Zápis OV09527962

• Obchodní jméno: Branické mezivrší, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27371701
• Sídlo: Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9
• Publikováno: 21. 10. 2024
• Značka OV: OV09527962

Obchodní jméno: Branické mezivrší, a.s.
Sídlo: Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9
IČO: 27371701
Oddíl: B. Vložka: 10123
Datum zápisu: 25.8.2005
Vymazuje se ke dni: 16.10.2024 – Statutární orgán: Mgr. GABRIELA HYKLOVÁ; Dat. nar.: 10.8.1970; Adresa: Javorová 1855/33, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2020; Den zániku členství: 23.9.2024; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 3.2.2022; Den zániku funkce: 23.9.2024; Ing. RADEK HUSÁK; Dat. nar.: 18.4.1965; Adresa: Evropská 617/48, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 3.2.2022; Den zániku členství: 23.9.2024; Funkce: člen představenstva; Ing. RADEK TŮMA; Dat. nar.: 7.9.1970; Adresa: Polepská 1885, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 3.2.2022; Den zániku členství: 23.9.2024; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 20.2.2024; Den zániku funkce: 23.9.2024; Dozorčí rada: Ing. TOMÁŠ ČERVENKA; Dat. nar.: 19.2.1971; Adresa: K ovčínu 1904/1a, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 3.2.2022; Den zániku členství: 23.9.2024; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 3.2.2022; Den zániku funkce: 23.9.2024; Ing. arch. DANIEL ŠKARDA; Dat. nar.: 27.4.1970; Adresa: Dukelských hrdinů 691/33, Holešovice, 170 00 Praha 7; Členství: Den vzniku členství: 3.2.2022; Den zániku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady; PETER FOGLAR; Dat. nar.: 29.9.1983; Adresa: Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 3.2.2022; Den zániku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady
Zapisuje se ke dni: 16.10.2024 – Statutární orgán: Ing. RADEK TŮMA; Dat. nar.: 7.9.1970; Adresa: Polepská 1885, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.9.2024; Ing. TOMÁŠ ČERVENKA; Dat. nar.: 19.2.1971; Adresa: K ovčínu 1904/1a, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen představenstva; PETER FOGLAR; Dat. nar.: 29.9.1983; Adresa: Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.9.2024; Dozorčí rada: Mgr. GABRIELA HYKLOVÁ; Dat. nar.: 10.8.1970; Adresa: Javorová 1855/33, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady; EVA LINERTOVÁ; Dat. nar.: 9.12.1966; Adresa: Mezilehlá 326/1, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady; DAGMAR TŮMOVÁ; Dat. nar.: 1.1.1972; Adresa: Polepská 1885, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady
Aktuální stav:
Branické mezivrší, a.s.
Sídlo: Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9
IČO: 27371701
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán: Ing. RADEK TŮMA; Dat. nar.: 7.9.1970; Adresa: Polepská 1885, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.9.2024; Ing. TOMÁŠ ČERVENKA; Dat. nar.: 19.2.1971; Adresa: K ovčínu 1904/1a, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen představenstva; PETER FOGLAR; Dat. nar.: 29.9.1983; Adresa: Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.9.2024; Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda a místopředseda představenstva nebo místopředseda a člen představenstva.
Dozorčí rada: Mgr. GABRIELA HYKLOVÁ; Dat. nar.: 10.8.1970; Adresa: Javorová 1855/33, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady; EVA LINERTOVÁ; Dat. nar.: 9.12.1966; Adresa: Mezilehlá 326/1, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady; DAGMAR TŮMOVÁ; Dat. nar.: 1.1.1972; Adresa: Polepská 1885, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 23.9.2024; Funkce: člen dozorčí rady
Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 37188; Hodnota: 1 000,00 Kč; Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 5382; Hodnota: 1 000,00 Kč; Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady
Základní kapitál: 42 570 000,00 Kč; Splaceno: 100 %; Vobdobí od 5. září 2005 do 16. září byl ze strany zakladatelů, resp. akcionářů společnosti splacen vplné výši peněžitý vklad do společnosti, asice tak, že akcionář Ing. Nosál iakcionářka Ing. Nosálová splatili každý částku 700 000,- Kč, odpovídající dosud nesplacené části základního kapitálu 2.000.000,- Kč. Dne 12.října 2005 nabylo právní moci usnesení Městského soudu vPraze, kterým bylo zapsáno usnesení valné hromady ze dne 21.září 2005 ozvýšení základního kapitálu společnosti očástku 35.188.000,- Kč. Následně došlo kupsání akcií akjejich splacení určeným nepeněžitým vkladem, oceněným znaleckým posudkem.
Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada společnosti přijala dne 27.3.2024 toto rozhodnutí: Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (Zákon o obchodních korporacích), a s článkem 8. odst. 8.2 písm. b) stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu V souladu s ustanovením § 474 a následující Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 37.188.000 Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých) zvyšuje o částku nejvýše 10.764.000 Kč (slovy: deset milionů sedm set šedesát čtyři tisíc korun českých). Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 37.188.000 Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých) nejvýše na částku 47.952.000 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů devět set padesát dva tisíc korun českých). Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, jak je uvedeno dále v tomto textu, nejméně však v rozsahu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. Peněžité vklady v souvislosti s úpisem nových akcií mohou být upisujícím akcionářem splaceny (splněny) také formou započtení pohledávky Společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií, proti pohledávce akcionáře Společnosti z titulu poskytnutého financování Společnosti. Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované akcie budou akciemi ve formě na jméno v listinné podobě (Nové akcie). Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 10.764 (slovy: deset tisíc sedm set šedesát čtyři) kusů, nejméně však 1 (slovy: jeden) kus. Emisní ážio se rovná nule. Celkový emisní kurz upisovaných Nových akcií bude činit nejvýše 10.764.000 Kč (slovy: deset milionů sedm set šedesát čtyři tisíc korun českých). Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Nové akcie mohou být upsány pouze za využití přednostního práva na upisování akcií, a to za podmínek uvedených dále v tomto textu. Nové akcie není možné upsat bez využití přednostního práva na upisování akcií. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií k základnímu kapitálu Společnosti. K upsání Nových akcií dojde zápisem upisujících akcionářů do listiny upisovatelů. Přednostní právo akcionářů na úpis těch Nových akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. Pokud tedy v prvním kole neupsal akcionář žádné Nové akcie, nemá na úpis těchto Nových akcií právo jiný akcionář. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva Společnosti o možnosti upsat Nové akcie s využitím přednostního práva společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle ustanovení § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie, a to způsobem, jakým je akcionářům doručována pozvánka na valnou hromadu v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je možno upsat 28944820909971/100000000000000 (slovy: dvacet osm bilionů devět set čtyřicet čtyři miliard osm set dvacet milionů devět set devět tisíc devět set sedmdesát jedna jedno sto biliontin) kusu Nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tj. na každých 345484949832776/100000000000000 (slovy: tři sta čtyřicet pět bilionů čtyři sta osmdesát čtyři miliardy devět set čtyřicet devět milionů osm set třicet dva tisíce sedm set sedmdesát šest jedno sto biliontin) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá je možno upsat 1 (slovy: jeden) kus Nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Společnost nemá akcionáře, který by disponoval méně než 18.594 (slovy: osmnácti tisíci pěti sty devadesáti čtyřmi) kusy dosavadních akcií Společnosti. Nové akcie lze upisovat pouze celé. Nebude li na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii připadat celá Nová akcie, je přednostní právo vždy volně převoditelné. S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 10.764 (slovy: deset tisíc sedm set šedesát čtyři) kusů Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, ve formě na jméno v listinné podobě. Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti. Emisní kurs Nových akcií s využitím přednostního práva činí 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu Novou akcii. Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splněn v plné výši do 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č.ú.:1131100575/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, nebo případně zápočtem pohledávky Společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu Nových akcií, proti pohledávce akcionáře za Společností z titulu poskytnutého financování Společnosti. c.Započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Valná hromada tímto schvaluje možnost započtení pohledávky Společnosti na splacení (části) emisního kursu Nových akcií proti následujícím pohledávkám akcionářů za Společností (v celém rozsahu či části): (i).Peněžitá pohledávka akcionáře společnosti PROXY - FINANCE a.s., se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 (PROXY - FINANCE), za Společností v celkové výši: jistina ve výši 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s příslušenstvím, tj. ke dni 1.2.2024 s úrokem ve výši 382.818,31 Kč (slovy: tři sta osmdesát dva tisíc osm set osmnáct korun českých, třicet jedna haléřů)(Pohledávka 1), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 23.6.2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi společností FINTOP, a.s., jež zanikla fúzí sloučením s PROXY-FINANCE, čímž se PROXY-FINANCE stala smluvní stranou uzavřené smlouvy o zápůjčce, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem. Část Pohledávky 1 může být započtena až do výše odpovídající pohledávce na splacení emisního kursu; a (ii).Peněžitá pohledávka akcionáře společnosti DEVELOP invest, a.s., se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, IČO: 257 09 887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5641 (DEVELOP invest), za Společností v celkové výši: jistina ve výši 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) s příslušenstvím, tj. ke dni 1.2.2024 s úrokem ve výši 68.274,01 Kč (slovy: šedesát osm tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých, jeden haléř) (Pohledávka 2), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 12.2.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi DEVELOP invest, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem. Pohledávka 2 může být započtena ve výši odpovídající části pohledávky na splacení emisního kursu. Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, schvaluje vzorový návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek, uzavírané mezi Společností a příslušným akcionářem, přičemž tento návrh dohody tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Návrhy dohod o započtení budou akcionářům Společnosti společnosti PROXY - FINANCE a společnosti DEVELOP invest, doručeny spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu Nových akcií. Dohody o započtení musí být případně uzavřené a účinné nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných Nových akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Místem pro uzavření dohod o započtení bude sídlo Společnosti na adrese Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Termín uzavření konkrétní dohody o započtení musí být upisujícím akcionářem domluven se Společností alespoň 2 (slovy: dva) pracovní dny před plánovaným uzavřením dohody. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení emisního kurzu upsaných Nových akcií nebo případně po účinnosti započtení pohledávek akcionářů Společnosti za Společností na splacení výše specifikovaných zápůjček poskytnutých na základě smluv o zápůjčce proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu upsaných Nových akcií. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné kroky k úpisu Nových akcií a navýšení počtu akcií příslušných akcionářů.
OV09527962-20241021