Zápis OV11551112

• Obchodní jméno: KAROSERIA a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 46347453
• Sídlo: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
• Publikováno: 04. 05. 2026
• Značka OV: OV11551112

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s., se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČO: 46347453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776,

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 4. června 2026 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy R v sídle společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2025, konsolidované účetní závěrce za rok 2025, návrh představenstva na rozdělení zisku, informace o výroku auditora a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
8. Schválení zprávy o odměňování za rok 2025
9. Projednání a schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.
10. Rozhodnutí o určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období let 2026 a 2027
11. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů
1. Rozhodný den pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 28. květen 2026. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět (5) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcova oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby zastupující právnickou osobu navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 3 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, zastupovat akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud je určen rozhodný den, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem.

6. Společnost vydala 186.928 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.karoseria.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese: info@karoseria.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.karoseria.cz v sekci Informace pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 543 528 101 nebo e-mailové adrese info@karoseria.cz v období ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh nových pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s. jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě po dobu 30 dnů po skončení řádné valné hromady.
10. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků stanovy společnosti neumožňují.

K bodu č. 1. pořadu jednání:
Vyjádření představenstva: Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:
Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem JUDr. Oldřišku Knozovou, ověřovateli zápisu JUDr. Martina Knoze a Ing. Vladimíra Kurku a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Evu Strouhalovou a paní Petru Zdražílkovou.
Zdůvodnění:
Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Navrhované osoby mají zkušenosti s požadovanými činnostmi na valných hromadách společnosti, a jsou proto způsobilé k výkonu funkce orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání
Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím představenstvo společnosti seznamuje akcionáře s podnikatelskou činností společnosti. Podrobné ekonomické informace za rok 2025 jsou uvedeny v řádných účetních závěrkách, které jsou současně s pozvánkou na valnou hromadu samostatně uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Souhrnná vysvětlující zpráva je vypracována v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a je předkládána na valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2025. Dle ustanovení § 447 odst. 3 a ust. § 83 odst. 1 ZOK je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Schválení řádné účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a byla současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Schválení konsolidované účetní závěrky je v působnosti valné hromady společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a byla současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidačního celku, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 ve výši 39.646.934,47 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 50,- Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. celkem 9.346.400,- Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2026, a to prostřednictvím banky. Část zisku ve výši 700.000,- Kč bude převedena do zaměstnaneckého fondu společnosti a zbývající část zisku ve výši 29.600.534,47 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 39.646.934.47 Kč po zdanění tak, že navrhuje výplatu dividendy ve výši celkem 50,- Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Dále představenstvo navrhuje příspěvek do zaměstnaneckého fondu ve výši 700.000 Kč a zbylou část zisku po zdanění ve výši 29.600.534,47 Kč představenstvo navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Účelem tohoto převodu na účet nerozděleného zisku je kumulace finančních prostředků nutných na realizaci (financování) rekonstrukce nemovitostí v rámci areálu na ulici Heršpická ve výši 25 mil. Kč pro zabezpečení náhrady za stávajícího nájemníka ABB s.r.o. a další rozvoj společnosti, kterým je zejména připravovaná výstavba nové průmyslové haly o výměře asi 3.000 m2 na volném pozemku p. č. 1783 včetně administrativního zázemí a obchodních prostor pro velkoprodej a maloprodej s odhadovanými investičními náklady okolo 330 mil. Kč s tím, že plánovaná výstavba bude financována kombinací vlastních a cizích zdrojů.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Představenstvo prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2025 byla předmětem kontroly auditorem společnosti a splňuje všechny Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti, a tedy poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2025. Z toho důvodu navrhuje představenstvo její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:
Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, případně pravidla pro stanovení výše odměny, musí být v souladu s platnou právní úpravou, stanovami společnosti a musí je schválit valná hromada společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání
Valná hromada určuje auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období let 2026 a 2027, a to společnost PROBIS Audit, a.s. se sídlem Sadová 553/8, 702 00 Ostrava, IČO: 17834147, osvědčení KA ČR č. 617.
Zdůvodnění:
Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu určuje auditora valná hromada na návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit. Společnost PROBIS Audit, a.s. prováděla audit ve společnosti KAROSERIA, a.s. v účetním období 2023, 2024 a 2025. Po zkušenostech s prací auditora navrhuje dozorčí rada na doporučení výboru pro audit s odkazem na ustanovení článku 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2024 tuto zakázku prodloužit na účetní období let 2026 a 2027.

K bodu č. 11 pořadu valné hromady
Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.

OV11551112-20260504