Zápis OV10169815

• Obchodní jméno: GEOSTAV CZECH a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45273588
• Sídlo: Elišky Přemyslovny 1343, Zbraslav, 156 00 Praha 5
• Publikováno: 09. 05. 2025
• Značka OV: OV10169815

POZVÁNKA na valnou hromadu akcionářů společnosti GEOSTAV CZECH a.s., se sídlem Elišky Přemyslovny 1343, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO: 45273588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vl. 1507 (dále jen “Společnost“).

Představenstvo společnosti GEOSTAV CZECH a.s. svolává valnou hromadu akcionářů na den 11.6.2025 od 11.30 hodin, která se bude konat v zasedací místnosti Společnosti v budově Mapol, Elišky Přemyslovny 1343, Praha 5. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 11.00 hodin.

Nejpozději dnem uveřejnění této pozvánky je také pozvánka k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti www.geostav.com. Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

I. POŘAD VALNÉ HROMADY:
1. zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
3. zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 („zpráva o vztazích“)
4. zpráva auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2024
5. zpráva dozorčí rady k výroční zprávě, zprávě o vztazích, účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
6. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
7. určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2025
8. doplňovací volba členů představenstva
9. doplňovací volba členů dozorčí rady
10. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ, STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA:

K bodu I.1. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady a zároveň ověřovatele zápisu v jedné osobě, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“
Odůvodnění usnesení: Volba probíhá v souladu s ust. § 422 zákona o obch. korporacích č. 90/2012 Sb. („ZOK“). Návrh na personální obsazení orgánů VH bude konkretizován při jejím zahájení.

K bodu I.2. Návrhy usnesení jsou uvedeny níže v odstavci k I.6. bodu pořadu valné hromady včetně odůvodnění a bude o nich hlasováno v rámci bodu I.6. pořadu valné hromady.

K bodu I.3. Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá.

K bodu I.4. Akcionářům bude přednesena zpráva auditora o ověření výroční zprávy, zprávy o vztazích a účetní závěrky za rok 2024. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že auditor při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.

K bodu I.5. Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady k výroční zprávě, zprávě o vztazích, účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k uvedeným dokumentům.

K bodu I.6. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí těchto usnesení:
„1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.“
„2. Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2024.“
„3. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 tak, že hospodářský výsledek za rok 2024 v celkové výši 747 tis. Kč bude po provedení nezbytných odvodů rozdělen takto: polovina zisku bude vyplacena akcionářům a druhá polovina částky ponechána na účtu nerozděleného zisku.“
Odůvodnění usnesení:
K usnesení 1. GEOSTAV CZECH a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2024 bude k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.geostav.com a bude součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 v tis. Kč jsou: TRŽBY celkem: 89.164 tis., HOSP. VÝSL.. 3.162 tis. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem.
K usnesení 2. Výroční zpráva představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti, jak z hlediska jejího dalšího směřování, tak z pohledu jejího aktuálního hospodářského stavu.
K usnesení 3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést polovinu zisku za rok 2024 na účet nerozděleného zisku z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj společnosti, zejména na investiční záměry společnosti spočívající v nákupu osobních a užitkových vozidel, elektrocentrál, hutnících pěchů apod., současně budou tyto prostředky sloužit k financování zejména dlouhodobých pozastávek. Druhou polovinu zisku navrhuje představenstvo rozdělit mezi akcionáře v souladu se stanovami společnosti.

K bodu I.7. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2025 BILANCE ALFA s.r.o., IČO: 25589865, sídlem Rosická 367, Tetčice.“
Odůvodnění usnesení: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaná společnost splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb. a tuto působnost řádně vykonávala již v minulosti.

K bodu I.8. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada volí členem představenstva, Ing. DAVIDA STECKERA dat. nar. 8. ledna 1960, bytem Ovocnářská 518, Lipence, 155 31 Praha 5, a to s účinky od 4. července 2025.“
Odůvodnění usnesení:
S ohledem na konec funkčního období člena představenstva ke dni 3.7.2025 navrhuje představenstvo valné hromadě jeho znovuzvolení.

K bodu I.9. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada volí členem dozorčí rady, IVANU BERÁNKOVOU, dat. nar. 2.července 1964, bytem Milánská 418, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, a to s účinky od 4. července 2025.“
Odůvodnění usnesení:
S ohledem na konec funkčního období člena dozorčí rady ke dni 3.7.2025 navrhuje představenstvo valné hromadě jejich znovuzvolení.

V Praze dne 5.5.2025

Představenstvo GEOSTAV CZECH a.s.

OV10169815-20250509