Zápis OV11628345

• Obchodní jméno: ENERGOAQUA, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 15503461
• Sídlo: 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
• Publikováno: 18. 05. 2026
• Značka OV: OV11628345

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 15503461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 334,

svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 18. června 2026 ve 13.00 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Pořad jednání valné hromady
1.Zahájení
2.Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3.Informace místopředsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a informace o podnikatelském záměru na rok 2026 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4.Informace o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2025, řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2025, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5.Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6.Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025
7.Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
8.Volba člena představenstva
9.Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10.Volba člena dozorčí rady
11.Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
12.Schválení zprávy o odměňování za rok 2025
13.Projednání a schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ENERGOAQUA, a.s.
14.Určení auditora
15.Závěr

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů
1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 11. června 2026. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět (5) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcova oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby navíc odevzdají originál výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší tří měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopií a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Představenstvo na žádost kvalifikovaného akcionáře, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do deseti (10) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. Společnost vydala 636.700 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 8 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč je spojen 1 hlas, tj. celkem 259.333 hlasů, a s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 125 hlasů, tj. celkem 79.587.500 hlasů. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin počínaje ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.energoaqua.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese energoaqua@energoaqua.cz . Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady [(i) informaci místopředsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a informaci o podnikatelském záměru na rok 2026 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, (ii) výroční zprávu za rok 2025, jejíž součástí je řádná a konsolidovaná účetní závěrka, (iii) zprávu auditora, (iv) zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, (v) zprávu o odměňování za rok 2025 a (vi) návrh Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ENERGOAQUA, a.s., návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.energoaqua.cz v sekci „Povinné informace“. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. +420 571 844 389 nebo e-mailové adrese energoaqua@energoaqua.cz v období ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a veškerých písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány též v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Všechny dokumenty uvedené v předchozím bodu 8 jsou akcionářům též k nahlédnutí v pracovní dny v době od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu místopředsedy představenstva ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny po dobu stanovenou platnými a účinnými právními předpisy.

10. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025, zpráva o odměňování za rok 2025 a návrh pravidel pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady tvoří přílohu této pozvánky, jež je pro všechny akcionáře uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz v sekci „Povinné informace“.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Vyjádření představenstva k bodu č. 1 pořadu jednání
Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání
Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůskovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Jiřího Obluka a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Zdeňka Lošťáka, paní Ing. Nikolu Hanušovou a pana Pavla Ryboně, MBA. Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Navržené osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.

Vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání
Místopředseda představenstva přednese informaci o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a o podnikatelském záměru na rok 2026 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání
Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím je vhodné řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2025 projednat, seznámit akcionáře též s výrokem auditora, který řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2025 přezkoumal, a seznámit akcionáře s návrhem na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání
Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) platných stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK dozorčí rada přezkoumá zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání újmy podle § 71 nebo § 72 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání
Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK ji předkládat valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku [§ 421 odst. 2 písm. h) ZOK]. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 ve výši 286.896.130,34 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhoduje o výplatě dividendy ve výši 135,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 1,08 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. 12. 2026, a to v případě akcionářů, kteří mají ve svém vlastnictví zaknihované akcie na jméno vždy převodem na účet akcionáře uvedený v Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a v případě ostatních akcionářů prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. Zbývající část zisku společnosti za rok 2025 po zdanění ve výši 200.634.550,70 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje nerozdělit celý zisk dosažený v roce 2025 ve formě dividendy a ponechat jeho zbývající část ve společnosti, a to zejména s ohledem na rozsah plánovaných investic. Společnost má pro následující období naplánovány investiční akce v souhrnné výši přes 240 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější již připravované akce patří zejména příprava a následná realizace rozšíření objektu V3 po požáru ve výši cca 50 mil. Kč pro nového zákazníka; realizace zpevněných ploch v areálu a stavebního dvora ve výši cca 14 mil. Kč; rekonstrukce vybrané části areálu ve Vrbně pod Pradědem ve výši cca 15 mil. Kč; modernizace úpravny pitné vody a obnova rozvodů pitné vody ve výši cca 41 mil. Kč; modernizace a obnova infrastrukturního majetku střediska ČCHOV, včetně kalového hospodářství a zamýšlené instalace 1. etapy technologie Actiflo® ve výši cca 59 mil. Kč; výměna jednoho bloku reverzní osmózy za nový ve výši cca 14 mil. Kč; instalace tří nových kogeneračních jednotek o výkonu 3 MW, včetně trafostanice a kabelového napojení na rozvodnu 110 kV cca 78 mil. Kč; instalace technologie zpětného využití tepla z kompresoru ve výši cca 8 mil. Kč a řada dalších ne tak finančně významných položek. S ohledem na uvedený rozsah připravovaných výdajů do investic společnosti v roce 2026 představenstvo navrhuje zbývající část zisku po rozdělení dividendy využít jako vlastní zdroj k pokrytí jejich financování. Navrhovaná část zisku po zdanění se tímto navrhuje zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let. Dle názoru představenstva společnosti se jedná o důležité důvody, pro které je nejen možné, ale i potřebné ponechat uvedenou část zisku ve společnosti k zajištění financování připravovaných investičních akcí a potřebných oprav, neboť toto vše je nutné pro zajištění další kontinuální podnikatelské činnosti společnosti. Způsob vyplacení dividendy je v souladu se stanovami společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání
Valná hromada volí pana Ing. Oldřicha Havelku, dat. nar. 19. prosince 1955, bydlištěm Sluneční 2412, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, s účinností ode dne 19. června 2026 členem představenstva společnosti.
Zdůvodnění: Pan Ing. O. Havelka byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti, která se konala dne 10. června 2016, a protože funkční období členů orgánů společnosti je dle stanov společnosti desetileté, skončilo jeho funkční období dnem 10. června 2026. Představenstvo rozhodlo, že bezprostředně po skončení funkčního období bude pan Ing. O. Havelka jmenován náhradním členem představenstva společnosti na dobu do příštího zasedání valné hromady, což je den 18. června 2026. Představenstvo navrhuje, aby pan Ing. O. Havelka byl opakovaně zvolen členem představenstva, protože v předchozím funkčním období vykonával funkci člena, resp. místopředsedy představenstva řádně a zodpovědně, o čemž svědčí hospodářské výsledky společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 19. červena 2026 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. O. Havelky.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle ZOK a schvaluje ji valná hromada. Nová smlouva o výkonu funkce prakticky doslovně odpovídá smlouvě o výkonu funkce schválené na valné hromadě společnosti, která se konala dne 19. června 2024.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání
Valná hromada volí pana Miroslava Kurku, dat. nar. 29. července 1931, bydlištěm Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov, s účinností ode dne 19. června 2026 členem dozorčí rady společnosti.
Zdůvodnění: Pan M. Kurka byl zvolen členem dozorčí rady společnosti valnou hromadou společnosti, která se konala dne 10. června 2016, a protože funkční období členů orgánů společnosti je dle stanov společnosti desetileté, skončilo jeho funkční období dnem 10. června 2026. Dozorčí rada rozhodla, že bezprostředně po skončení funkčního období bude pan M. Kurka jmenován náhradním členem dozorčí rady společnosti na dobu do příštího zasedání valné hromady, což je den 18. června 2026. Představenstvo navrhuje, aby pan M. Kurka byl opakovaně zvolen členem dozorčí rady, protože v předchozím funkčním období vykonával funkci člena, resp. předsedy dozorčí rady řádně a zodpovědně.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 19. červena 2026 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Miroslava Kurky.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle ZOK a schvaluje ji valná hromada. Nová smlouva o výkonu funkce prakticky doslovně odpovídá smlouvě o výkonu funkce schválené na valné hromadě společnosti, která se konala dne 19. června 2024.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Představenstvo prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2025 splňuje všechny Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2025, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) platných stanov společnosti, přísluší členům volených orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; v aktuálně platných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, se sjednává, že odměna se stanoví dle pravidel schválených valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení.

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání
Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady a výboru pro audit na účetní období let 2026 až 2027 auditorskou společností vykonávající pro společnost auditorskou činnost společnost s firmou PROBIS Audit a.s., se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 178 34 147, která je auditorskou společností, ev. číslo oprávnění 617.
Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit. Navržená auditorská společnost splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení auditorem společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu č. 15 pořadu jednání
Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Představenstvo ENERGOAQUA, a.s.

OV11628345-20260518