Zápis OV09776898

• Obchodní jméno: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 24261980
• Sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava
• Publikováno: 20. 01. 2025
• Značka OV: OV09776898

NÁVRH NA ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČO: 24261980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „Společnost“), v souladu s článkem 11 odst. 11.12 stanov Společnosti uveřejnilo dne 6.1.2025 na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/ oznámení o rozhodování per rollam (mimo zasedání valné hromady).

S odkazem na výše uvedené si představenstvo dovoluje předložit návrh na určení auditora k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za rok 2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za kalendářní rok 2024 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 26704153.“

Zdůvodnění:

Společnost splňuje podmínky stanovené § 32i odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Společnost je tak za rok 2024 povinna vyhotovit konsolidovanou zprávu o udržitelnosti. Účelem zprávy o udržitelnosti je poskytnout informace potřebné k pochopení dopadů činnosti skupiny účetních jednotek na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení skupiny účetních jednotek. Tato zpráva musí být ověřena nezávislým auditorem v souladu se zákonem č. 93/2009 o auditorech.
Určení auditora odpovědného za ověření zprávy o udržitelnosti náleží dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a čl. 11.2, písm. (i) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti, jako jejího nejvyššího orgánu. Představenstvo tak valné hromadě předkládá návrh na určení společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. auditorem k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za rok 2024. Představenstvo tak činí, protože nabídka navrhované společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. byla ve výběrovém řízení Společnosti vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Hlasovat o výše uvedeném návrhu mohou ti akcionáři Společnosti, kteří jsou zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 13.1.2025.

Lhůta pro doručení hlasovacích lístků začíná dnem 20.1.2025 a končí dnem 4.2.2025 (23:59 hod.).

Hlasovací lístky je možné doručit poštou anebo osobně na adresu sídla Společnosti anebo elektronicky do datové schránky Společnosti, ID dat. schránky: da4j73b, anebo na e-mail: valnahromada@kofola.cz. Podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřený. Je-li hlasovací lístek zaslán elektronicky na příslušný e-mail, musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 zákona č. 297/2016 Sb. osoby oprávněné jej podepsat anebo ve formě autorizované konverze hlasovacího lístku s úředně ověřeným podpisem. Je-li hlasovací lístek doručován datovou schránkou, postačuje prostá elektronická kopie (sken) vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku, tzn. úřední ověření podpisu či opatření hlasovacího lístku uznávaným elektronickým podpisem se nevyžaduje.
Pokud hlasovací lístek podepisuje zástupce akcionáře, musí být k hlasovacímu lístku připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář – fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat za akcionáře (akcionář – právnická osoba). Podpis(y) na plné moci musí být úředně ověřené. Plná moc se nevyžaduje, je-li akcionář zastupován správcem zapsaným v evidenci investičních nástrojů nebo jinou osobu oprávněnou podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Je-li hlasovací lístek zasílán elektronicky (tj. do datové schránky anebo na e-mail), musí být plná moc převedena z listinné do elektronické podoby autorizovanou konverzí.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře, jakož i podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/ do uplynutí lhůty pro doručení hlasovacího lístku.

Akcionář – právnická osoba k hlasovacímu lístku připojí originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat hlasovací lístek jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na jejímž základě podepsal hlasovací lístek zmocněnec. Je-li hlasovací lístek doručován elektronicky, akcionář připojí výpis z příslušného rejstříku opatřený uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední předklad do českého nebo anglického jazyka. Tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců.

Veškeré podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jsou zveřejněny počínaje dnem 20.1.2025 na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/.

Hlasovací lístky obsahují variantu pro i proti návrhu usnesení. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě Společnosti hlasovací lístek, platí, že s návrhem nesouhlasí. Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány.

Podrobnosti týkající se podmínek hlasování a způsobu projevení souhlasu obsahuje oznámení představenstva o rozhodnutí mimo zasedání uveřejněné na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/ dne 6.1.2025.

Představenstvo upozorňuje akcionáře – právnické osoby se sídlem na území České republiky, že v souladu s ust. § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, je z výkonu hlasovacích práv vyloučen skutečný majitel obchodní korporace, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů, ani ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Hlasovací práva dále nesmí vykonávat právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, kteří nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. V případě zahraničních právnických osob se sankce zákazu výkonu hlasovacího práva neuplatní. Sankcionovaní akcionáři nadále mohou vykonávat další práva, která akcionářům náležejí, s výjimkou hlasovacího práva. V rámci kontroly přijatých hlasovacích lístků akcionářů – právnických osob se sídlem na území České republiky Společnost ověří, zda má akcionář vedeny údaje o skutečném majiteli akcionáře v evidenci skutečných majitelů.

Akcionář může žádat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhu na přijetí rozhodnutí mimo zasedání. Představenstvo je připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, budou-li Společnosti doručeny do uplynutí lhůty pro doručení hlasovacích lístků. Žádosti je nutné doručit některým ze způsobů pro doručení hlasovacího lístku (včetně splnění požadavku úředního ověření podpisu či zaručeného elektronického podpisu, je-li vyžadován u hlasovacího lístku). Představenstvo zveřejní odpovědi na oprávněné žádosti na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu.

Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Základní kapitál Společnosti činí 1.114.597.400,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct milionů pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta korun českých) a je rozvržen na 22.291.948 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě devadesát jeden tisíc devět set čtyřicet osm) kusů kótovaných kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50,- Kč každá. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 50,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Při výpočtu hlasů bude přihlíženo k tomu, že 27 akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.350,- Kč je ve vlastnictví Společnosti, a že Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.025.239 akcií o celkové jmenovité hodnotě 51.261.950,- Kč. Celkový počet hlasů ve Společnosti, tedy 22.291.948 hlasů bude snížen o tyto akcie.

Rozhodnutí mimo zasedání je přijato dnem, kdy bude doručen hlasovací lístek posledního akcionáře, nebo marným uplynutím posledního dne stanovené lhůty k doručení hlasovacího lístku, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. Výsledky rozhodnutí per rollam budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí, a to oznámením uveřejněným v Obchodním věstníku a současně na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/.

V Ostravě, dne 20.1.2025

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s.

OV09776898-20250120