Zápis OV10233249

• Obchodní jméno: TECHMAT, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 46678344
• Sídlo: Vrbenská 2082, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice
• Publikováno: 19. 05. 2025
• Značka OV: OV10233249

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti TECHMAT, a.s.

Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s., se sídlem Vrbenská 2082, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice, IČO: 46678344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 508,
(dále také jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu (dále také jen „VH“),
která se bude konat dne 20. června 2025 od 9,00 hodin v sídle Společnosti.

Pořad jednání VH:
1. Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2024, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
5. Projednaní řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 (s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024) a zprávy auditora o jejím ověření.
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024, včetně vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
9. Rozhodnutí o určení externího auditora Společnosti pro rok 2025.
10. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

Návrh usnesení k bodu 1.: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění k bodu 1.: Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami Společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách Společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe Společnosti a z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden jako příloha č. 1.

Návrh usnesení k bodu 2.: Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Luďka Fürsta, za zapisovatele Ing. Oldřicha Grüna, za ověřovatele zápisu Ing. Ladislavu Vespalcovou a Ing. Luďka Fürsta, a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Bc. Pavla Stárka.
Zdůvodnění k bodu 2.: Organizační krok dle § 422 ZOK. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3.: bez usnesení.
Vyjádření k bodu 3.: Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídají jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi. O těchto bodech se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 4.: bez usnesení.
Vyjádření k bodu 4.: Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá.
O tomto bodu se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 5.: bez usnesení.
Vyjádření k bodu 5.: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů 7 a 8 pořadu jednaní. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2024.

Návrh usnesení k bodu 6.: bez usnesení.
Vyjádření k bodu 6.: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření a stanovisko dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a doporučuje schválit roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhy představenstva. O tomto bodu se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 7.: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024, ve znění předloženém
představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Společnosti www.techmat.cz.
Zdůvodnění k bodu 7.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Představenstvo v souladu s § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Účetní závěrku uveřejní představenstvo v souladu s ust. § 436 odst. 1 ZOK na internetových stránkách Společnosti (www.techmat.cz) alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace Společnosti a závěrka byla auditorem Společnosti ověřena bez výhrad.

Návrh usnesení k bodu 8.: Valná hromada bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti za rok 2024, které skončilo ztrátou ve výši
1 355 207,56 a schvaluje, že veškerá ztráta ve výši 1 355 207,56 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
Zdůvodnění k bodu 8.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. V souladu s. § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení k bodu 9.: Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro rok 2025 společnost BDO Audit s. r.o., V parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov – auditorské oprávnění č. 018.
Zdůvodnění k bodu 9.: Navrhovaná auditorská společnost splňuje všechny odborné a právní požadavky na auditora Společnosti.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie Společnosti na valné hromadě je 13.06.2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce. Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastupování pouze na této valné hromady nebo na více valných hromadách Společnosti Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,- Kč představuje jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Celkový počet akcií Společnosti je 62 614, každá akcie má jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 62 614. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2024, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2024, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech Po-Pá od 9-14 hod. a na webových stránkách (www.techmat.cz) po dobu alespoň 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po dni konání valné hromady.

Příloha: Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady akciové společnosti TECHMAT, a.s.

Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s.
Ing. Luděk Fürst Ing. Oldřich Grün Ing. Bc. Pavel Stárek
Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
valné hromady akciové společnosti TECHMAT, a.s.

I.
Úvodní ustanovení

Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup jednání valné hromady a volbu jejich orgánů. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných předpisů, která upravují náležitosti a průběh valné hromady společnosti.

II.
Účast na valné hromadě

1. Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni a prokáže se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas) nebo takový zástupce akcionáře, který prokáže svoji totožnost stejným způsobem a předloží úředně ověřenou plnou moc pro konkrétní valnou hromadu s uvedením rozsahu zmocnění.

2. Je-li akcionářem právnická osoba, je statutární orgán nebo za něho jednající zástupce povinen kromě výše uvedených dokladů předložit také ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Ověřené plné moci musí být odevzdány u prezence. Rozhodným dnem je kalendářní den přede dnem konání valné hromady, který je uveden na pozvánce na valnou hromadu. Osobní náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou jednotlivým akcionářům hrazeny.

3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Na pozvání představenstva společnosti se mohou jednání zúčastnit hosté, kteří nemají hlasovací právo a vystoupit mohou pouze se souhlasem předsedy valné hromady.

4. Valné hromady se účastní notář v případech stanovených zákonem.

III.
Prezence a ověřování způsobilosti usnášení

1. Akcionář (zástupce nebo zmocněnec akcionáře) se zapisuje do prezenční listiny po ověření jeho totožnosti.

2. Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, členovi představenstva, jehož představenstvo pověří řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady (dále jen „řídící valné hromady“), který sdělí valné hromadě, zda je způsobilá usnášení. Nejsou-li přítomni akcionáři vlastnící více než 50 % základního kapitálu společnosti, vyčká řídící valné hromady jednu hodinu a poté znovu ověří, zda je valná hromada způsobilá usnášení.
Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od jejího zahájení, ukončí řídící valné hromady valnou hromadu z důvodu její nezpůsobilosti k usnášení.

IV.
Zahájení valné hromady

1. Jednání zahajuje člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo v dobu stanovenou na pozvánce. Pověřený člen představenstva zjistí u osob pověřených představenstvem k provádění prezence akcionářů, zda je valná hromada způsobilá se usnášet.

2. Řídící valné hromady v úvodu přednese pořad jednání valné hromady a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady.

V.
Volba orgánů valné hromady

1. Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu či osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě předsedu a nechá o něm hlasovat aklamací, při níž funkci skrutátorů vykonávají osoby pověřené představenstvem. Sčítání hlasů může být ukončeno, je-li v jeho průběhu spolehlivě zjištěno, že bylo dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí nebo, že této většiny nemůže být dosaženo.

3. Zvolený předseda přednese návrh a řídí volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a potřebných skrutátorů. V těchto případech probíhá volba, resp. schválení aklamací. Sčítání hlasů může předseda ukončit, jakmile bylo spolehlivě zjištěno, že potřebné většiny bylo dosaženo, resp. že této většiny nemůže být dosaženo.

4. Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby přítomné na jednání valné hromady, které s touto kandidaturou souhlasí.

VI.
Jednání a rozhodování valné hromady

1. Akcionář, který je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Pokud však akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávrhy k návrhům, uvedeným v oznámení (pozvánce) o konání valné hromady, nebo pokud má být pořízen o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, musí doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě.

2. Jednání o věci zařazené na pořad valné hromady uvede zpravidla osoba pověřená představenstvem nebo dozorčí radou.

3. K zajištění řádného průběhu zasedání může předseda kdykoliv v průběhu jednání předložit valné hromadě návrh procedurálního opatření a nechat o něm aklamací hlasovat.

4. Členům představenstva a dozorčí rady se udělí slovo kdykoliv o to požádají.

5. Jednacím jazykem je český jazyk.

6. Pokud dotazy nebudou zodpovězeny zcela na valné hromadě, budou zodpovězeny písemně v přiměřené době od konání valné hromady.

VII.
Hlasování

1. Hlasování je veřejné a děje se aklamací. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.

2. Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

3. Hlasování probíhá tak, že akcionář provede svou volbu zdvižením hlasovacího terče, který obdrží při prezenci a na kterém bude zřetelně vyznačen počet hlasů, kterými disponuje.

4. Sčítání hlasů provádějí osoby pověřené sčítáním hlasů, a to u každého bodu programu samostatně s tím, že každý výsledek hlasování zaznamenají v Protokolu o hlasování z valné hromady.

5. Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování.

6. Hlasuje se k výzvě předsedy valné hromady, a to ke každému bodu programu valné hromady, po jeho projednání, samostatně.

7. O návrzích rozhoduje valná hromada hlasováním
a) Hlasuje se o návrzích v pořadí, jak byly podány, tzn. že pokud byl dříve podaný návrh přijat, o dalších se již nehlasuje.
b) Pokud některé návrhy spolu souvisí, lze o nich hlasovat současně.
c) Hlasování se uskuteční pomocí aklamace nebo hlasovacími lístky.
d) Sčítání hlasů může předseda ukončit, je-li v jeho průběhu spolehlivě zjištěno, že bylo dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí a nebo, že této většiny nemůže být dosaženo.
e) Předseda je oprávněn přerušit zasedání valné hromady na dobu nutnou pro zpracování výsledku hlasování. Po přestávce předseda výsledky hlasování vyhlásí.

8. Rozhodování valné hromady se děje v souladu se Stanovami společnosti.

VIII.
Ustanovení společná a závěrečná

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatelé a ověřovatelé zápisu. Seznam přítomných, jenž je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatelé. V případech ustanovených zákonem musí být o průběhu jednání a rozhodování valné hromady pořízen notářský zápis.

2. Náležitosti prezenční listiny a náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí Stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

3. Ve věcech neupravených tímto jednacím řádem se jednání valné hromady řídí stanovami, rozhodnutími valné hromady a obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem č. 90/2012 Sb. Pokud by se některé z ustanovení jednacího řádu dostalo do rozporu s těmito uvedenými normami, platí tyto normy.

V Českých Budějovicích, dne 14.05.2025

OV10233249-20250519