Zápis OV11535597

• Obchodní jméno: Provodínské písky a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 46709053
• Sídlo: č.p. 165, 471 67 Provodín
• Publikováno: 24. 04. 2026
• Značka OV: OV11535597

Pozvánka

Představenstvo společnosti Provodínské písky a. s., se sídlem v Provodíně č.p. 165, IČO: 46709053 (dále jen jako „společnost“), svolává v souladu s § 5 Stanov společnosti a § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28.05.2026 ve 13.00 hod. ve správní budově společnosti, Provodín č.p. 165, PSČ 471 67.

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence.

2. Procedurální otázky:
a/ schválení jednacího řádu,
b/ volba předsedy valné hromady,
c/ volba dalších orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o výsledcích společnosti za rok 2025, předložení roční účetní závěrky za rok 2025, návrh na rozdělení zisku za rok 2025 a převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let a návrh výroční zprávy za rok 2025 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami).

4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025, stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2025, výroční zprávě za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let.

5. Schválení:
a/ roční účetní závěrky za rok 2025,
b/ rozdělení zisku za rok 2025 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let,
c/ vyjádření souhlasu s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2025,
d/ stanovení tantiém za rok 2025 pro členy představenstva a dozorčí rady.

6. Rozhodnutí o určení auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.

7. Volba tří členů dozorčí rady na období 2026-2030.

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

9. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2026.

10.Závěr.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

Bod 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence

Vyjádření představenstva: Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

Bod 2. Procedurální otázky

Volba orgánů valné hromady (předsedajícího valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele).

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.
Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Zdůvodnění: Volba orgánů je obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti dle platné právní úpravy. Schválení jednacího řádu vyžadují stanovy společnosti.

Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích za rok 2025

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o výsledcích společnosti za rok 2025, roční účetní závěrkou za rok 2025, návrhem na rozdělení zisku za rok 2025 a návrhem na převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let, návrhem výroční zprávy za rok 2025 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami), s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2025, s výší tantiém za rok 2025 pro členy představenstva a dozorčí rady a se zprávou představenstva o vývoji společnosti v roce 2025.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o činnosti za rok 2025, se stanoviskem k roční účetní závěrce za rok 2025, k výroční zprávě za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let.

Bod 5. Schválení

Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje:
a/ roční účetní závěrku za rok 2025,
b/ rozdělení zisku za rok 2025 a převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let,
c/ činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2025,
d/ výši tantiém za rok 2025 pro členy představenstva a dozorčí rady, a to vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a ostatní schvalované dokumenty valnou hromadou vyžadují jak stanovy společnosti, tak příslušné právní předpisy

Bod 6. Rozhodnutí o určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.

Zdůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit za auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Bod 7. Volba tří členů dozorčí rady na období 2026-2030

Valná hromada volí pana Jens Uwe Klemense nar. 31. března 1961, bytem Meigenerstr. 86, 426 51 Solingen, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady.
Valná hromada volí pana Slawomira Edwarda Mokrzysze, nar. 29. listopadu 1959, bytem Blotna 4a, 550 10 Žerniki Wroclawskie, Polská republika, za člena dozorčí rady.
Valná hromada volí pana Gustava Süssnera, nar. 28. listopadu 1964, bytem 471 61 Jestřebí č.p. 166, za člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:
10. června 2026 končí funkční období p. Klemensovi, p. Mokrzyszovi a p. Süssnerovi, stávajícím členům dozorčí rady, kteří jsou voleni valnou hromadou.

Bod 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Jens Uwe Klemensem.
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Slawomirem Edwardem Mokrzyszem.
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Gustavem Süssnerem.

Bod 9. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2026

Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v roce 2026.

Rozhodný den je 21.05.2026.

Rozhodným dnem je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo stanov vyplývá něco jiného.
Přítomní akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti, případní zástupci akcionářů předkládají plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. výroční zpráva za rok 2025, účetní závěrka společnosti za rok 2025, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, návrh na rozdělení zisku za rok 2025 a návrh smlouvy na výkon funkce člena dozorčí rady, jsou pro akcionáře zdarma k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 do 13.00 hod.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách firmy www.pisky.cz.

Za představenstvo:
Ing. Peter Puchel
Předseda představenstva

Ing. Jiří Vacek
Člen představenstva

V Provodíně dne 20.04.2026

OV11535597-20260424