Portál veřejné správy

Zápis OV11705456

Obchodní jménoProvodínské písky a.s.
RubrikaValná hromada
IČO46709053
Sídloč.p. 165, 471 67 Provodín
Publikováno29. 05. 2026
Značka OVOV11705456
Pozvánka Představenstvo společnosti Provodínské písky a. s., se sídlem v Provodíně č.p. 165, IČO: 46709053 (dále jen jako „společnost“), svolává v souladu s § 5 Stanov společnosti a § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30.06.2026 v 9.00 hod. ve správní budově společnosti na adrese Provodín č.p. 165, PSČ 471 67. Program mimořádné valné hromady: 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence. 2. Procedurální otázky: a) schválení jednacího řádu, b) volba předsedy valné hromady, c) volba dalších orgánů valné hromady. 3. Projednání a schválení změny stanov. 4. Volba nového člena dozorčí rady na období 2026-2030. 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. 6. Závěr. Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádné valné hromady: Bod 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence Vyjádření představenstva: Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů. Bod 2. Procedurální otázky Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele). Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady. Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady. Zdůvodnění: Volba orgánů je obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti dle platné právní úpravy. Schválení jednacího řádu vyžadují stanovy společnosti. Bod 3. Projednání a schválení změny stanov Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti spočívající v rozšíření počtu členů dozorčí rady ze tří členů na čtyři členy dozorčí rady. Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti tak, aby jejich činnost byla efektivnější. Bod 4. Volba nového člena dozorčí rady na období 2026-2030 Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Maxe Ruprechta Lindemanna-Berka, nar. 04.05.1995, bytem Fürst-Pückler-Straße 44, 50935 Köln, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady. Zdůvodnění: V důsledku změny stanov a efektivnější činnosti orgánů společnosti volí valná hromada čtvrtého člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti se seznámilo s odborným životopisem navrhovaného kandidáta a považuje jej s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady. Bod 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Maxem Ruprechtem Lindemannem-Berkem, nar. 04.05.1995, bytem Fürst-Pückler-Straße 44, 50935 Köln, Spolková republika Německo. Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Rozhodný den je 23.06.2026. Rozhodným dnem je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo stanov vyplývá něco jiného. Přítomní akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti, případní zástupci akcionářů předkládají plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě. Akcionáři jsou oprávněni zdarma nahlédnout do návrhu upraveného znění stanov společnosti a návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 01.06.2026 do 29.06.2026 v době od 09.00 do 13.00 hod. Návrh upraveného znění stanov je zároveň zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.pisky.cz v sekci Pozvánka na valnou hromadu. Za představenstvo: Ing. Peter Puchel Předseda představenstva Ing. Jiří Vacek Člen představenstva V Provodíně dne 21.05.2026 OV11705456-20260529