Zápis OV11529854

• Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 60108711
• Sídlo: nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov
• Publikováno: 24. 04. 2026
• Značka OV: OV11529854

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 60108711,

svolává na den 25. května 2026 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva za rok 2025, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2025, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2025, návrh na schválení řádné účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2025.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady.
8. Pověření představenstva k nakládání s vykoupenými vlastními akciemi společnosti v roce 2025.
9. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. květen 2026. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamech akcionářů vedenými společností k rozhodnému dni. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.
Výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za rok 2025 je k nahlédnutí od 24. dubna 2026 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti a současně uveřejněna na www stránkách společnosti www.vaktu.cz.

K bodu č. 2 - Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Zdůvodnění: Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti.

K bodu č. 3 - Výroční zpráva za rok 2025
Vyjádření představenstva:
Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 435 odst. 4 a ust. § 436 ZOK zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. Účetní závěrku společně s výroční zprávou zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví je představenstvo povinno uveřejnit na internetových stránkách společnosti shora uvedených alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady; k nahlédnutí jsou tyto dokumenty v sídle společnosti v době shora uvedené. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4 - Zpráva dozorčí rady
Vyjádření dozorčí rady:
Zpráva dozorčí rady za rok 2025 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2025 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2025, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 5 - Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2025.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 3 361 247,56 Kč po zdanění rozdělit takto:

Příděl do sociálního fondu 450 000,-- Kč
Příděl do stimulačního fondu 450 000,-- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku 2 461 247,56 Kč

Zdůvodnění: Rozhodování o schválení výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky náleží do výlučné působnosti valné hromady podle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti.
Na základě řádné účetní závěrky za rok 2025 předkládá představenstvo valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Dle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady náleží rovněž rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku (dividend) a tantiém. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou (ust. § 44 odst. 1 stanov společnosti). Představenstvo navrhuje na základě účetní závěrky za rok 2025 rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených částí do fondů společnosti, zřízených v souladu s ust. § 49 stanov společnosti.
Příděly do sociálního fondu a do stimulačního fondu budou použity na plnění závazků společnosti vůči zaměstnancům, které vyplývají z Vnitřního předpisu zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání a Kolektivní smlouvy platné pro rok 2026. Výše přídělů je stanovena na základě předpokládaného čerpání v roce 2026 a skutečného čerpání za rok 2025, kdy byla ze stimulačního fondu čerpána částka ve výši 507 tis. Kč a ze sociálního fondu částka 533 tis. Kč.
Zbývající část zisku navrhuje představenstvo převést na účet nerozděleného zisku z důvodu nutnosti reagovat na nově platné legislativní požadavky v oblasti ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Tyto právní předpisy ukládají společnosti povinnost implementovat pokročilá technická a organizační opatření za účelem zvýšení odolnosti vůči kybernetickým hrozbám a zajištění kontinuity provozu.
V důsledku těchto změn je nezbytné realizovat významné investice do modernizace IT infrastruktury, zavedení bezpečnostních systémů, pravidelných auditů, školení zaměstnanců a dalších souvisejících opatření. Tyto kroky jsou klíčové nejen pro splnění zákonných povinností, ale také pro minimalizaci rizik spojených s potenciálními bezpečnostními incidenty, které by mohly mít zásadní dopad na provoz společnosti i její reputaci. Odhadované investiční náklady na instalaci bezpečnostních systémů na objekty společnosti jsou očekávány ve výši 2 mil. Kč (20 objektů po cca 100 tis. Kč).
Zadržení zisku tak představuje odpovědný přístup vedení společnosti k řízení rizik a zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti podnikání v prostředí zpřísňující se regulace.

K bodu č. 6 - Volba člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Ivanu Balcarovou, nar. 26.3.1966, bytem Pod Světlou Horou 158, 542 24 Svoboda nad Úpou, a to ke dni konání valné hromady.
Zdůvodnění: Důvodem volby člena dozorčí rady je odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Kadlece, jehož členství v dozorčí radě zaniklo dne 9. dubna 2026.
Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo zvolit Ing. Ivanu Balcarovou členem dozorčí rady společnosti.

K bodu č. 7 - Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti mezi společností a členy volených orgánů společnosti a výši odměny za výkon funkce členů volených orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 písm. n) stanov společnosti a ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích; bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. Úplné znění návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je obsaženo v příloze této pozvánky a je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.vaktu.cz.

K bodu č. 8 - Pověření představenstva k nakládání s vykoupenými vlastními akciemi společnosti v roce 2025
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti
1. schvaluje, že společnost může nabyté vlastní akcie použít k jejich směně (nepeněžitému vkladu nebo úplatnému převodu) za infrastrukturní majetek, zejména vodovodní a kanalizační zařízení, která slouží k činnostem spojených s provozováním vodovodů a kanalizací;
2. schvaluje, že společnost může vlastní akcie rovněž směňovat nebo jinak využít jako protiplnění za poskytnutí peněžních prostředků, které budou použity výhradně na opravy, údržbu nebo investice do infrastrukturního majetku společnosti spojeným s provozováním vodovodů a kanalizací;
3. pověřuje představenstvo společnosti, aby:
- jednalo jménem společnosti při realizaci výše uvedených dispozic s vlastními akciemi,
- určilo konkrétní podmínky směny (včetně ocenění majetku či výše peněžního plnění), hodnota směnovaných akcií bude určena znaleckým posudkem k určení emisní hodnoty jedné kmenové akcie,
- zajistilo, aby všechny transakce byly provedeny v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a zásadami péče řádného hospodáře;
4. ukládá představenstvu, aby o všech provedených transakcích informovalo nejbližší valnou hromadu společnosti a zveřejnilo související údaje v souladu s platnou legislativou.
Odůvodnění:
Cílem tohoto usnesení je umožnit společnosti efektivně využít vlastní nabyté akcie jako formu bezhotovostního protiplnění při získávání majetku nezbytného pro výkon činností v oblasti zásobování vodou a odvádění odpadních vod, případně při podpoře investic do této infrastruktury, a tím posílit hospodářskou stabilitu a rozvoj společnosti. Celkem společnost vlastní 35 465 vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu společnosti 5,2 %.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2025 (v tis. Kč):
Aktiva celkem 1 064 288
Základní kapitál 675 203
Náklady celkem 235 293
Výnosy celkem 238 654
Hospodářský výsledek 3 361

Představenstvo společnosti

OV11529854-20260424