Zápis OV10276774

• Obchodní jméno: První novinové společnosti a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45795533
• Sídlo: Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00
• Publikováno: 23. 05. 2025
• Značka OV: OV10276774

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo První novinové společnosti a.s., se sídlem v Praze 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČO: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21.7.1992,

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat v úterý dne 24.6.2025 od 11.00 hodin
v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024
4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a výroční zprávy
7. Volba člena dozorčí rady společnosti
8. Určení auditora
9. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady

Navrhovaná usnesení
Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Odůvodnění
Představenstvo společnosti předkládá jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění, v jakém je předkládán na valných hromadách společnosti pravidelně. Jednací a hlasovací řád valné hromady je vystaven od okamžiku uveřejnění této pozvánky do zahájení valné hromady v sídle společnosti a bude také k dispozici na valné hromadě u prezence.

Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu této funkce.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024. Tato zpráva je akcionářům předkládána každoročně, a to na základě příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024. V rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady pak bude valné hromadě společnosti předložena předmětná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 ke schválení.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva
Valné hromadě společnosti bude v souladu s § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady společnosti k uvedeným záležitostem. Valná hromada společnosti bere tuto zprávu na vědomí a nehlasuje o jejím schválení.

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):
Aktiva celkem 1 179 282
Stálá aktiva 531 010
Oběžná aktiva 633 880
Pasiva celkem 1 179 282
Provozní výsledek hospodaření 4 496
Výsledek hospodaření za účetní období 83

Navrhované usnesení
Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za r. 2024 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2024, tj. zisku ve výši 82 501,99 Kč, takto:

Zisk ve výši 82 501,99 Kč bude zúčtován na účet 428 nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění
Schválení účetní závěrky patří do působnosti valné hromady, stejně jako rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva
S ohledem na skutečnost, že ke dni 23.6.2025 skončí členství v dozorčí radě paní Dominice Kalinové, zařadilo představenstvo společnosti na pořad jednání valné hromady volbu člena dozorčí rady společnosti a za účelem obnovení funkčního období na další tři roky navrhuje představenstvo opětovnou volbu paní Dominiky Kalinové jako člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k datu konání valné hromady, tj. k 24.6.2025.
K bodu 8. pořadu jednání valné hromady

Navrhované usnesení
Valná hromada společnosti schvaluje statutárním auditorem pro rok 2025 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která provede statutární audit společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2025.

Odůvodnění
Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, musí nejvyšší orgán společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určit osobu auditora. Dále se stanoví, že statutární orgán společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným statutárním auditorem. Z tohoto důvodu je nutno určit osobu auditora valnou hromadou.

Upozornění pro akcionáře

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:45 hod.
do 11:00 hod. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je 17. 6. 2025. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby - se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Materiály k jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v den konání valné hromady, a to u prezence. Účastníkům valné hromady nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na jednání.

Představenstvo První novinové společnosti a.s.

OV10276774-20250523