Zápis OV11844524

• Obchodní jméno: RMS Mezzanine, a.s.
• Rubrika: Oznámení, Valná hromada
• IČO: 00025500
• Sídlo: Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 19. 06. 2026
• Značka OV: OV11844524

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 495 („společnost“)

O návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 26. 5. 2026 do 12. 6. 2026 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2025 v celkové výši 2.741.470,28 EUR tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2026
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2026 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 5 pořadu rozhodování – Schválení Zprávy o odměňování za rok 2025
USNESENÍ:
„Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 6 pořadu rozhodování – Volba člena výboru pro audit
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena výboru pro audit společnosti Silvii Karcolovou, nar. dne 15. 9. 1975, bytem Trinásta 11428/12, Bratislava, Slovenská republika.“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.

OV11844524-20260619