Portál veřejné správy

Zápis OV11628349

Obchodní jménoTANEX, akciová společnost
RubrikaValná hromada
IČO00013641
SídloZa tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Publikováno22. 05. 2026
Značka OVOV11628349
Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TANEX, akciová společnost, se sídlem Za tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 00013641, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 63, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22. 6. 2026 od 9.00 hod. v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00. Pořad řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2025, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2025 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend 7. Schválení roční odměny pro členy volených orgánů společnosti 8. Určení auditora společnosti 9. Závěr Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení. Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ZOK) a stanov společnosti valná hromada zvolí orgány valné hromady k zajištění jejího řádného průběhu dle návrhu představenstva, příp. akcionáře, předneseného na valné hromadě. Bod 2: Schválení jednacího řádu valné hromady Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje předložený jednací řád valné hromady.“ Odůvodnění: Jednací řád valné hromady je dle stanov nutné schválit valnou hromadou, protože upravuje v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona organizační a technický průběh valné hromady. Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2025, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2025 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2025, účetní závěrce za rok 2025, o návrhu na použití zisku za rok 2025, o vztazích za rok 2025, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle § 84 odst. 1 ZOK, přičemž ze zprávy o vztazích nevyplývá, že by společnosti vznikla v účetním období roku 2025 újma. O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje. Bod 4: Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2025 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. O této souhrnné zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje. Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 sestavenou k 31. 12. 2025.“ Odůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025. S tímto závěrem se ztotožňuje i představenstvo, a proto ji navrhuje schválit. Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 ve výši 22.079.810,02 Kč takto: (i) výplata dividend 21.550.322,- Kč, (ii) nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let 529.488,02 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 34 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který vlastní akcie společnosti TANEX, akciová společnost ke dni rozhodnému k účasti na valné hromadě, tj. k 15. 6. 2026. Dividenda se stává splatnou ke dni 1. 9. 2026. Výplata dividend bude provedena společností způsobem uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.tanex-tresk.cz.“ Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patři dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je stanoveno na základě řádné účetní závěrky za rok 2025. Vyplacení podílu na zisku musí být v souladu se ZOK a rozhodne o něm představenstvo společnosti. Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky a podmínky, včetně zákonných rozvahových testů pro rozdělení zisku mezi akcionáře. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobou konzervativní strategií společnosti. V letošním roce ale vzhledem k dobrým výsledkům minulých let je opět navrhováno téměř celý zisk roku 2025 použít na výplatu dividend. Společností akumulované prostředky jsou plánovány využít na investice a rozvoj společnosti. Bod 7: Schválení roční odměny pro členy volených orgánů společnosti Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost schvaluje roční odměnu za výkon funkcí členů volených orgánů společnosti až do celkové výše 25 % ekonomického ukazatele EBITDA za rok 2026 (EBITDA je součet provozního výsledku hospodaření, odpisů, stavu rezerv, opravných položek a dohadné položky daného roku).“ Odůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Představenstvo pokládá navrhovanou výši odměny za adekvátní vzhledem k výsledkům společnosti, náročnosti výkonu funkcí a k riziku z výkonu těchto funkcí plynoucích. Se závěry představenstva se ztotožňuje rovněž dozorčí rada společnosti. Bod 8: Určení auditora společnosti Návrh usnesení: „Valná hromada TANEX, akciová společnost vyslovuje souhlas se záměrem představenstva zajistit ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem Ing. Karlem Tomášem, registrovaným Komorou auditorů ČR, oprávněným provádět auditorskou činnost s ev. čís. oprávnění 1225, na adrese Labská kotlina 975/17, 500 02 Hradec Králové.“ Odůvodnění: Přestože společnosti již nevzniká povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem podle obecně závazných právních předpisů, představenstvo navrhuje určit auditora za účelem nezávislého ověření účetní závěrky společnosti a zachování transparentnosti účetního výkaznictví společnosti. Další informace pro akcionáře: Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 15. 6. 2026, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 8.30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře) a prokáže se platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení na základě plné moci se zmocněnec prokáže touto plnou mocí při prezenci akcionářů. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že dokumenty týkající se pořadu valné hromady, a to včetně pozvánky, jednacího řádu valné hromady, účetní závěrky za rok 2025, zprávy o vztazích za rok 2025 dle § 82 ZOK, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávy dozorčí rady jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.tanex-tresk.cz/aktuality. Projednávané dokumenty budou pro akcionáře k dispozici rovněž v místě konání valné hromady. Představenstvo společnosti TANEX, akciová společnost OV11628349-20260522