Portál veřejné správy

Zápis OV11618672

Obchodní jménoMichelské pekárny a.s.
RubrikaValná hromada
IČO16192583
SídloU krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4
Publikováno15. 05. 2026
Značka OVOV11618672
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648 (dále jen "společnost"), svolává valnou hromadu společnosti na den 17. června 2026 od 09:00 hod. na adresu Hotel Hejtmanský dvůr, Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný, v místnosti konferenčního „DIVIDÝLKA“. Pořad jednání valné hromady: 01. Zahájení a volba orgánů valné hromady 02. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady 03. Volba členů představenstva, udělení souhlasu s oznámenou činností a/nebo postavením 04. Výroční zpráva společnosti 05. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025 06. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření 07. Schválení smluv o výkonu funkce Prezence: V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 08:30 hod. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti http://www.pekarny-michle.cz/ v sekci Aktuality. Podpis zmocnitele na plné moci musí být v souladu s požadavkem stanov úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 5 stanov společnosti a § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 10. června 2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni. Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady: 01. Zahájení a volba orgánů valné hromady V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu. Do jednotlivých funkcí se volí následující osoby: Předseda valné hromady: Mgr. Vladimír Maslík Zapisovatel: Mgr. Barbora Janebová Ověřovatel zápisu: Mgr. Vladimír Maslík, Ing. Jiřina Alexandrová Sčitatel: Mgr. Zuzana Hladíková, LL.M." Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Osoby navržené do orgánů považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty. 02. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti v předloženém znění." Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu je akcionářům k dispozici společně s ostatními dokumenty k této valné hromadě na internetových stránkách společnosti http://www.pekarny-michle.cz/ v sekci Aktuality. 03. Volba členů představenstva, udělení souhlasu s oznámenou činností a/nebo postavením S ohledem na skutečnost, že všichni stávající členové představenstva byli do funkce kooptováni, zanikne všem stávajícím členům zasedáním této valné hromady funkce. Představenstvo proto v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady navrhuje přijetí následujících usnesení: 1. „Valná hromada bere na vědomí a potvrzuje, že funkce kooptovaných členů představenstva: - Ing. Martina Ondra, nar. 2.5.1989, trvale bytem 955 01 Topoľčany, Škultétyho 4720/2A, Slovenská republika, předseda představenstva, - Ing. Martina Gallika, dat. nar. 7. června 1977, trvale bytem 01401 Bytča, Záhradná 1470/8, Slovenská republika, místopředseda představenstva, - Mgr. Ladislava Hájka, dat. nar. nar. 25. prosince 1980, trvale bytem Krásnolipská 1400/45, 408 01 Rumburk, člen představenstva, skončila konáním dnešní valné hromady.“ 2. „Valná hromada bere na vědomí a vyslovuje souhlas s činnostmi a/nebo postavením kandidátů na člena představenstva - Ing. Martin Ondro - Ing. Martin Gallik - Mgr. Ladislav Hájek dle předložených upozornění a bere se na vědomí jejich prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena představenstva.“ 3. „Valná hromada volí pana Ing. Martina Ondra, nar. 2.5.1989, trvale bytem 955 01 Topoľčany, Škultétyho 4720/2A, Slovenská republika, do funkce člena představenstva společnosti.“ 4. „Valná hromada volí pana Ing. Martina Gallika, dat. nar. 7. června 1977, trvale bytem 01401 Bytča, Záhradná 1470/8, Slovenská republika, do funkce člena představenstva společnosti.“ 5. „Valná hromada volí pana Mgr. Ladislava Hájka, dat. nar. 25. prosince 1980, trvale bytem Krásnolipská 1400/45, 408 01 Rumburk, do funkce člena představenstva.“ Zdůvodnění návrhu: Představenstvo předkládá tento návrh z důvodu předchozí kooptace členů představenstva, když kooptace členů představenstva podle § 444 zákona o obchodních korporacích je pouze dočasným řešením, přičemž funkce kooptovaných členů představenstva skončí zasedáním valné hromady. Navrhovaní členové představenstva předložili v souladu se stanovami společnosti upozornění na existenci činnosti/postavení a valná hromada bude o těchto upozorněních hlasovat. Spolu s tím předložili členové představenstva prohlášení o splnění podmínek pro další výkon funkce člena představenstva. 04. Výroční zpráva společnosti Vyjádření představenstva: O výroční zprávě společnosti se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok. 05. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025 Vyjádření představenstva: O zprávě dozorčí rady se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo jiné k rozhodování akcionářů o schválení řádné účetní závěrky za uplynulý rok. 06. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje projednání a následné přijetí těchto usnesení: 06.1 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025.“ 06.2 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2025.“ 06.3 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Návrh usnesení: „Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2025 v celkové výši 1.094.035,56 Kč tak, že tato bude celá převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“ Zdůvodnění návrhu: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku společnosti, které přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor. Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků činnosti společnosti. 07. Schválení smluv o výkonu funkce V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje následující smlouvy o výkonu funkce, které mají být uzavřeny mezi společností a dále uvedenými členy představenstva, v předloženém znění: - smlouva o výkonu funkce mezi společností a Ing. Martinem Ondrem, - smlouva o výkonu funkce mezi společností a Ing. Martinem Gallikem, - smlouva o výkonu funkce mezi společností a Mgr. Ladislavem Hájkem.“ Zdůvodnění návrhu: Navrhované smlouvy představují standardní smlouvy o výkonu funkce naplňující ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V tomto ohledu představenstvo navrhuje schválení standardní smlouvy o výkonu funkce člena orgánu ve znění předloženém valné hromadě včetně odměn, případně jiných plnění v nich stanovených. Navrhované smlouvy o výkonu funkce jsou k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti http://www.pekarny-michle.cz/v sekci Aktuality. Další informace: Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč): Aktiva celkem (netto) 12 201 Pasiva celkem 12 201 Dlouhodobý majetek 8 721 Vlastní kapitál 10 474 Oběžná aktiva 3 480 Cizí zdroje 1 727 Časové rozlišení aktiv 16 Časové rozlišení pasiv - Výnosy celkem 51 Náklady celkem 1 145 Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): -1.094.035,56 Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč): Aktiva celkem (netto) 33 371 Pasiva celkem 33 371 Dlouhodobý majetek 10 143 Vlastní kapitál 27 432 Oběžná aktiva 23 228 Cizí zdroje 5 938 Časové rozlišení aktiv 86 Časové rozlišení pasiv - Výnosy celkem 49 252 Náklady celkem 47 541 Výsledek hospodaření po zdanění (v tis Kč): 1 711 Výhrada mimořádné situace Představenstvo společnosti zároveň tímto informuje akcionáře, že pokud by právní předpisy v souvislosti s jakoukoliv mimořádnou situací neumožnily konání řádné valné hromady v čase a za podmínek vyplývajících z této pozvánky a stanov společnosti, bude hledat řešení umožňující prezenční konání valné hromady v jiném termínu při splnění podmínek vyžadovaných platnými a účinnými právními předpisy České republiky. V takovém případě bude uveřejňovat informace na internetových stránkách společnosti, případně také dalšími způsoby, vyžadovanými právními předpisy a budou přijata taková opatření, aby se valná hromada konala v souladu s nimi. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI OV11618672-20260515