Zápis OV10898450

• Obchodní jméno: Equity Holding, a.s.
• Rubrika: Oznámení, Valná hromada
• IČO: 10005005
• Sídlo: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
• Publikováno: 08. 10. 2025
• Značka OV: OV10898450

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM valné hromady akciové společnosti Equity Holding, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 10005005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 1164 (dále jen „společnost")

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo") oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „rozhodování per rollam“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách www.equityholding.cz:
(1) Schválení změn stanov společnosti
(2) Projednání odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti
(3) Volba člena dozorčí rady společnosti
(4) Schválení restrukturalizace aktiv společnosti

(dále jen „pořad rozhodování").

1. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1
Představenstvo tímto akcionářům společnosti oznamuje, že v souladu s čl. 12a stanov společnosti, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“), proběhne rozhodování per rollam o výše uvedeném pořadu rozhodování.
1.2
V souladu s čl. 12a.2 stanov společnosti představenstvo tímto uveřejňuje oznámení o rozhodování per rollam, které obsahuje informace týkající se rozhodování per rollam a vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili, a předešlo se tak případným nedorozuměním. Potřebné informace jsou tímto akcionářům zpřístupněny s předstihem před rozhodným dnem pro hlasování (viz čl. 4.1 níže) i před samotným uveřejněním návrhů rozhodnutí per rollam (viz čl. 6.1 a násl. níže).

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
2.1
Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam, doručen společnosti v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
2.2
Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady na zasedání. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání za přítomnosti akcionářů na zasedání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 13 tohoto oznámení.

3. SHRNUTÍ PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
3.1
Vyjadřovat se (hlasovat) v rámci rozhodování per rollam lze výhradně písemnou formou („rozhodování per rollam“).
3.2
Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem společnosti (dále jen „Návrhy“) bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem 20.10.2025 a končit dnem 4.11.2025.
3.3
Proti Návrhům nelze podávat protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení), ani již není možné zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti (viz čl. 12 tohoto oznámení).
3.4
Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4 níže).
3.5
Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ
4.1
Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou akcionáři společnosti ke dni 13.10.2025 (dále jen „Den rozhodný pro hlasování“).

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ
5.1 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
(a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení (a bude-li ke Dni rozhodnému pro hlasování zapsán v seznamu akcionářů společnosti), nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
(b) Akcionář, který je právnickou osobou (a bude-li ke Dni rozhodnému pro hlasování zapsán v seznamu akcionářů společnosti), musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
(c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
(d) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.
5.2
Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.1(b) až 5.1(d) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
6.1
Dne 20.10.2025 uveřejní společnost Návrhy na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz (dále jen „Internetové stránky“) a téhož dne dojde k jejich zveřejnění v Obchodním věstníku.
6.2
Od 20.10.2025 mohou akcionáři a jejich zástupci hlasovat v rámci rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.
6.3
Dne 20.10.2025 uveřejní společnost na Internetových stránkách společnosti také hlasovací lístky, které si budou moci akcionáři a jejich zástupci vytisknout a prostřednictvím kterých budou moci hlasovat. Hlasovací lístky nebudou zasílány akcionářům na jejich adresy ani nebudou zveřejňovány v Obchodním věstníku.
6.4
Hlasovací lístky pro rozhodování per rollam budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas (dál jen „Hlasovací lístky“).
6.5
Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny společnosti nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.
6.6
Hlasovat nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.
6.7
Hlasování při rozhodování per rollam bude probíhat následovně:
(a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou, resp. doručí je jedním z těchto způsobů:
(i) poštou na adresu společnosti Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING
- podpisy na Hlasovacích lístcích musí být úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.2 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 tohoto oznámení nejsou dotčeny.
(ii) datovou schránkou akcionáře do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole K rukám uvést: VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING;
- jsou-li Hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, musí být podpis na Hlasovacím lístku úředně ověřený, přičemž vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) Hlasovací lístek musí být autorizovaně konvertován v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně odeslán z datové schránky; případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 a čl. 5.2 tohoto oznámení nejsou dotčeny a i tyto listiny musí být autorizovaně konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
(b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).
6.8
Aby byly započítány hlasy v rámci rozhodování per rollam pro Návrh, musí být Hlasovací lístky doručeny společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.7(a) nejpozději dne 4.11.2025 (včetně).
6.9
Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce nebo více zástupců jednoho akcionáře: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.
6.10
Odevzdané hlasy na Hlasovacích lístcích nemohou být měněny ani odvolávány.
6.11
Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ
7.1
Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a zveřejněny akcionářům způsobem popsaným v čl. 6.1 výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.
7.2
Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam žádné další návrhy. Kvalifikovaní akcionáři již nemají v souvislosti s rozhodováním per rollam právo podat žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování (viz čl. 12 tohoto oznámení).
7.3
Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam ani žádné protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení).

8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH
8.1
Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každé akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč přísluší jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Společnost vydala 4.277.066 ks kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota kmenové akcie činí 500,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 4.277.066.

9. INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI AKCIONÁŘŮM
9.1
Na Internetových stránkách společnosti budou uveřejněny dokumenty týkajících se rozhodování, do kterých lze (výhradně po předchozí dohodě na e-mailové adrese equity.holding@seznam.cz) nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin, zejména pak jde o návrh změn stanov společnosti ve formě notářského zápisu.

10. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ
10.1
Představenstvo umožňuje v souladu s čl. 12a.2.4 stanov společnosti i při rozhodováním per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem, tedy Návrhů, nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.
10.2
Představenstvo zajistí pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení. Žádosti je třeba doručit společnosti některým ze způsobů podle čl.6.7(a); v případě doručení žádosti o vysvětlení poštou způsobem podle čl. 6.7(a)(i) musí být podpis na žádosti úředně ověřený, zatímco v případě doručení žádosti o vysvětlení datovou schránkou podle čl. 6.7(a)(ii) se úřední ověření podpisu nevyžaduje.
10.3
Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
10.4
Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději dne 4.11.2025. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
10.5
Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY
11.1
S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam uvedenou v článku 12a stanov společnosti a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích, se v rámci rozhodování per rollam hlasuje pouze o Návrzích, tj. o návrzích rozhodnutí uveřejněných a zveřejněných akcionářům představenstvem. Akcionáři nemohou v rámci rozhodování per rollam podávat proti Návrhům protinávrhy.

12. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM
12.1
Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.
12.2
Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam již nemohou v současnosti kvalifikovaní akcionáři žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

13. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ
13.1
Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1 tohoto oznámení, a to nejpozději dne 10.11.2025.

Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. O návrzích rozhodnutí bude pořízen v souladu se zákonnými požadavky notářský zápis. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a zveřejněny způsobem popsaným v čl. 6.1 výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

K bodu 1 pořadu rozhodování (Schválení změn stanov společnosti)
NÁVRH USNESENÍ:
„Valná hromada rozhodla s účinností ke dni 5. 11. 2025 o změně stanov tak, že:
1) stávající znění článku 14 se zrušuje a článek 14 nově zní:
Článek 14 – Volba, složení a funkční období člena představenstva
14.1 Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
14.2 Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena.
14.3 Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
14.4 Členem představenstva může být fyzická osoba starší 18 let, která splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva.
14.5 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno dozorčí radě. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada.
2) stávající znění článku 15 se v plném rozsahu mění a nově zní takto:
Článek 15 – Jednání za společnost
15.1 Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
3) stávající znění článku 16 se v plném rozsahu mění a nově zní takto:
Článek 16 – Podepisování za společnost
16.1 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis člen představenstva.
4) stávající znění článku 21 odst. 5 se se v plném rozsahu mění a nově zní takto:
21.5 Dozorčí rada volí a odvolává člena představenstva. O volbě nebo odvolání člena představenstva musí být pořízen zápis.“
Zdůvodnění: Změna stanov společnosti ohledně počtu členů představenstva, způsobu jednání a podepisování za společnost, včetně volby člena představenstva je navrhována s cílem zefektivnit a zjednodušit fungování statutárního orgánu. Zavedením jednočlenného představenstva dojde ke zrychlení rozhodovacích procesů, snížení administrativní zátěže a rovněž k úspoře nákladů spojených s výkonem funkce více osob.

K bodu 2 pořadu rozhodování (Projednání odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti)
NÁVRH USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou projednala oznámení paní Ing. Markéty Truhlářové, datum nar. 31. srpna 1977, bytem Nad úžlabinou 708/5, Malešice, 108 00 Praha 10, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti a souhlasí s tím, že výkon funkce členky dozorčí rady končí dnem 5.11.2025.“
Zdůvodnění: Společnosti bylo doručeno oznámení členky dozorčí rady, paní Ing. Markéty Truhlářové, o odstoupení z funkce s žádostí, aby její funkce zanikla dnem 5.11.2025. Oznámení o odstoupení paní Ing. Markéty Truhlářové z funkce člena dozorčí rady bylo společnosti doručeno dne 6.10.2025. V souladu s čl. 22.5 stanov společnosti, má-li být výkon funkce člena dozorčí rady ukončen k jinému datu než uplynutím 1 měsíce od doručení oznámení o odstoupení, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada.

K bodu 3 pořadu rozhodování (Volba člena dozorčí rady společnosti)
NÁVRH USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáše Dalešického, nar. 5. května 1991, bytem Unhošťská 505, 252 61 Jeneč, a to s účinností k 6.11.2025.“
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že stávající člen dozorčí rady paní Ing. Markéta Truhlářová oznámila společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, představenstvo navrhuje jako kandidáta na obsazení uvolněného místa v dozorčí radě pana Ing. Tomáše Dalešického. Kandidát splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce a podle přesvědčení představenstva je vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.

K bodu 4 pořadu rozhodování (Schválení restrukturalizace aktiv společnosti)
NÁVRH USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje:
(i) postoupení pohledávky společnosti za společností J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 27592502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, ve výši 1.997.576.853 Kč spolu s veškerým příslušenstvím, vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2015, ve znění dodatků č. 1 až 10, a to na společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP, společnost založenou a existující podle kyperského práva, reg. č. HE327810, se sídlem Klimentos, 41 – 43 Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 18, 1061 Nikósie, Kyperská republika („JTPEG“), na jinou společnost ovládanou, přímo či nepřímo společnosti JTPEG, případně na jinou osobu podléhající povinnému auditu.
(ii) poskytnutí financování ve formě zápůjčky, úvěru, nákupu směnek či dluhopisů, případně poskytnutí jakékoliv jiné formy financování společnosti JTPEG, jiné společnosti ovládané, přímo či nepřímo, společností JTPEG, případně jiné osobě podléhající povinnému auditu, a to až do výše 2.500.000.000 Kč."
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje restrukturalizaci aktiv Společnosti a jejich výnosového potenciálu, které je činěno s ohledem na výhodnější podmínky oproti jiným možnostem zhodnocení disponibilních finančních prostředků společnosti. Navrženou restrukturalizací aktiv (poskytnutého financování) společnost efektivně využije volné finanční prostředky a zajistí společnosti stabilní příjem úroků při akceptovaném riziku.

OV10898450-20251008