Zápis 203088-41/04

• Obchodní jméno: Energoinvest CZ a.s.
• Rubrika: Oznámení
• IČO: 45274762
• Sídlo: Praha 5-Zličín, Do Blatin,
• Publikováno: 13. 10. 2004
• Značka OV: 203088-41/04

OZNÁMENÍ; Energoinvest CZ a.s.
Představenstvo společnosti

Energoinvest CZ a.s.
Sídlo: Praha 5-Zličín, Do Blatin,
IČ: 45274762
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1590
(dále jen «společnost» nebo «společnost Energoinvest CZ a.s.»)

tímto oznamuje veřejnou nabídku akcií, počátek běhu lhůty k upisování
akcií a uveřejnění užšího prospektu akcií

Základní informace:
Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 27. 7. 2004 bylo
rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku
11.274.884,- Kč, a to upsáním 249.299 kusů kmenových akcií na majitele, v
listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 12,- Kč, a
upsáním 258.853 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o
jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 32,- Kč. Základní kapitál
společnosti bude zvýšen z částky 11.274.884,- Kč o částku 11.274.884,- Kč
na celkovou částku 22.549.768,- Kč. Upisování akcií nad částku
navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz
každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 12,- Kč činí 12,- Kč. Emisní
kurz každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 32,- Kč činí 32,- Kč.
Emisní kurz akcií bude splácen peněžitými vklady. Pro vydávané akcie
společnosti nebude žádáno o přijetí k obchodování na regulovaném trhu
(kotaci). Výše uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení
základního kapitálu bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 26. 8. 2004.

Akcie společnosti byly v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku
v rámci přednostního práva k úpisu nabídnuty k upsání nejdříve stávajícím
akcionářům společnosti nebo osobám, na něž akcionáři toto právo převedli
(dále jen «první kolo upisování»). V prvním kole upisování, které
proběhlo ve dnech 26. 8. 2004 - 9. 9. 2004, bylo upsáno celkem 453.437
kusů akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 10.197.684,- Kč, z
toho 215.615 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o
jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 12,- Kč, a 237.822 kusů kmenových
akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve
výši 32,- Kč.

V prvním kole upisování neupsané akcie, tj. celkem 54.715 kusů kmenových
akcií společnosti o celkové hodnotě 1.077.200,- Kč, z toho 33.684 kusů
kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé
akcie ve výši 12,- Kč, a 21.031 kusů kmenových akcií na majitele, v
listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 32,- Kč, budou
nabídnuty k upsání kterékoliv fyzické nebo právnické osobě bez omezení v
rámci veřejné nabídky akcií (dále jen «druhé kolo upisování»).

Druhé kolo upisování bude probíhat za následujících podmínek:

Počet a popis upisovaných akcií: V druhém kole upisování lze upsat 33.684
kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě
každé akcie ve výši 12,- Kč, a 21.031 kusů kmenových akcií na majitele, v
listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 32,- Kč. Celkový
emisní kurz všech akcií společnosti upisovaných v druhém kole upisování
činí 1.077.200,- Kč. Upisování akcií nad stanovenou výši základního
kapitálu se nepřipouští.

Místo: Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle
obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., IČ: 63907020, na
adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ: 602 00, v pracovní dny v době od
8.00 hod. do 16.00 hod.

Lhůta: Lhůta k upisování akcií činí dva (2) týdny. Bez ohledu na tuto
lhůtu skončí druhé kolo upisování okamžikem upsání všech zbývajících
54.715 kusů akcií společnosti.

Počátek běhu lhůty: Lhůta k upisování akcií společnosti začne běžet dne
14. 10. 2004 a skončí, nedojde-li k úpisu všech zbývajících 54.715 kusů
akcií společnosti dříve, dnem 28. 10. 2004.

Způsob splacení emisního kurzu: Upisovatelé musí splatit nejméně 30 %
emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne
jejich upsání, a to na zvláštní účet společnosti č. 1021105703/5500,
vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha
4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21. Zbývající část emisního kurzu upsaných
akcií bude upisovateli splacena na výše uvedený účet nejpozději do
jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění oznámení o zápisu zvýšení
základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v Obchodním
věstníku.

Informace o uveřejnění užšího prospektu akcií:

Vzhledem k tomu, že úpis akcií společnosti v druhém kole upisování
naplňuje znaky veřejné nabídky akcií dle ustanovení § 164 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp.
znaky veřejné nabídky cenných papírů dle ustanovení § 34 a násl. zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen «zákon o
podnikání na kapitálovém trhu»), vyhotovila společnost v souladu s
ustanovením § 34 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu užší
prospekt akcií, jehož účelem je poskytnout upisovatelům veškeré
informace, které jsou s ohledem na povahu společnosti a veřejně
nabízených akcií nezbytné k přesnému a správnému posouzení majetku a
závazků společnosti, její finanční situace, zisků a ztrát a vyhlídek
jejího budoucího vývoje a k přesnému a správnému posouzení nabízených
akcií.

Užší prospekt akcií společnosti je veřejnosti volně k dispozici ve formě
brožury bezplatně poskytované v místě sídla společnosti, tedy na adrese
Praha 5-Zličín, Do Blatin, v místě sídla pobočky společnosti
Raiffeisenbank, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21,
a v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., na
adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od
8.00 hod. do 16.00 hod., a dále na internetových stránkách www.cimex.cz,
a to počínaje dnem zveřejnění tohoto oznámení až do konce lhůty k
upisování akcií ve druhém kole upisování.

Užší prospekt akcií společnosti byl v souladu s ustanovením § 35 zákona o
podnikání na kapitálovém trhu schválen Komisí pro cenné papíry.

Představenstvo společnosti Energoinvest CZ a.s.

203088-41/04