Portál veřejné správy

Zápis OV11421236

Obchodní jménoOdetka a.s.
RubrikaValná hromada
IČO45192171
SídloDělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Publikováno09. 04. 2026
Značka OVOV11421236
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Správní rada společnosti Odetka a.s., IČO: 45192171, se sídlem Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 377 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 14.5.2026 od 11:00 hodin v sídle Odetka a.s. na adrese Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY, NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ: 1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 2. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Evžena Suka, který bude rovněž provádět sčítání hlasů, zapisovatelkou Barboru Sukovou a ověřovatelem zápisu pana Petra Suka. Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. Osoby navržené za členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady, a to že předseda VH provádí rovněž sčítání neohrozí její řádný průběh. 3. ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU, ZPRÁVA O VZTAZÍCH, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2025 A NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU A PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2026 Odůvodnění: Podle ustanovení § 456 odstavec 6 ZOK je akcionářům předkládána zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává správní rada v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dále je podle § 84 odstavec 1 ZOK správní rada povinna seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a s účetní závěrkou. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. Předběžné údaje účetní závěrky za rok 2025: Čistý obrat za účetní období 23846 tis. Kč Výsledek hospodaření po zdanění 349 tis. Kč Neuhrazená ztráta minulých let -437 tis. Kč Aktiva celkem 34335 tis. Kč Pasiva celkem 34335 tis. Kč 4. ROZHODNUTÍ O ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025 Návrh: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025. Odůvodnění: Správní rada prohlašuje, že předložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Společnosti k 31.12.2025 a výsledku jejího hospodaření za období roku 2025 v souladu s českou účetní legislativou. 5. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025 Návrh: Valná hromada schvaluje použití zisku na úhradu ztráty za minulá období. Odůvodnění: Správní rada navrhuje, aby valná hromada schválila, že zisk za rok 2025 bude nadále použit na úhradu ztráty za minulá období, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že pro toto rozhodnutí jsou dány důležité důvody. Tyto důležité důvody správní rada specifikuje následovně. V následujícím období je zcela nezbytné, aby Společnost nadále investovala prostředky do údržby a oprav výrobních prostor a na pořízení nových výrobních strojů, a to s ohledem na to, že značná část výrobních strojů je již zastaralá a rovněž výrobní prostory vyžadují opravy s ohledem na své stáří. Investice do výrobních strojů jsou navíc zcela klíčové pro to, aby si Společnost udržela konkurenceschopnost na trhu, a tedy i pro další chod Společnosti. Dále musí Společnost kalkulovat se zvýšením celkových nákladů včetně nákladů na energie a snížením poptávky, a to zejména z oblasti automotivu a šněrovadel a to i s ohledem na aktuální události ve světě a vývoj na trzích. Správní rada v souladu s ustanovením § 456 odstavec 5 ZOK předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku, kdy s ohledem na shora uvedené důležité důvody navrhuje, aby byl zisk za rok 2025 použit na úhradu ztráty za minulá období. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm. h) ZOK valné hromadě společnosti. 6. ROZHODNUTÍ O ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Návrh: Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti, a to tak, že si členové orgánů společnosti za rok 2025 nevyplatí žádné odměny z výkonu funkce. Odůvodnění: Výše odměn vyplácených členům orgánů společnosti podléhá v souladu s platnou právní úpravou schválení valné hromady. 7. OSTATNÍ (Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě) 8. ZÁVĚR (Ukončení valné hromady) Účetní závěrka za rok 2025, Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku a Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny od 10,00 do 12,00 hodin, jakož i v místě a v době konání valné hromady a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Případné změny v pořadu jednání valné hromady budou, jakož i veškeré příslušné dokumenty, zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti: odetka.cz/pro-akcionare/. Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč je spojen 1 hlas. O všech záležitostech rozhodují akcionáři přítomní na valné hromadě veřejně aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků. Per rollam a ani korespondenční hlasování, dle platných Stanov společnosti, není možné. Registrace akcionářů bude probíhat dne 14. května 2026 od 10:30 do 10:55 hodin v místě konání valné hromady. Všichni akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti, právnické osoby navíc výpisem z Obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, zmocněnci akcionářů se vedle toho prokáží úředně ověřenou platnou plnou mocí, udělenou řádně akcionářem, s uvedeným rozsahem zmocnění. Ve Vrbně pod Pradědem dne 7.4.2026 Předseda správní rady Ing. Evžen Suk v. r. ODETKA a.s., Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 45192171. Veškeré informace: http://www.odetka.cz, e-mail: info@odetka.cz, tel.: +420 554 703 234 OV11421236-20260409