Portál veřejné správy

Zápis OV11973712

Obchodní jménoVARIEL, a. s.
RubrikaValná hromada
IČO45148287
SídloPrůmyslová 1034, 285 22 Zruč nad Sázavou
Publikováno17. 07. 2026
Značka OVOV11973712
POZVÁNKA Správní rada obchodní společnosti VARIEL, a. s. svolává mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti VARIEL, a. s., Průmyslová 1034, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO: 45148287, na den 18.8.2026 od 10:00 hodin v budově Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Schválení zastavení závodu a majetku společnosti. 4. Diskuse a závěr. Ad2) Vyjádření správní rady: Valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Ad3) Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. m) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zastavení celého obchodního závodu společnosti VARIEL, a. s., a to dle Smlouvy o zástavě obchodního závodu uzavřené se společností Fio banka, a.s. dne 20.11.2019 a zastavení nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti dle Zástavních smluv uzavřených se společností Fio banka, a.s. dne 24.9.2019, a to vše za účelem zajištění dluhů společnosti vyplývajících ze Smluv o úvěru uzavřených se společností Fio banka, a.s. č. 141000078 ze dne 26.11.2014, č. 151000002 ze dne 14.1.2015, č. 171000065 ze dne 8.8.2017, č. 171000066 ze dne 8.8.2017 a č. 181000083 ze dne 18.9.2018, vše ve znění všech stávajících i případných pozdějších dodatků. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo uzavřeno několik zástavních smluv, a to jak k celému obchodnímu závodu společnosti VARIEL, a. s. tak k takové jeho části, která by materiálně mohla být považována za podstatnou část závodu, vyžadují právní předpisy jejich schválení valnou hromadou společnosti, a to ve formě notářského zápisu. Bližší informace o zástavních smlouvách jsou uvedeny na webu společnosti www.variel.cz. Uvedený bod byl na pořadu valné hromady společnosti již 12.8.2020 a byl valnou hromadou schválen. Další skutečnosti: Valné hromady se účastní akcionáři společnosti, členové orgánů společnosti a další osoby pozvané správní radou pro zabezpečení průběhu valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Akcionáři hlasují na valné hromadě aklamací. Prezence bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba – se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba – se prokáže vedle platného průkazu totožnosti platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby, musí kromě plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby jednající za akcionáře předložit rovněž originál (popř. ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku zmocnitele, ne starší než 3 měsíce. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Určení rozhodného dne: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne: Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni uvedeni jako akcionáři společnosti. Ve Zruči nad Sázavou, dne 16.7.2026 Roman Výborný člen správní rady VARIEL, a. s. OV11973712-20260717