Zápis OV11586847

• Obchodní jméno: Linaset, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 47674687
• Sídlo: Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
• Publikováno: 12. 05. 2026
• Značka OV: OV11586847

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti

Linaset, a.s., se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO: 47674687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 673 („Společnost“),

tímto v souladu s § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a článkem 12 odst. 1 stanov Společnosti,

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti
na den 12.6.2026 od 9:00 hod. v prostorách společnosti BR Group a.s.,
na adrese Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava.

Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady,
2. Projednání výroční zprávy za r. 2024, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2024,
3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2024, a stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2024,
4. Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2024,
5. Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2024,
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026,
7. Závěr.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy nebo protinávrhy k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před konáním valné hromady v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále také jen zákon o evidenci skutečných majitelů), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu, a to v originále či úředně ověřené kopii. Nedoloží-li akcionář výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv, resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:45 hod. v den a v místě konání valné hromady.
V sídle Společnosti jsou v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 15:00 hod. ode dne 12.5.2026 k dispozici následující dokumenty:
- pozvánka na valnou hromadu spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady;
- výroční zpráva Společnosti za r. 2024, včetně účetní závěrky za r. 2024, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2024;
- zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2024, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2024.

Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady a s listinami uvedenými výše bude také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.linaset.cz/pro-akcionare, a to až do 30. dne po konání valné hromady. Pozvánka je dále zveřejněna v Obchodním věstníku, nicméně součástí této verze pozvánky nejsou výše uvedené listiny vzhledem k jejich rozsahu.
Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše. Pokud akcionář souhlasí, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky.

Význam rozhodného dne a vysvětlení jeho významu

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti poslední pracovní den předcházející konání valné hromady. Osoba, která nabude akcie po rozhodném dni, není oprávněna se valné hromady účastnit.

NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Ad 2) Projednání výroční zprávy za r. 2024, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2024
Vyjádření představenstva:
Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s § 436, § 82 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádné jiné právní jednání v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada uvedené dokumenty vzala na vědomí.

Ad 3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2024, projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2024
Vyjádření představenstva:
Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě zejména v souladu § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2024, vyjádření k přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2024. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě odpovídají informacím o propojených osobách uvedených v účetní závěrce za rok 2024.

Ad 4) Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2024
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.“
Odůvodnění:
Schválení účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

Ad 5) Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2024
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání ztráty vykázané za účetní období roku 2024 ve výši 6.000.737,8 Kč, a to zaúčtováním proti nerozdělenému zisku Společnosti z minulých let.“
Odůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Nerozdělený zisk Společnosti z minulých let činí dle účetní závěrky za období r. 2024 částku ve výši 303.651 tis. Kč, a proto představenstvo Společnosti navrhuje, aby ztráta vykázaná za účetní období r. 2024 byla vypořádána zúčtováním proti tomuto nerozdělenému zisku z minulých let.

Ad 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026
Návrh usnesení:
Valná hromada tímto určuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 25899007, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24698, auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026.
Odůvodnění:
Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti je nutný krok vyžadovaný na základě § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Navrhovaného auditora považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného k ověření účetní závěrky a auditu finančních výsledků Společnosti.

V Ostravě dne 7.5.2026

Za Linaset, a.s.
Jméno: Ing. Michal Papuga, MBA
Funkce: pověřený člen představenstva

OV11586847-20260512