Zápis OV11556065

• Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 48173002
• Sídlo: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
• Publikováno: 04. 05. 2026
• Značka OV: OV11556065

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČO: 48173002
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 971
svolává podle čl. 13 stanov společnosti

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Řádná valná hromada společnosti se koná dne 4. června 2026 od 9.00 hodin ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 87, 1. patro. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti k rozhodnému dni, tj. ke dni 28. května 2026.

Pořad jednání valné hromady:
1) Zahájení valné hromady
2) Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025
4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2025 včetně návrhu na rozdělení zisku
5) Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
6) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025
7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
8) Zpráva představenstva (ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs), usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávky akcionáře a usnesení o schválení smlouvy o započtení pohledávky
9) Seznámení valné hromady s upozorněním členů dozorčí rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, ev. hlasování o nesouhlasu s těmito činnostmi
10) Volba členů dozorčí rady společnosti
11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
12) Určení auditora pro provedení povinného auditu za rok 2026
13) Závěr
___________________________________________________________________________________________

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28. květen 2026. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).
Účast na valné hromadě:
a) Registrace a zastoupení na valné hromadě
Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace”) bude probíhat v den konání valné hromady od 8.00 hod. v místě konání valné hromady.
Registrace akcionáře — fyzické osoby:
- při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti
- v případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti
- bude-li plná moc vyhotovena zahraničními orgány či institucemi nebo opatřena jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřena apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin
- budou-li plná moc nebo uvedené doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Registrace akcionáře — právnické osoby:
- člen statutárního orgánu akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem
- v případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele — statutárního orgánu, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
- budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin
- budou-li výše uvedené listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka
- pokud je akcionářem obec, předloží její zástupce doklad o delegaci na valnou hromadu schválený zastupitelstvem obce.
b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění
b. 1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě - obecný přehled
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.
Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.
b. 2. Počet akcií a hlasovací práva
Základní kapitál společnosti činí 1 151 932 000,-- Kč (slovy: jedna miliarda sto padesát jedna milionů devět set třicet dva tisíc korun českých) a je rozvržen na 96 585 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč, a dále na 1 055 347 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším počtem hlasů, jeden akcionář může použít dohromady maximálně tolik hlasů kolik činí 35 % (slovy: třicet pět procent) hlasů všech akcionářů společnosti.
b. 3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě
Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b. 1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží materiály k bodům pořadu jednání valné hromady a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.
Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů, na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak.
Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jejž schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady").
Hlasuje se hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů.
Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.
b. 4. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Akcionář má právo uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Návrhy a protinávrhy je povinen podávat písemnou formou předsedovi valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
b. 5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady
O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
b. 6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv
Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.
Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
K bodu 2) pořadu (schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):
Návrh usnesení (1):
Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Návrh na schválení jednacího řádu valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady je přílohou č. 1 této pozvánky.
Návrh usnesení (2):
Valná hromada volí předsedou valné hromady pana RNDr. Pavla Policara, M.Sc., zapisovatelem pana Zbyňka Stejskala, ověřovateli zápisu pana Václava Venhauera a pana Ing. Tomáše Škaryda a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Ing. Zuzanu Pírovou a paní Ludmilu Jůzlovou.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 3) pořadu (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025):
Vyjádření: Podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), je představenstvo akciové společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 bude součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti za rok 2025 a o stavu majetku společnosti ke dni 31. prosince 2025.
Výroční zpráva za rok 2025 je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti (tj. www.vakhb.cz pod odkazem „pro akcionáře“).
K bodu 4) pořadu (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2025 včetně návrhu na rozdělení zisku):
Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 6) a 7) včetně odůvodnění.
Řádná účetní závěrka za rok 2025 je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti (tj. www.vakhb.cz pod odkazem „pro akcionáře“).

K bodu 5) pořadu (seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích):
Vyjádření: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem.

K bodu 6) pořadu (schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025):
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a schválení řádné účetní závěrky společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Předložená výroční zprava včetně účetní závěrky podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční pozice a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2025.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):
aktiva celkem 1 839 654 pasiva celkem 1 839 654
stálá aktiva 1 720 120 vlastní kapitál 1 614 049
oběžná aktiva 119 534 cizí zdroje 225 605
tvorba zisku: celkové výnosy 405 968 hospodářský výsledek 23 148
celkové náklady 382 820

K bodu 7) pořadu (rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025):
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti:
disponibilní zisk 23 148 090,69
dividendy 18 972 997,65
podíly na HV 4 175 093,04

Dividenda ze zisku roku 2025 bude vyplacena v celkové výši 18 972 997,65 Kč, tj. na 1 akcii 16,4706 Kč před zdaněním. Bude vyplacena akcionářům vlastnící akcie společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tedy ke dni 28. května 2026, podle výpisu ze zákonné evidence cenných papírů emitenta vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
1. Výplata dividendy bude uskutečněna do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.
2. Akcionářům bude vyplacena dividenda po zdanění, snížená o daň dle příslušné platné legislativy. Daň odvede společnost.
3. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností, nebude společnost hradit.
4. Výplata dividendy bude provedena na náklady společnosti.
5. Akcionářům bude dividenda vyplacena z bankovního účtu společnosti na bankovní účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Ostatním akcionářům bude dividenda vyplacena na základě vyplněného formuláře. Formulář žádosti o výplatu dividendy bankovním převodem bude ke stažení na internetových stránkách společnosti nebo v sídle společnosti.
Vyplacení dividend podle těchto postupů mohou uplatnit osoby, které prokážou oprávněnost nároku na výplatu dividendy, tj. vlastnictví akcie k rozhodnému dni, do 3 let ode dne její splatnosti.

Zdůvodnění: Návrh na schválení rozdělení zisku vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. Způsob výplaty dividend vychází z požadavků zákona, zejména § 348 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 8) pořadu (zpráva představenstva (ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs), usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávky akcionáře a usnesení o schválení smlouvy o započtení pohledávky):
Návrh usnesení:
Valná hromada - poté, co jí byla přednesena písemná zpráva podle ustanovení § 488 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích - přijímá usnesení následujícího obsahu:
A. Vylučuje se v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání 7 449 (slovy sedmi tisíc čtyři sta čtyřiceti devíti) nových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), a které budou - za předpokladu, že valná hromada konaná dne 4.6.2026 rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 7 449 000,-- Kč (slovy sedm miliónů čtyři sta čtyřicet devět tisíc korun českých), - nabídnuty předem určeným zájemcům - což budou jmenovitě
- Město Ždírec nad Doubravou, se sídlem Městského úřadu na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, identifikační číslo 002 68 542, 1 098 akcií,
- Město Světlá nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo 002 68 321, 1 530 akcií,
- Město Ledeč nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, identifikační číslo 002 67 759, 83 akcií,
- Město Chotěboř, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo 002 67 538, 4 738 akcií,
neboť je to v důležitém zájmu společnosti, což je zejména optimalizace vodárenské infrastruktury a naplnění dohod s obcemi uzavíranými za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání.
B. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., o částku 7 449 000,-- Kč (slovy sedm miliónů čtyři sta čtyřicet devět tisíc korun českých).
Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Určuje se dále, že upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se připouští (základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií). Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky.
Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž budou upisovány nové akcie, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), a to v počtu 7 449 (slovy sedm tisíc čtyři sta čtyřicet devět) akcií. Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady.
Nové akcie, jsou omezeně převoditelné (jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti).
Přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, bylo v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady.
Určuje se, že nové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to
- Městu Ždírec nad Doubravou, se sídlem Městského úřadu na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, identifikační číslo 002 68 542, 1 098 akcií,
- Městu Světlá nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo 002 68 321, 1 530 akcií,
- Městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, identifikační číslo 002 67 759, 83 akcií,
- Městu Chotěboř, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo 002 67 538, 4 738 akcií,
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na adrese Žižkova 832, Havlíčkův Brod.
Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v patnáctý (15) den po dni přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí jedno sto padesáti (150) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určenému zájemci oznámí počátek běhu této lhůty tak, že mu bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.
Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1 401,-- Kč (slovy jeden tisíc čtyři sta jedna koruna česká) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
Místo a lhůta pro splacení vkladu upisovatele se stanoví takto - místo pro splacení vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacení vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným vkladem, a to nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování.
Předmětem peněžitého vkladu Města Ždírec nad Doubravou je částka 1 538 298,-- Kč (slovy jeden milión pět set třicet osm tisíc dvě stě devadesát osm korun českých), která bude splacena výhradně započtením částí peněžitých pohledávek Města Ždírec nad Doubravou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě
a. části pohledávky ve výši 1 262 277,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě sedmdesát sedm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „Obytný soubor RD – Kohoutov – zóna technické výstavby“),
b. části pohledávky ve výši 276 021,-- Kč (slovy dvě stě sedmdesát šest tisíc dvacet jedna koruna česká), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV pro 4 RD Nad Statkem“),
proti pohledávce na splacení emisního kursu.
Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Ždírec nad Doubravou 1 098 (slovy jeden tisíc devadesát osm) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
Předmětem peněžitého vkladu Města Světlá nad Sázavou je částka 2 143 530,-- Kč (slovy dva milióny jedno sto čtyřicet tři tisíce pět set třicet korun českých), která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě části pohledávky ve výši 2 143 530,-- Kč (slovy dva milióny jedno sto čtyřicet tři tisíce pět set třicet korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Využití pozemku parcelního čísla 549/61 katastrální území Světlá nad Sázavou /SO 01 ZTV pro 4 RD – SO 311 – Splašková kanalizace a SO 351 - Vodovod“/),
proti pohledávce na splacení emisního kursu.
Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Světlá nad Sázavou 1 530 (slovy jeden tisíc pět set třicet) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
Předmětem peněžitého vkladu Města Ledeč nad Sázavou je částka 116 283,-- Kč (slovy jedno sto šestnáct tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých), která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky Města Ledeč nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě části pohledávky ve výši 116 283,-- Kč (slovy jedno sto šestnáct tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 3.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Přepojení vodovodu v ulici Na Pláckách – Ledeč nad Sázavou“),
proti pohledávce na splacení emisního kursu.
Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Ledeč nad Sázavou 83 (slovy osmdesát tři) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
Předmětem peněžitého vkladu Města Chotěboř je částka 6 637 938,-- Kč (slovy šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet osm korun českých), která bude splacena výhradně započtením částí peněžitých pohledávek Města Chotěboř vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě
a. části pohledávky ve výši 2 354 262,-- Kč (slovy dva milióny tři sta padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „Nová Zástavba – ZTV Boží Muka IV, Etapa Chotěboř, vodovody a kanalizace“),
b. části pohledávky ve výši 1 282 500,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě osmdesát dva tisíce pět set korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – III. etapa, část II.“),
c. části pohledávky ve výši 2 218 000,-- Kč (slovy dva milióny dvě stě osmnáct tisíc korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. Etapa, 2. část SEVER – 16 RD“),
d. části pohledávky ve výši 783 176,-- Kč (slovy sedm set osmdesát tři tisíce jedno sto sedmdesát šest korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. etapa, 1. část JIH – 9 RD“),
proti pohledávce na splacení emisního kursu.
Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Chotěboř 4 738 (slovy čtyři tisíce sedm set třicet osm) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení pohledávky budou tato: Smlouva o započtení pohledávky upisovatele - jako věřitele, proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., bude uzavřena vždy nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek, specifikaci osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávky a přesné určení, která část jaké pohledávky se na úhradu emisního kursu započítává.
C. Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Ždírec nad Doubravou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., ve výši 1 538 298,-- Kč (slovy jeden milión pět set třicet osm tisíc dvě stě devadesát osm korun českých), s částmi peněžitých pohledávek Města Ždírec nad Doubravou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě
a. částí pohledávky ve výši 1 262 277,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě sedmdesát sedm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „Obytný soubor RD – Kohoutov – zóna technické výstavby“),
b. částí pohledávky ve výši 276 021,-- Kč (slovy dvě stě sedmdesát šest tisíc dvacet jedna koruna česká), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV pro 4 RD Nad Statkem“).
D. Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Světlá nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., ve výši 2 143 530,-- Kč (slovy dva milióny jedno sto čtyřicet tři tisíce pět set třicet korun českých), s částí peněžité pohledávky Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě části pohledávky ve výši 2 143 530,-- Kč (slovy dva milióny jedno sto čtyřicet tři tisíce pět set třicet korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Využití pozemku parcelního čísla 549/61 katastrální území Světlá nad Sázavou /SO 01 ZTV pro 4 RD – SO 311 – Splašková kanalizace a SO 351 - Vodovod“/).
E. Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Ledeč nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., ve výši 116 283,-- Kč (slovy jedno sto šestnáct tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých), s částí peněžité pohledávky Města Ledeč nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě části pohledávky ve výši 116 283,-- Kč (slovy jedno sto šestnáct tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 3.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Přepojení vodovodu v ulici Na Pláckách – Ledeč nad Sázavou“).
F. Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Chotěboř z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., ve výši 6 637 938,-- Kč (slovy šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet osm korun českých), s částmi peněžitých pohledávek Města Chotěboř vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě
a. částí pohledávky ve výši 2 354 262,-- Kč (slovy dva milióny tři sta padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „Nová Zástavba – ZTV Boží Muka IV, Etapa Chotěboř, vodovody a kanalizace“),
b. částí pohledávky ve výši 1 282 500,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě osmdesát dva tisíce pět set korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – III. etapa, část II.“),
c. částí pohledávky ve výši 2 218 000,-- Kč (slovy dva milióny dvě stě osmnáct tisíc korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. Etapa, 2. část SEVER – 16 RD“),
d. částí pohledávky ve výši 783 176,-- Kč (slovy sedm set osmdesát tři tisíce jedno sto sedmdesát šest korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. etapa, 1. část JIH – 9 RD“).
G. Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Ždírec nad Doubravou, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., dluží Městu Ždírec nad Doubravou
a. z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „Obytný soubor RD – Kohoutov – zóna technické výstavby“), částku ve výši 1 262 277,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě sedmdesát sedm korun českých),
b. z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV pro 4 RD Nad Statkem“) částku ve výši 277 342,-- Kč (slovy dvě stě sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých).
Město Ždírec nad Doubravou dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. částku 1 538 298,-- Kč (slovy jeden milión pět set třicet osm tisíc dvě stě devadesát osm korun českých).
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., a Město Ždírec nad Doubravou se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Ždírec nad Doubravou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., s částmi peněžitých pohledávek Města Ždírec nad Doubravou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě
a. částí pohledávky ve výši 1 262 277,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě sedmdesát sedm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „Obytný soubor RD – Kohoutov – zóna technické výstavby“),
b. částí pohledávky ve výši 276 021,-- Kč (slovy dvě stě sedmdesát šest tisíc dvacet jedna koruna česká), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV pro 4 RD Nad Statkem“).
Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.
H. Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Světlá nad Sázavou, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., dluží Městu Světlá nad Sázavou z titulu smlouvy kupní ze dne 20.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Využití pozemku parcelního čísla 549/61 katastrální území Světlá nad Sázavou /SO 01 ZTV pro 4 RD – SO 311 – Splašková kanalizace a SO 351 - Vodovod“/), částku 2 144 462,-- Kč, slovy dva milióny jedno sto čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta šedesát dva korun českých.
Město Světlá nad Sázavou dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. částku 2 143 530,-- Kč (slovy dva milióny jedno sto čtyřicet tři tisíce pět set třicet korun českých).
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., a Město Světlá nad Sázavou se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Světlá nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., s částí peněžité pohledávky Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě částí pohledávky ve výši 2 143 530,-- Kč (slovy dva milióny jedno sto čtyřicet tři tisíce pět set třicet korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Využití pozemku parcelního čísla 549/61 katastrální území Světlá nad Sázavou /SO 01 ZTV pro 4 RD – SO 311 – Splašková kanalizace a SO 351 - Vodovod“/).
Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.
CH. Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Ledeč nad Sázavou, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., dluží Městu Ledeč nad Sázavou z titulu smlouvy kupní ze dne 3.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Přepojení vodovodu v ulici Na Pláckách – Ledeč nad Sázavou“) částku 117 651,-- Kč (slovy jedno sto sedmnáct tisíc šest set padesát jedna korun českých).
Město Ledeč nad Sázavou dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. částku 116 283,-- Kč (slovy jedno sto šestnáct tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých).
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., a Město Ledeč nad Sázavou se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Ledeč nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., s částí peněžité pohledávky Města Ledeč nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě částí pohledávky ve výši 116 283,-- Kč (slovy jedno sto šestnáct tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 3.2.2026 (o převodu stavby označené jako „Přepojení vodovodu v ulici Na Pláckách – Ledeč nad Sázavou“).
Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.
I. Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Chotěboř, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., dluží Městu Chotěboř
a. z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „Nová Zástavba – ZTV Boží Muka IV, Etapa Chotěboř, vodovody a kanalizace“) částku 2 354 262,-- Kč (slovy dva milióny tři sta padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát dva korun českých),
b. z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – III. etapa, část II.“), částku 1 282 500,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě osmdesát dva tisíce pět set korun českých),
c. z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. Etapa, 2. část SEVER – 16 RD“) částku 2 218 000,-- Kč (slovy dva milióny dvě stě osmnáct tisíc korun českých),
d. z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. etapa, 1. část JIH – 9 RD“), částku 783 500,-- Kč (slovy sedm set osmdesát tři tisíce pět set korun českých),
Město Chotěboř dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. částku 6 637 938,-- Kč (slovy šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet osm korun českých).
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., a Město Chotěboř se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vůči Městu Chotěboř z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., s částmi peněžitých pohledávek Města Chotěboř vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., jmenovitě
a. částí pohledávky ve výši 2 354 262,-- Kč (slovy dva milióny tři sta padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „Nová Zástavba – ZTV Boží Muka IV, Etapa Chotěboř, vodovody a kanalizace“
b. částí pohledávky ve výši 1 282 500,-- Kč (slovy jeden milión dvě stě osmdesát dva tisíce pět set korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – III. etapa, část II.“),
c. částí pohledávky ve výši 2 218 000,-- Kč (slovy dva milióny dvě stě osmnáct tisíc korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. Etapa, 2. část SEVER – 16 RD“),
d. částí pohledávky ve výši 783 176,-- Kč (slovy sedm set osmdesát tři tisíce jedno sto sedmdesát šest korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 9.4.2026 (o převodu stavby označené jako „ZTV Boží Muka Chotěboř – II. etapa, 1. část JIH – 9 RD“).
Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.
Zdůvodnění: Návrhy na přijetí usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, na přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, na vyslovení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře a na schválení smlouvy o započtení pohledávky jsou valné hromadě předkládány z důvodu nutnosti posílení ekonomické stability společnosti, získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. Jedná se o vodohospodářskou infrastrukturu vybudovanou v souladu s příslušnými územně-plánovacími dokumenty z prostředků určeného upisujícího akcionáře. Úplatné pořízení uvedených částí vodohospodářské infrastruktury by pro společnost představovalo vynaložení nemalých finančních prostředků. Soulad s územně plánovací dokumentací zajišťuje budoucí očekávané zvýšení výkonů v hlavním předmětu činnosti společnosti a vytváří příležitost pro plynulé zvyšování kvality společností zajišťovaných vodohospodářských služeb. Tento vodohospodářský majetek prodlužuje délku vodovodní a kanalizační sítě a umožňuje připojení dalších odběratelů. Ekonomická návratnost kapitalizovaného majetku je zajištěna prostřednictvím věcně usměrňované ceny vodného a stočného (kalkulační položka odpisy) a dalšími synergickými efekty, jako je například zvýšení výkonů a uplatnění daňových odpisů v optimalizaci daně z příjmů.

K bodu 9) pořadu (seznámení valné hromady s upozorněním členů dozorčí rady společnosti na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích:
Vyjádření: Podle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích jsou omezeny aktivity člena dozorčí rady společnosti, které by mohly být v rozporu s předmětem činnosti akciové společnosti. Pokud by taková situace nastala, je člen dozorčí rady společnosti povinen upozornit valnou hromadu společnosti. Ta eventuálně hlasuje o případném nesouhlasu s těmito činnostmi.

K bodu 10) pořadu (volba členů dozorčí rady společnosti):
Návrh usnesení:
Valná hromada volí dle čl. 11 odst. 2, písmeno j) stanov společnosti za člena dozorčí rady společnosti:
a) pana Ing. Josefa Jukla, MPA, datum narození 29. 7. 1960, bytem U Nové silnice 1577, 580 01 Havlíčkův Brod,
b) pana Mgr. Stanislava Šípa, datum narození 2. 11. 1976, bytem Dukelská 779, 583 01 Chotěboř,
c) paní Ing. Hanu Horákovou, datum narození 28. 8. 1962, bytem Obrvaň 41, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
d) pana Romana Hůlu, datum narození 4. 7. 1966, bytem Zahrádecká 632, 582 91 Světlá nad Sázavou,
e) pana Martina Kamaráda, datum narození 5. 9. 1975, bytem Tyršova 225, 582 22 Přibyslav.
Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písmeno f) zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 2 písmeno j) stanov společnosti patří do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady. Volební období dozorčí rady je dle stanov společnosti čtyřleté a skončilo by ke dni 14.6.2026. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na volbu členů dozorčí rady, jejichž jednotlivé návrhy obdrželo od akcionářů. Představenstvo se seznámilo s odbornými životopisy navrhovaných kandidátů a považuje je za vhodné kandidáty na členství v dozorčí radě.

K bodu 11) pořadu (schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti):
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje dle čl. 11 odst. 2, písmeno l) stanov společnosti:
a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností a panem Ing. Josefem Juklem, MPA, datum narození 29. 7. 1960, bytem U Nové silnice 1577, 580 01 Havlíčkův Brod,
b) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností a panem Mgr. Stanislavem Šípem, datum narození 2. 11. 1976, bytem Dukelská 779, 583 01 Chotěboř,
c) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností a paní Ing. Hanou Horákovou, datum narození 28. 8. 1962, bytem Obrvaň 41, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
d) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností a panem Romanem Hůlou, datum narození 4. 7. 1966, bytem Zahrádecká 632, 582 91 Světlá nad Sázavou,
e) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností a panem Martinem Kamarádem, datum narození 5. 9. 1975, bytem Tyršova 225, 582 22 Přibyslav.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo z praktických důvodů navrhuje, aby valná hromada schválila vzor smlouvy, která bude (po doplnění nezbytných údajů vztahujících se vždy k jednotlivému členu dozorčí rady) uzavírána s jednotlivými členy dozorčí rady. Nebude tedy nutné při vzniku funkce každého člena dozorčí rady schvalovat valnou hromadou zvlášť také znění smlouvy o výkonu funkce.
Úplný návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, podle kterého má být uzavřena smlouva o výkonu funkce s členem dozorčí rady, je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti (tj. www.vakhb.cz pod odkazem „pro akcionáře“).

K bodu 12) pořadu (určení auditora pro provedení povinného auditu za rok 2026):
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jako auditora pro účetní rok 2026 společnost EKMA HB s.r.o., IČ: 26473615, se sídlem Radotínská 41/14, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle, evidenční číslo Komory auditorů ČR: 381.
Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro provedení povinného auditu. Představenstvo považuje navrhovanou auditorskou společnost za vhodnou s ohledem na její kvalifikaci, dosavadní praxi a zkušenosti.
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

příloha č. 1 k pozvánce na valnou hromadu
Jednací řád valné hromady
1. Na valné hromadě mohou akcionáři (ať již jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců) vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet v souladu se zákonem vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; tím není dotčena možnost poskytnout vysvětlení dodatečně v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Za podmínek vyplývajících ze zákona a stanov mohou akcionáři přímo na valné hromadě rovněž uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou také podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.
2. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři, případně členové představenstva a dozorčí rady, předsedovi valné hromady zpravidla písemnou formou předáním osobě zajišťující registraci akcionářů. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení a protesty budou opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře. V rozsahu, ve kterém mohou akcionáři za podmínek vyplývajících ze zákona a stanov uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy, se tento odstavec vztahuje i na ně.
3. Představenstvo společnosti je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti zajistit podání vysvětlení, o které akcionáři požádají.
4. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy akcionářů řádně a včas podanými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno.
Po zahájení valné hromady pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře, který se dostaví (ať již osobně nebo prostřednictvím svého zástupce) po zahájení valné hromady, do prezenčních listin čas jeho příchodu a každý akcionář, který předčasně opustí valnou hromadu, potvrdí svým podpisem v prezenční listině čas svého odchodu tak, aby se v případě potřeby mohla zjistit jmenovitě přítomnost akcionářů při každém hlasování.
5. Akcionáři hlasují hlasovacími lístky. Akcionář odpovídá za jejich neoprávněné použití. Hlasování se provádí dle pokynu předsedy valné hromady tak, že akcionář vyjádří svou vůli ohledně navrženého usnesení odevzdáním hlasovacího lístku s určeným pořadovým číslem k danému hlasování a s natištěným textem PRO nebo PROTI. Akcionář hlasovací lístek před odevzdáním podepíše. V případě, že akcionář nechce k danému usnesení hlasovat a chce se tak hlasování zdržet, neodevzdá hlasovací lístek, čímž se zdrží hlasování.
Za neplatné jsou považovány takové hlasovací lístky, z nichž v dobré víře nelze zjistit vůli akcionáře.
Dojde-li k omylu akcionáře před odevzdáním hlasovacího lístku, je nutno v prostoru registrace akcionářů požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Skrutátor zjistí vůli akcionáře a umožní mu hlasovat v souladu s ní.
V případě ztráty hlasovacího lístku je možno v prostoru registrace akcionářů požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
6. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají vhozením do určené hlasovací schránky. Pokud je v pozvánce na valnou hromadu k určitému bodu pořadu valné hromady navrženo více hlasování, budou se hlasovací lístky týkající se všech těchto hlasování odevzdávat najednou s rozlišením podle určených pořadových čísel k jednotlivým těmto hlasováním.
Skrutátoři po každém hlasování okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování, se kterým seznámí valnou hromadu a valná hromada pokračuje projednáváním dalších bodů pořadu jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady.
7. Předseda valné hromady dbá o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Je rovněž povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem. Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady mohly účastnit osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, mj. osoby, jejichž znečistění nebo vystupování zjevně odporuje zásadám slušnosti, nebo osoby ozbrojené.
8. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.
9. Kde se v tomto jednacím řádu hovoří o předsedovi valné hromady, rozumí se tím podle okolností i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

OV11556065-20260504