Zápis 193232-20/04

• Obchodní jméno: SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
• Publikováno: 19. 05. 2004
• Značka OV: 193232-20/04

VALNÁ HROMADA; SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Oznámení

Představenstvo společnosti
SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČ: 49901982
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vl. 495

oznamuje akcionářům společnosti, že

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se koná dne 25. června 2004 od 10.00 hodin
v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba funkcionářů
valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2003
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku v roce 2003, zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2003, návrh na
rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty dividend
a stanovení tantiém).
3. Seznámení s výrokem auditora k přezkoumání řádné a konsolidované
účetní závěrky společnosti za rok 2003 a seznámení se zprávou
auditora k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami.
4. Zpráva dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce roku
2003, k návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2003, návrhu
na rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty
dividend a stanovení tantiém, rozhodnutí o odměňování členů orgánů
společnosti a o účtování pohledávek třetích osob.
6. Změna stanov společnosti.
7. Změny v orgánech společnosti.
8. Závěr.

K bodu č. 6:
Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako úpravu
předmětu činnosti tak, aby názvy činností uvedené ve stanovách
společnosti byly v souladu s názvem činnosti na příslušném povolení
(živnostenské oprávnění, rozhodnutí orgánu státní správy apod.).

Rozhodný den:
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve
výpisu z registru emitenta k 18. 6. 2004.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionáři-fyzické osoby se
prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnické osoby se
prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem (v
případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů
odevzdají při prezenci písemnou plnou moc, na níž je podpis zastupovaného
akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2003 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 23 099 361 Pasiva celkem: 23 099 361
z toho: dlouhodobý majetek: 17 555 865 toho: vlastní kapitál: 17 065 465
oběžná aktiva: 5 522 785 cizí zdroje: 6 033 718
ostatní aktiva: 20 711 ostatní pasiva: 178

Hospodářský výsledek za účetní období (zisk po zdanění): 1 294 309

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2003 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 23 936 061 Pasiva celkem: 23 936 061
z toho: stálá aktiva: 18 123 981 toho: vlastní kapitál: 17 533 396
oběžná aktiva: 5 788 639 cizí zdroje: 6 299 481
ostatní aktiva: 23 441 ostatní pasiva: 175

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním za účetní období: 1 389 757

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů nebo opatření
učiněných nebo přijatých společností Severočeské doly a.s. v účetním
období 2003, ať již v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních
touto osobou ovládaných osob, nevznikla společnosti Severočeské doly a.s.
žádná újma.

Upozornění:
Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato
práva:
- právo nahlédnout počínaje dnem 24. 5. 2004 v pracovních dnech od
9. 00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru sekretariátu
generálního ředitele do návrhu změny stanov
- právo seznámit se počínaje dnem 24. 5. 2004 v pracovních dnech od
9. 00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru finančního ředitele
s výroční zprávou společnosti, s účetní závěrkou a se zprávou o
vztazích mezi propojenými osobami
- právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své
nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Představenstvo a.s. Severočeské doly

193232-20/04