Portál veřejné správy

Zápis OV11609665

Obchodní jménoVaK Bruntál a.s.
RubrikaValná hromada
IČO47675861
Sídlotř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
Publikováno18. 05. 2026
Značka OVOV11609665
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti VaK Bruntál a.s., se sídlem tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČO: 47675861 (dále jen VaK Bruntál a.s.), svolává postupem podle ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 18. června 2026 od 9.30 hod. v malém sále Kina Centrum v Bruntále na adrese Bruntál, Jesenická 1 POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti VaK Bruntál a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2025, přednesení údajů z řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2025. Přednesení údajů ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2025, přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2025. Přednesení zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2025 a přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 4. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2025, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2025 a k přezkoumanému návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025. Informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2025 a stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2025 5. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2025 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 8. Schválení úplatného nabývání vlastních kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN CZ0009057253 v souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) a násl. ZOK. 9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení ověření řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2026 10. Závěr Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 3.6.2026, tj. patnáctý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená se zaknihovanými akciemi vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a proto valné hromady konané dne 18.6.2026 se může účastnit a vykonat na ní hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) ten akcionář, který je ke dni 3.6.2026 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník alespoň jedné akcie vydané společností VaK Bruntál a.s. Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen registrace) bude probíhat dne 18.6.2026, od 9.00 hod., v místě konání valné hromady. Fyzická osoba – akcionář, předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Člen statutárního orgánu jednající za právnickou osobu – akcionáře, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku ve smyslu ust. § 1 zákona č. 304/2013 Sb. (zejména výpis z obchodního rejstříku) vedeného příslušným rejstříkovým soudem (ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady). Těmito výpisy je povinen se prokázat i zmocněnec právnické osoby jednající na základě plné moci. Osoba jednající jménem obce/města – akcionáře, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i usnesení zastupitelstva příslušné obce/města přijatého dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích o její delegaci, jakožto zástupce obce, na valnou hromadu akcionářů společnosti. Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněnec prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje, či úředně ověřenými podpisy osob, které jsou oprávněny, jakožto členové statutárního orgánu akcionáře, jednat za zastoupeného akcionáře jeho jménem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení jen na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období. Způsob hlasování a výkon dalších akcionářských práv na valné hromadě je obsažen v jednacím řádu valné hromady, jenž tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění: Bod 1: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů, ve znění návrhu, který předloží představenstvo valné hromadě ke schválení. Zdůvodnění: Návrh vychází z ust. § 422 ZOK, jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou hromadu, onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodu se nemohla fakticky účastnit valné hromady. Bod 2: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s., ve znění předneseného návrhu jednacího řádu, jenž tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky. Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je institut předvídaný stanovami společnosti a využívaný na valných hromadách společnosti VaK Bruntál a.s. Jednací řád zejména obsahuje způsob výkonu akcionářských práv na valné hromadě, způsob hlasování na valné hromadě. Návrh jednacího řádu valné hromady předkládaný Bod 3: Vyjádření: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti VaK Bruntál a.s. a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2025 a zahrnuje veškeré důležité informace týkající se výkonu podnikatelské činnosti společnosti VaK Bruntál a.s. v roce 2025. Vyjádření představenstva ke zprávě o vztazích za účetní období 2025: Přestože společnost VaK Bruntál a.s. má většinového akcionáře, představenstvu není známo, že by společnost VaK Bruntál a.s. byla v roce 2025 skutečně reálně ovládána ve smyslu ust. § 74 a násl. ZOK, a to zejména s ohledem na nastavení kvóra potřebného pro usnášeníschopnost valné hromady a pro její rozhodování. Představenstvu není známo, že by akcionáři společnosti VaK Bruntál a.s., nebo někteří z nich, v roce 2025 jednali ve shodě ve smyslu ust. § 78 ZOK. Představenstvo vypracovalo zprávu o vztazích za účetní období 2025, aby akcionářům poskytlo co nejširší informace o vztazích mezi společností VaK Bruntál a.s. a akcionáři, kteří mají největší počet hlasů ve společnosti VaK Bruntál a.s. Ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2025 vyplývá, že v účetním období roku 2025 nevznikla společnosti VaK Bruntál a.s. žádná újma z jednání učiněných v účetním období roku 2025 mezi společností VaK Bruntál a.s. a jejími akcionáři, či mezi společností VaK Bruntál a.s. a 3. osobami, ve kterých mají její akcionáři účast, ani z těchto jednání neplynou pro společnost VaK Bruntál a.s. žádné výhody nebo nevýhody. Bod 4: Vyjádření: Zpráva o činnosti dozorčí rady je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 447 ZOK a ust. § 449 ZOK. Součástí zprávy dozorčí rady je i její vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a ke zprávě o vztazích za účetní období 2025. Dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025, ani ke zprávě o vztazích za účetní období 2025. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, sestavenou k 31.12.2025 a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2025, ve znění, jak je obsažen pod bodem 12 pozvánky na řádnou valnou hromadu. Dozorčí rada se ztotožnila se závěry představenstva, že ze smluvních vztahů mezi společností VaK Bruntál a.s. a subjekty uvedenými ve zprávě o vztazích za účetní období roku 2025 - nevznikla společnosti VaK Bruntál a.s. žádná újma a že z těchto vztahů neplynou pro společnost žádné výhody, ani nevýhody. Bod 5: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025. Zdůvodnění: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku náleží dle článku 10 odst. 2 písm. i) stanov valné hromadě. Bod 6: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2025, sestavenou k 31.12.2025. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, sestavené k 31.12.2025, neboť podle výroku auditora tato podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VaK Bruntál a.s. k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2025, v souladu s českými účetními předpisy. Bod 7: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti VaK Bruntál a.s. za účetní období roku 2025 ve výši 10 511 599,62 Kč tak, že částka ve výši 1 000 000,- Kč se použije na doplnění „Rezervního fondu“ a zbývající část zisku ve výši 9 511 599,62 Kč bude převedena do „Fondu obnovy majetku“. Zdůvodnění: Představenstvo tento návrh předkládá ke schválení, neboť má zákonnou povinnost vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro realizaci obnovy infrastrukturního majetku v souladu s Plánem financování obnovy infrastrukturního majetku, a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty způsobené v budoucnu jednorázovým zaúčtováním prodeje nepotřebného majetku. Bod 8: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje úplatné nabývání vlastních kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN CZ0009057253, a to za následujících podmínek: nejvyšší počet akcií, které takto Společnost může nabýt je 1 000 ks, za cenu 675,-Kč, po dobu maximálně pěti let. Zdůvodnění: Nabývání vlastních akcií vyžaduje dle § 301 ZOK souhlas valné hromady. Usnesení valné hromady musí obsahovat nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu, dobu, po kterou může společnosti akcie nabývat, ne delší než 5 let a nejvyšší a nejnižší cenu, za níž může společnost akcie nabýt. Bod 9: Návrh usnesení: Valná hromada určuje osobou auditora Ing. Michala Groborze, který je veden Komoru auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 2101, k provedení ověření řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2026. Zdůvodnění: Společnost VaK Bruntál a.s. má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh, aby účetní závěrku společnosti za rok 2026 ověřil Ing. Michal Groborz, který je veden Komorou auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 2101, a který je jednatelem společnosti V4 Audit, s.r.o., se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 48390861. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2025 ověřené auditorem (na haléře) Aktiva celkem: 904 451 186,36 Kč Pasiva celkem: 904 451 186,36 Kč Z toho: Z toho: stálá: 822 657 767,53 Kč vlastní kapitál: 823 721 248,75 Kč oběžná: 77 808 018,73 Kč cizí zdroje: 78 469 915,48 Kč ostatní: 3 985 400,10 Kč ostatní: 2 260 022,13 Kč Celkové výnosy za r. 2025: 159 160 004,39 Kč Celkové náklady za r. 2025: 148 648 404,77 Kč Hospodářský výsledek za rok 2025: 10 511 599,62 Kč Na internetových stránkách společnosti www.vakbruntal.cz, na Hlavní stránce v sekci „Pro akcionáře“ jsou ode dne 18.5.2026 (včetně) až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: řádná účetní závěrka za rok 2025, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, zpráva o vztazích za účetní období 2025, návrh na rozdělení zisku za rok 2025, návrh jednacího řádu valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2025 a zpráva o vztazích za účetní období 2025 jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti VaK Bruntál a.s., v pracovních dnech od 18.5.2026 do dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 8:00 hod. do 14:00 hod. Pozvánka je dále zveřejněna v Obchodním věstníku, nicméně součástí této verze pozvánky nejsou přílohy vzhledem k jejich rozsahu. Pokud o to akcionář společnost předem písemně požádá, zašle představenstvo společnosti akcionáři pozvánku také způsobem obsaženým v čl. 25 stanov společnosti. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že na internetových stránkách společnosti www.vakbruntal.cz, na Hlavní stránce v sekci „Pro akcionáře“, budou taktéž uveřejňovány veškeré změny, doplnění, nebo opravy této pozvánky a návrhů usnesení v ní obsažených, včetně jejich příloh. Přílohy: Příloha č. 1 Jednací řád V Bruntále dne 24.4.2026 Ing. Petr Klouda Ing. Stanislav Moškoř Předseda představenstva Člen představenstva OV11609665-20260518