Zápis OV09574898

• Obchodní jméno: Footshop a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 14027348
• Sídlo: Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
• Publikováno: 06. 11. 2024
• Značka OV: OV09574898

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Footshop a.s.
IČO: 14027348
se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26841
(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“),

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
(„Valná hromada“)

která se bude konat dne 6. prosince 2024 od 15:00 hod., v sídle Společnosti na adrese Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8.

Valná hromada je v nadepsaném termínu svolávána s přihlédnutím k požadavkům a lhůtám stanoveným v zákoně o obchodních korporacích.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
V souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě akcionáře s akciemi přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodný den pro konání Valné hromady je tedy 29. listopad 2024 („Rozhodný den“). Právo účastnit se valné hromady Společnosti a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k Rozhodnému dni. To neplatí, pokud se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k Rozhodnému dni. Výpis zajistí Společnost.
Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.
Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:30 hodin v místě konání valné hromady.

Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě
Při prezenci akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokáže originálním výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, popř. ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před konáním valné hromady, přičemž z takového výpisu bude možné identifikovat způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu, a platným průkazem totožnosti člena statutárního orgánu právnické osoby. Dokumenty vydané nebo ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být apostilovány nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument vystaven nebo ověřen. Jsou-li předkládané dokumenty či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.
V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být v každém případě písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné anebo více valných hromadách v určitém období. Vzor plné moci, které je možné za tímto účelem použít je zveřejněn na webových stránkách Společnosti https://investors.footshop.com/general-meetings/. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.
Akcionář může oznámit Společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou na e-mailové adrese valna-hromada@footshop.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. Oznámení o udělení nebo odvolání plné moci podepsané akcionářem může akcionář zaslat také ze své datové schránky do datové schránky Společnosti: swsxqhs. Oznámení o udělení plné moci musí vždy obsahovat jméno, datum narození a adresu bydliště zmocnitele a zmocněnce (jedná-li se o fyzické osoby) nebo název, identifikační číslo a sídlo zmocnitele a zmocněnce (jedná-li se o právnické osoby), jakož i informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení pouze na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 6. prosince 2024 nebo na více valných hromadách, skutečnost, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc a datum udělení plné moci. Oznámení odvolání plné moci musí vedle těchto údajů obsahovat i identifikaci odvolávané plné moci (např. datem jejího udělení) a datum účinnosti odvolání plné moci. V případě nejasností je Společnost oprávněna vyžádat si od akcionáře doplnění údajů. V případě pochybností ohledně udělení nebo odvolání plné moci je Společnost oprávněna vyžádat si od akcionáře doplňující informace.
Akcionář může být také na valné hromadě nebo při výkonu všech práv spojených s akciemi, včetně hlasování, zastoupen osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo takové osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z příslušné evidence investičních nástrojů, který zajistí Společnost. Akcionář v tomto případě nemusí správci, resp. osobě oprávněné vykonávat práva spojená s akcií, udělit plnou moc.

Korespondenční hlasování
Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě korespondenčně musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady (tj. nejpozději do 29. listopadu 2024), oznámit představenstvu Společnosti. Společnost po prokázání totožnosti akcionáře a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, vydá akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady až do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva. Písemné oznámení o úmyslu hlasovat na valné hromadě korespondenčně doručí akcionář do podatelny v sídle Společnosti na adrese Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, anebo prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu nebo do datové schránky Společnosti swsxqhs (žádost musí být vždy doručena Společnosti nejpozději 29. listopadu 2024).
Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat, přičemž úřední ověření podpisu se nevyžaduje. Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci.
Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada schopná usnášení a zda bylo dané usnesení přijato, považují na valné hromadě za přítomné. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně, popř. být zastoupen. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčnímu hlasování akcionáře ohledně bodů pořadu jednání, jež budou na valné hromadě projednávány po jeho zápisu do listiny přítomných.

Hlasování s využitím technických prostředků
Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit Společnosti na e-mailové adrese valna-hromada@footshop.cz Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Oznámení také může být zasláno z datové schránky akcionáře do datové schránky Společnosti: swsxqhs. Společnost takovému akcionáři po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě
Na valné hromadě mohou akcionáři za podmínek stanovených zákonem a stanovami Společnosti vykonávat svá práva, tj. hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, za předpokladu, že je takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní. Akcionáři jsou také oprávněni uplatňovat návrhy a protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, jakož i podávat protesty. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Počet akcií a hlasovací práva
Základní kapitál Společnosti činí 49 819 555,- Kč a je rozvržen na 9.428.523 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5,- Kč (běžné akcie dle článku 9 stanov) a 76.484 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 35,- Kč (sponzorské akcie dle článku 9 stanov).
Při hlasování na valné hromadě připadá na každou sponzorskou akcii 7 (sedm) hlasů, na každou běžnou akcii připadá při hlasování na valné hromadě 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 9.963.911. Všechny běžné akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované akcie, mají formu na majitele a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Všechny sponzorské akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované akcie, mají formu na jméno a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

Účast a hlasování na valné hromadě
Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy akcionářů řádně a včas doručenými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno, se nejprve hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů. Při projednání jiných záležitostí, případně hlasování o nich, se postupuje v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích. Hlasování se uskutečňuje odevzdáním hlasovacího lístku, na kterém bude uveden počet hlasů spojených s akciemi akcionáře. Hlasovací lístky budou poskytnuty při prezenci na valnou hromadu.
Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

Žádost o vysvětlení
Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady, nebo písemnou formou v určeném místě v rámci valné hromady. Na přednesení žádosti o vysvětlení se akcionáři stanoví 20 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně, tato žádost může mít maximálně 200 slov a musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách Společnosti https://investors.footshop.com/general-meetings/. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející den konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, nevyplývá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti. Jestliže akcionář hodlá uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady před jejím konáním, doručí ho Společnosti v písemné podobě, a to osobně do podatelny v sídle Společnosti na adrese Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, anebo prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu nebo do datové schránky Společnosti swsxqhs.
Protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady je třeba doručit Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Tyto osoby musí splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti https://investors.footshop.com/general-meetings/

Právo kvalifikovaných akcionářů navrhnout na pořad valné hromady zařazení určité záležitosti
Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu (tzv. kvalifikovaní akcionáři), zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je uveden i návrh usnesení nebo jeho odůvodnění. Žádost musí být doručena Společnosti nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem, a to osobně do podatelny v sídle Společnosti na adrese Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, anebo prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu nebo do datové schránky Společnosti swsxqhs (s tím, že zásilka musí být v takovém případě doručena vždy nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem).
V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:
1. Zahájení Valné hromady Společnosti;
2. Volba orgánů Valné hromady Společnosti;
3. Usnesení o nabývání vlastních akcií Společnosti;
4. Schválení Zprávy o odměňování za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023;
5. Schválení změny Politiky odměňování Společnosti;
6. Rozhodnutí o změně auditora Společnosti;
7. Závěr Valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 1. Zahájení Valné hromady Společnosti
Jedná se o povinný procesní bod valné hromady, o kterém se nehlasuje.

Bod 2. Volba orgánů Valné hromady Společnosti
Valná hromada Společnosti volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.
Vyjádření představenstva:
Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou ke dni konání valné hromady Společnosti způsobilé a vhodné k výkonu této funkce.

Bod 3. Usnesení o nabývání vlastních akcií Společnosti

Návrh usnesení:
„Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby Společnost mohla nabývat vlastní běžné akcie dle článku 9 stanov, a to za následujících podmínek:
a) nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt: 100 000 ks běžných akcií dle článku 9 stanov, tj. akcií na majitele v zaknihované podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé této akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 5,- Kč;
b) doba, po kterou může Společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení;
c) nejnižší cena, za kterou může Společnost jednotlivé akcie nabýt: 50,- Kč;
d) nejvyšší cena, za kterou může Společnost jednotlivé akcie nabýt: 150,- Kč;
e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které Společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 15 mil. Kč.“

Odůvodnění:
Nabývání vlastních akcií je zákonem upravený a umožněný postup, který je také v souladu s běžnou českou i zahraniční praxí. Představenstvo Společnosti v tomto institutu spatřuje výhody pro akcionáře i pro Společnost, a to zejména pokud jde o flexibilitu při řízení finanční struktury Společnosti či alokaci volného kapitálu.
Představenstvo proto navrhuje schválení možnosti nabývání vlastních akcií s parametry uvedenými v návrhu usnesení.
Případným schválením nabývání vlastních akcií není nijak dotčena zákonná povinnost představenstva jednat s péči řádného hospodáře.

Bod 4. Schválení Zprávy o odměňování za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje Zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění:
Valné hromadě je ke schválení představenstvem Společnosti předkládána Zpráva o odměňování za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „Zpráva o odměňování“), a to dle § 121o odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“).
Schválení Zprávy o odměňování spadá do výlučné působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení § § 121o až 121q ZPKT, jelikož je Společnost emitentem dle § 118 odst. 1 písm. a) ZPKT.
Zpráva o odměňování poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a je zpracována za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.
Předkládaná Zpráva o odměňování navazuje na stávající Politiku odměňování, schválenou na valné hromadě Společnosti dne 31.7.2023, která nabyla účinnosti dnem zápisu fúze sloučením Společnosti jako nástupnické společnosti se společností Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24288128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700 (přičemž společnost Footshop s.r.o. v důsledku fúze sloučením zanikla) („Fúze sloučením“).
Společnost se při odměňování členů představenstva a dozorčí rady v účetním období do 1.1.2023 do 31.12.2023 neodchýlila od Politiky odměňování Společnosti, schválené na valné hromadě Společnosti dne 31.7.2023. Zpráva o odměňování musí být v souladu s § 121q ZPKT ověřena auditorskou společností Společnosti.
Po schválení valnou hromadou bude Zpráva o odměňování Společnosti bezplatně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, kde bude ponechána uveřejněná dle ustanovení § 121o odst. 4 ZPKT.

Bod 5. Schválení změny Politiky odměňování Společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje Politiku odměňování Společnosti, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění:
Schválení Politiky odměňování společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady Společnosti dle § 121k odst. 1 ZPKT, jelikož je Společnost emitentem dle § 118 odst. 1 písm. a) ZPKT. Politiku odměňování předkládá, dle citovaného ustanovení zákona, valné hromadě představenstvo.
Představenstvo předloží valné hromadě Politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky dle § 121k odst. 2 ZPKT. Představenstvem je v této souvislosti valné hromadě ke schválení předkládána Politika odměňování Společnosti, která navazuje na stávající Politiku odměňování, schválenou na valné hromadě Společnosti dne 31.7.2023, která nabyla účinnosti dnem zápisu Fúze sloučením.
Předkládané znění Politiky odměňování Společnosti splňuje veškeré obsahové náležitosti dle ZPKT a reaguje na skutečnost, že se Společnost po Fúzi sloučením transformovala z „prázdné schránky“ na fungující miliardový byznys s teniskami a street wear. Upravené znění Politiky odměňování přispívá k naplňování obchodní strategie Společnosti, hájení jejích dlouhodobých zájmů a podpoře její udržitelnosti, a je strategickým krokem k zajištění konkurenceschopnosti Společnosti a motivace vedení Společnosti na dosahování vynikajících výsledků, podpoře růstu a efektivnímu řízení Společnosti.
Změny oproti současné politice odměňování Společnosti jsou následující:
- zavedení pohyblivé složka odměny členů představenstva Společnosti, vedle pevné složky odměny. Pohyblivá složka odměny zahrnuje (i) roční odměnu, která je odvozena od míry splnění stanovených kritérií (cílů) finanční a nefinanční výkonnosti Společnosti – tržby, management EBITDA a plnění klíčových projektů, a (ii) dlouhodobou výkonnostní odměnu vyplácenou v závislosti na zvýšení tržní kapitalizace Společnosti;
- úprava textu o navázání dalších benefitů a výhod členů dozorčí rady na smlouvu o výkonu funkce, se kterou musí být jejich poskytnutí v souladu;
- zavedení odměňování členů výborů pro audit, které se řídí smlouvou o výkonu funkce a skládá se pouze z pevné složky odměny, představovanou pravidelnou měsíční odměnou. Pohyblivá složka odměny, bonusy, účast na akciovém programu Společnosti, penzijní výhody ani další benefity a výhody nejsou pro členy výboru pro audit navrhovány;
- vložení textu o odměňování zaměstnanců vykonávajících pozice ve vrcholovém vedení (managementu) Společnosti, které je, stejně jako u členů představenstva, členěno na pevnou a pohyblivou složku, přičemž výše pohyblivé složky je závislá na plnění předem stanovených kritérií;
- formální úprava textu o schválení změny Politiky odměňování v souvislosti s projednáním tohoto bodu programu valné hromady.
Po schválení valnou hromadou bude Politika odměňování Společnosti bezplatně uveřejněna s datem jejího schválení a údaji dle § 120b odst. 2 ZPKT na internetových stránkách Společnosti, kde bude ponechána uveřejněná po celou dobu jejího uplatňování.

Bod 6. Rozhodnutí o změně auditora Společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně auditora Společnosti pro účely provedení auditu včetně ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, a určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.“
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určit auditora nejvyšší orgán Společnosti.
Výbor pro audit, v souladu se svou působností dle § 44a zákona o auditorech projednal a dne 4.11.2024 doporučil dozorčí radě Společnosti, aby valné hromadě navrhla určit auditorskou společnost BDO Audit s.r.o. auditorem k provedení povinného auditu pro rok 2024, tj. nahrazení stávající auditní společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. Důvodem pro doporučenou změnu auditorské společnosti je skutečnost, že na základě proběhlého výběrového řízení byla nabídka BDO Audit s.r.o. vyhodnocena jako významně výhodnější než podmínky stávajícího poskytovatele.
Dozorčí rada Společnosti v souladu s návrhem výboru pro audit předkládá valné hromadě Společnosti návrh na změnu auditora Společnosti a schválení společnosti BDO Audit s.r.o. jako auditora Společnosti pro účetní období 1.1.2024 až 31.12.2024.

Bod 7. Závěr Valné hromady
Procesní bod, o kterém se nehlasuje.

Seznam podkladů k pozvánce na Valnou hromadu:
1. Zpráva o odměňování za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023;
2. Politika odměňování Společnosti;
3. Návrh dozorčí rady Společnosti na změnu auditora Společnosti ze dne 5.11.2024.

V Praze dne 5. listopadu 2024

Peter Hajduček
Předseda představenstva

Pozn.: Znění této pozvánky, jakož i veškeré její přílohy jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti: https://investors.footshop.com/general-meetings/

OV09574898-20241106