat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo na více valných hromadách. V souvislosti s konáním valné hromady Společnosti budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se jakožto akcionáři či jejich zástupci valné hromady mohou účastnit.
Účastní-li se valné hromady namísto akcionáře – fyzické osoby jeho zástupce na základě plné moci, musí zmocněnec při Registraci předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionář – právnická osoba na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při Registraci předložit a odevzdat písemnou plnou moc podepsanou jednou či více osobami oprávněnými jednat za akcionáře dle způsobu jednání za akcionáře vyplývajícího z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, přičemž tento podpis či podpisy musí být úředně ověřené. Spolu s plnou mocí musí zmocněnec předložit a odevzdat originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc. Tyto dokumenty (vyjma plné moci akcionáře) nesmějí být starší tří (3) měsíců. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen, která by takové povinnosti zprošťovala. V případě, že jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen úřední předklad do českého nebo anglického jazyka. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).
Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen také osobou zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje při Registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence, který zajistí Společnost (tj. správce zapsaný v evidenci investičních nástrojů nemusí předkládat plnou moc k zastupování akcionáře).

c. Práva akcionářů spojená s jejich účastí na valné hromadě
Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení Společnosti na valné hromadě. Do práv akcionářů, upravených v zákoně a také v článku 6 úplného znění stanov Společnosti ze dne 10. března 2025 (dále jen „Stanovy“) patří právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní, před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jejich akcionářských práv, dále za podmínek zákona či Stanov právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a konečně právo vznášet protesty proti usnesení valné hromady.
Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
Účast správní rady. Správní rada upozorňuje, že s ohledem na vytížení a zahraniční původ členů správní rady je pravděpodobné, že se někteří členové správní rady budou účastnit valné hromady prostřednictvím videokonference. Tato skutečnost se nijak nedotkne práv akcionářů spojených s jejich účastí na valné hromadě, zejména jejich práva požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jejich akcionářských práv.

i. Počet akcií a hlasovací práva
Základní kapitál Společnosti činí 272.150.400 Kč a dle článku 5 stanov Společnosti je rozvržen na 381.504 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a na 23.400 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen 1 (jeden) hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojeno 100 (sto) hlasů, tedy celkový počet hlasů spojený s akciemi Společnosti činí 2.721.504 (slovy: dva miliony sedm set dvacet jeden tisíc pět set čtyři).

ii. Účast a hlasování na valné hromadě
Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.
Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře nebo písemně pomocí hlasovacího lístku obsahujících údaje identifikující hlasujícího akcionáře, počet jeho hlasů a podpis. Akcionáři nejdříve hlasují o návrhu správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje (viz čl. 11 stanov).

iii. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti nejméně 5 dnů před dnem konání valné hromady, tj. nejpozději do 25. září 2026, a to e-mailem na elektronickou adresu barbora.cetkovska@alstomgroup.com. Správní rada je povinna uveřejnit jeho protinávrh se stanoviskem správní rady, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady, tj. nejpozději do 27. září 2026 (viz čl. 9.4. stanov).

iv. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady
Na písemnou žádost akcionáře či akcionářů, kteří mají akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti, je správní rada povinna zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, za předpokladu, že žádost akcionáře bude podána nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. nejpozději 6. září 2026, a zároveň, že ke každé ze záležitostí uvedených v žádosti akcionáře je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní správní rada doplnění pořadu jednání valné hromady v lhůtě do 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. do 11. září 2026 způsobem určeným pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti (viz čl. 9.5 stanov).

v. Způsob a místo získání dokumentů
Materiály pro jednání valné hromady jsou již k dispozici v sídle Společnosti a budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku Registrace. Akcionáři mohou nejpozději od 31. srpna 2026 do dne konání valné hromady (včetně) zdarma nahlédnout v pracovní dnech od 09:00 do 14:00 do návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle Společnosti na adrese Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1 po předchozím objednání, a to e-mailem na elektronickou adresu barbora.cetkovska@alstomgroup.com.

NAVRHOVANÝ POŘAD VALNÉ HROMADY, NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

1) Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření správní rady:

Správní rada, resp. jí pověření členové nebo zástupce zahájí valnou hromadu a ověří, že je valná hromada usnášeníschopná. Uvedený postup má procedurální charakter a je nezbytný pro řádné konání valné hromady.
V tomto bodě pořadu jednání valná hromada nehlasuje o přijetí žádného usnesení.

2) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Vyjádření správní rady:

Tento bod pořadu valné hromady má procedurální charakter. Jednací a volební řád stanovuje podrobná pravidla, kterými se řídí zasedání valné hromady a volba orgánů valné hromady. Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady je uveřejněn na webových stránkách Společnosti.

3) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření správní rady:

V tomto bodě pořadu valné hromady si valná hromada zvolí své orgány. Ve smyslu § 422 odst. 1 ZOK valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

4) Zpráva správní rady o hospodaření Společnosti, zpráva správní rady o roční účetní závěrce a vyjádření správní rady ke zprávě o vztazích

Vyjádření správní rady:

V tomto bodě představí v českém jazyce správní rada, resp. jí pověřený člen nebo zaměstnanec Společnosti nebo jiný zástupce, výroční zprávu za předcházející účetní období, jejíž součástí je mimo jiné i zpráva správní rady o hospodaření Společnosti. V rámci tohoto bodu budou v krátkosti představeny účetní výkazy Společnosti a zpráva o vztazích zpracovaná statutárním orgánem.
V tomto bodě pořadu jednání valná hromada nehlasuje o přijetí žádného usnesení.

5) Schválení účetní závěrky Společnosti – Návrh usnesení č. 1:
Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. SCHVALUJE účetní závěrku ALSTOM Czech Republic a.s. za účetní období od 1. dubna 2025 do 31. března 2026, a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. března 2026, která vykázala výsledek hospodaření po zdanění ve výši 134.878.991,15 Kč, a která byla jako součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách Společnosti pod odkazem:
https://www.alstom.com/cs/alstom-ceska-republika-informace-pro-akcionare

Zdůvodnění:

V souladu s ustanoveními Stanov Společnosti a příslušnou zákonnou úpravou předkládá správní rada Společnosti ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. březnu 2026, která byla vyhotovena za účetní období od 1. dubna 2025 do 31. března 2026, která je obsahem výroční zprávy Společnosti ve smyslu § 21 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Obsahem výroční zprávy je vedle účetní závěrky i zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za předchozí účetní období k 31. březnu 2026 ve smyslu ust. § 82 ZOK. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem, a to společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Praha, Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00. Podle výroku nezávislého auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti k 31. březnu 2026 a finanční výkonnosti a peněžních toků za předcházející účetní období. Účetní závěrka byla v plném rozsahu projednána správní radou Společnosti a na základě zprávy nezávislého auditora tedy správní rada Společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. březnu 2026, která je v kompletním rozsahu uveřejněna na Internetových stránkách Společnosti jako součást výroční zprávy.

6) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za předcházející účetní období – Návrh usnesení č. 2:
Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. SCHVALUJE vypořádání zisku Společnosti za předcházející účetní období ve výši 134.878.991,15 Kč takto:
Do rezervního fondu společnosti bude přiděleno 5 % (slovy: pět procent) zisku, tj. 6.743.949,56 Kč. Mezi akcionáře nebude na dividendách rozděleno ničeho. Částka ve výši 128.135.041,59 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku Společnosti.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání zisku Společnosti, tj. jak jeho případné rozdělení, tak i nerozdělení, připadá dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nerozdělit zisk ALSTOM Czech Republic a.s. mezi akcionáře, který je předkládán správní radou ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti, jak je uvedeno níže v tomto zdůvodnění.
Správní rada provedla bilanční testy pro rozdělení zisku Společnosti v souladu s ust. § 34 odst. 2 ZOK a § 40 odst. 1 ZOK. Správní rada dále provedla insolvenční test ve smyslu ust. § 40 odst. 3 ZOK pro možnost výplaty zisku Společnosti mezi akcionáře, tj. zda nemůže výplata zisku způsobit Společnosti úpadek nebo hrozící úpadek. Provedením výše uvedených testů správní rady pověřila prokuristu a finančního ředitele Štěpána Skrbka. Výsledky provedených testů jsou obsaženy ve stanovisku k ekonomickému stavu Společnosti a k možnosti rozdělení zisku za rok 2025, které tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.
Výsledky jednotlivých testů byly následující: bilanční test i test vlastního kapitálu vyšly s uspokojivým výsledkem. Insolvenční test však vyšel s neuspokojivým výsledkem, když mezera krytí podle výkazu stavu běžné, pohotové a okamžité likvidity vykazuje výsledek, který vede správní radu k závěru, že v případě rozdělení a vyplacení dividend by Společnost mohla dospět do stavu hrozícího úpadku.
Správní rada po pečlivé úvaze a provedení všech výše uvedených testů navrhuje, aby zisk Společnosti za účetní období 1. dubna 2025 až 31. března 2026 nebyl rozdělen mezi akcionáře, ale byl v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let Společnosti, a to z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro výplatu zisku, když Společnost nesplnila insolvenční test v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZOK pro výplatu zisku. Insolvenční test podle textu ustanovení § 40 odst. 3 ZOK nezapovídá přímo rozdělení zisku, ale pouze správní radě zapovídá jeho vyplacení, je však současně zřejmé, že členové správní rady vykonávající funkci s péčí řádného hospodáře by neměli v takovém případě předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře.
Správní rada důrazně upozorňuje, že Společnost není v úpadku nebo hrozícím úpadku, avšak má za to, že rozdělení a vyplacení zisku (po provedeném testu běžné, pohotové i okamžité likvidity) povede k tomu, že dojde k oslabení rozsahu vlastních zdrojů společnosti, což může za určitých okolností vést ke stavu hrozícího úpadku Společnosti. Správní rada provádí pravidelně a aktivně kontrolu stavu likvidity, a tak nevylučuje, že v průběhu roku 2026 nebo 2027 nesvolá další (mimořádnou) valnou hromadu, na které o rozdělení zisku rozhodne poté, co budou výsledky stavu likvidity uspokojivé.

7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. dubna 2026 - Návrh usnesení č. 3:
Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. dubna 2026 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Praha, Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00.

Zdůvodnění:

Ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě ALSTOM Czech Republic a.s., valná hromada Společnosti. Správní rada Společnosti po pečlivém uvážení navrhuje valné hromadě určit společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Praha, Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00, k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. dubna 2026. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. je renomovanou nadnárodní auditorskou společností a zároveň je součástí nadnárodní skupiny PricewaterhouseCoopers, která poskytuje služby v oblasti auditu i pro skupinu – koncern Alstom, jehož je Společnost součástí.

8) Rozhodnutí o volbě členů správní rady – Návrh usnesení č. 4:
„Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. VOLÍ do funkce člena správní rady následující osoby:
a) Aleksei Grekov, nar. 10. června 1979, bytem 78590 Noisy-le-Roi, Rue de Chevreloup 8, Francouzská republika;
b) Xavier Antoine Dulac, nar. 18. května 1969, bytem ul. Leszczynska 4, m.126, 00-339, Varšava, Polská republika;
c) Roman Staszewski, nar. 8. března 1970, bytem Polsko, 62-006 Gruszczyn, ul. Gabrieli Zapolskiej 15A;
d) Luciano Barbiery De Matos, nar. 12. prosince 1967, bytem Francie, 75016 Paříž, Rue de Perchamps 17.

Předseda správní rady bude zvolen na prvním zasedání správní rady.

Funkce členů správní rady Vincenta Prou, dat. nar. 26. srpna 1966, bytem 78150 Le Chesnay, 11 Rue Sainte Claire, Francouzská republika, a Xaviera Antoine Dulace, dat. nar. 18. května 1969, bytem 00-339 Varšava, Leszczynska 4, m. 126, Polská republika, které měly skončit 1. listopadu 2026, tímto ve smyslu § 460 odst. 2 ZOK zanikají, neboť za ně byli zvoleni noví členové.“

Zdůvodnění:

Současná správní rada navrhuje zvolit výše uvedené osoby do správní rady Společnosti, a to z následujících důvodů. Navrhováno je nové složení správní rady Společnosti z důvodu, že společnost ALSTOM Czech Republic a.s. je součástí skupiny – koncernu Alstom, jehož vnitřní pravidla obsahují i pravidla pro obsazování volených orgánů dceřiných společností, která vyplývají z maticového řízení celého koncernu a jeho jednotlivých dceřiných společností. Z toho důvodu každá dceřiná společnost (subsidiary) koncernu obsazuje svoje kolektivní orgány jedním zástupcem pro řízení financí, jedním zástupcem pro řízení právních záležitostí společnosti, jedním zástupcem regionálního vedení. Osoby navržené do funkcí jsou takovými zástupci z řad managementu napříč koncernem Alstom. Zároveň v tomto konkrétním případě se jedná o osoby s dlouholetou zkušeností s řízením podniku a s odbornými znalostmi v oblasti managementu.

9) Závěr
V tomto bodě bude valná hromada ukončena. Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Ostatní:
Veškeré materiály nezbytné pro rozhodování valné hromady jsou nejpozději od 31. srpna 2026 k dispozici v sídle Společnosti, na Internetových stránkách Společnosti nebo na vyžádání u členů správní rady.

Přílohy:
č. 1: Plná moc pro advokáta k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady Společnosti
č. 2: Stanovisko pro správní radu k ekonomickému stavu Společnosti a k možnosti rozdělení zisku za rok 2025

za správní radu - svolavatele valné hromady
Aleksei Grekov
Člen správní rady ALSTOM Czech Republic a.s.
pověřený provedením jednotlivých kroků, úkonů a právních jednání, vedoucích ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady
zastoupen na základě plné moci JUDr. Martinem Havelkou, advokátem

Dne 27. srpna 2026

OV12138712-20260831